P.A. Nova S.A. — M&A Activity 2020

May 22, 2020

Aneks nr 1 do Planu Połączenia poprzez przejęcie przez P.A. NOVA Spółka Akcyjna spółki P.A. NOVA Parki Handlowe BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

uzgodniony i sporządzony w dniu 22 maja 2020 roku przez Zarządy łączących się Spółek:

I. Dane ogólne lączących się Spółek

1. P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 42, 44 - 100 Gliwice, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000272669, NIP: 631-020-04-17, kapitał zakładowy: 10 000 000,00 zł, kapitał opłacony w całości - dalej jako: "Spółka Przejmująca"

oraz

1. P.A. NOVA Parki Handlowe BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 42, 44 - 100 Gliwice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000596563, NIP: 527-270-00-91, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł - dalej jako: "Spółka Przejmowana".

II. Zmiany w Planie Połączenia

1. Łączące się Spółki zmieniają zapis punkt II. ppkt c) zdanie drugie Planu Połączenia nadając mu nowe brzmienie o następującej treści:

"Połączenie Spółek nastapi poprzez powzięcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu, a następnie dokonanie wpisu połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia w rozumieniu art. 493 §1 Kodeksu spółek handlowych). "

1. Łączące się Spółki dodają w punkcie III. Planu Połączenia zdanie drugie o nastepującej treści:

"Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie na dzień 25 czerwca 2020 roku lub jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych."

• 1. Pozostałe postanowienia Planu Połączenia nie ulegają zmianie.
• 1. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Spółek.

III. Udostępnienie aneksu nr 1 do Planu Połączenia

Aneks nr 1 do Planu Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej, pod adresem:

https://www.pa-nova.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie

Zarząd Spółki Przejmującej WICEPREZES TARZA PREZES ZARZADU masz Janik

Zarząd Spółki Przejmowanej PREZES ZARZADU Comasz Tanik ...... WICEPREZES ZARZADU dr inż. arch Stani w Lessaer

Załączniki:

• Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na Połączenie

Uchwała Nr ................................... Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie połączenia P.A. NOVA S.A., ze Spółką P.A. NOVA Parki Handlowe BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

81

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A. (dalej: "Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art. 506 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej jako "k.s.h"), postanawia niniejszym wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką P.A. NOVA Parki Handlowe BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej: "Spółka Przejmowana") poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejecie).

\$2

Plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej nieprzerwanie od dnia 16 grudnia 2019r., a następnie zmieniony aneksem, który został udostępniony na stronie internetowej od dnia 22 maja 2020r.

83

• 1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się poprzez przejecie).
• 1. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi na podstawie art. 516 §6 k.s.h. w związku z art. 516 §5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 §4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 §1 pkt 4 -5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

84

Połaczenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej ("Dzień połączenia").

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki Przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

ઠું 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.