P.A. Nova S.A. — AGM Information 2023

Jun 14, 2023

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

• Burdziński Jakub, posiadającej PESEL 93070505993,
• Rutkowski Aleksander, posiadającej PESEL 91091306591,
• Sobczyk Eliza, posiadającego PESEL 93020812203.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.575.206 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,8% Łączna liczba ważnych głosów: 11.575.206 W tym głosy za: 11.575.206 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2022 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022 oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie ze spółką zależną SUPERNOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
• 1. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie ze spółką zależną P.A. NOVA Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.575.206 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,8% Łączna liczba ważnych głosów: 11.575.206 W tym głosy za: 11.575.206 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 (01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składa się:

• 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 489 341 443,13 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 13/100);
• 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 21 136 445,13 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 13/100);
• 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 154 727,73 zł (słownie: piętnaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem złote 73/100);
• 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 597 397,12 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 12/100);

5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.575.206 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,8% Łączna liczba ważnych głosów: 11.575.206 W tym głosy za: 11.575.206 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2022

(01 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składa się:

• 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 948 516 tys. zł;
• 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 22 613 tys. zł;
• 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 483 tys. zł;
• 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 547 tys. zł;
• 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.575.206 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,8% Łączna liczba ważnych głosów: 11.575.206 W tym głosy za: 11.575.206 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2022

(01 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.575.206 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,8% Łączna liczba ważnych głosów: 11.575.206 W tym głosy za: 11.575.206 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 (01 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 i § 46 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. niniejszym postanawia:

§1

• 1. Powstały w roku obrotowym 2022 zysk w kwocie 6 480 193,85 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy uprawnionym akcjonariuszom (0,65 zł na jedną akcję).
• 1. Pozostałą część powstałego w roku obrotowym 2022 zysku w kwocie 14 656 251,28 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia ustalić, że:

1) dniem dywidendy, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy, jest 12 września 2023 r.;

2) dywidenda zostanie wypłacona w dniu 11 grudnia 2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.575.206 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,8% Łączna liczba ważnych głosów: 11.575.206 W tym głosy za: 11.575.206 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Janikowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.575.206 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,8% Łączna liczba ważnych głosów: 11.575.206 W tym głosy za: 11.575.206 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Ewie Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.905.426 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,4% Łączna liczba ważnych głosów: 9.905.426 W tym głosy za: 9.905.426 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesa Zarządu Panu Stanisławowi Lessaerowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.496.306 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,4% Łączna liczba ważnych głosów: 10.496.306 W tym głosy za: 10.496.306 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesa Zarządu Panu Przemysławowi Żurowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.575.206 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,8% Łączna liczba ważnych głosów: 11.575.206 W tym głosy za: 11.575.206 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Adamusowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.575.206 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,8% Łączna liczba ważnych głosów: 11.575.206 W tym głosy za: 11.575.206 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Ruce z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.575.206 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,8% Łączna liczba ważnych głosów: 11.575.206 W tym głosy za: 11.575.206 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.575.206 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,8% Łączna liczba ważnych głosów: 11.575.206 W tym głosy za: 11.575.206 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Jurek-Lessaer z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.126.858 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,2% Łączna liczba ważnych głosów: 11.126.858 W tym głosy za: 11.126.858 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Chłopek z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 27 października 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.575.206 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,8% Łączna liczba ważnych głosów: 11.575.206 W tym głosy za: 11.575.206 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Zamora z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.575.206 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,8% Łączna liczba ważnych głosów: 11.575.206 W tym głosy za: 11.575.206 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h. oraz art. 90g ust. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.575.206 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,8% Łączna liczba ważnych głosów: 11.575.206 W tym głosy za: 11.575.206 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie uchwalenia nowej polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. uchwala nową Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki P.A. NOVA S.A., o następującej treści:

Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach I. Definicje

§1

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki Wynagrodzeń następujące znaczenie:

• 1. Grupa Kapitałowa Grupa kapitałowa w skład której wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz kontrolowane przez Spółkę, Spółki Zależne;
• 1. Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.);
• 1. KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.);
• 1. Polityka Wynagrodzeń niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;
• 1. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki;
• 1. Spółka P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 42, zarejestrowana pod numerem KRS 0000272669, NIP 6310200417, REGON 003529385;
• 1. Spółka Zależna spółka będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;
• 1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierające podsumowanie dotyczące wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym zgodnie z §7 niniejszej Polityki Wynagrodzeń;
• 1. Umowa umowa o pracę, kontrakt menadżerski lub inna umowa cywilno-prawna zawarta z członkiem Zarządu bądź umowa świadczenia usług zawarta z członkiem Zarządu prowadzącym działalność gospodarczą
• 1. Ustawa o Ofercie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.);
• 1. Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
• 1. Zarząd Zarząd Spółki.

II. Postanowienia Ogólne

• 1. Celem Polityki jest ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, wypłacanych przez Spółkę lub otrzymywanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółek Zależnych.
• 1. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone w sposób przyczyniający się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju. Strategia biznesowa Spółki jest oparta na wspólnym wykorzystaniu działów deweloperskiego, projektowego i wykonawczego przy realizacjach inwestycji budowlanych, co pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego, począwszy od procesu uzyskania nieruchomości gruntowych, poprzez wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, kończąc na realizacji obiektu budowlanego gotowego do natychmiastowego użytkowania. Spółka zajmuje się także zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi.
• 1. Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy, z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy (pracowników, klientów, etc.).
• 1. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu.

III. Struktura wynagrodzeń

§ 3

• 1. Model wynagradzania członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe, premię uznaniową oraz świadczenia dodatkowe.
• 1. Wynagrodzenie Stałe stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za funkcje pełnione w Spółce i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie dla każdego członka Zarządu, w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, charakteru stanowiska, na którym osoba ma być zatrudniona, zakres obowiązków i zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, a także sytuację na lokalnym rynku pracy.
• 1. Premia uznaniowa członków Zarządu Spółki jest uzależniona od kondycji finansowej i wyników finansowych Spółki oraz oceny pracy poszczególnych członków Zarządu przez Radę Nadzorczą.
• 1. Na Świadczenia Dodatkowe składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dostępne również dla pozostałych pracowników Spółki, dodatki i benefity takie jak w szczególności: oddanie do używania samochodu służbowego, oddanie do używania komputera i telefonów służbowych, dostęp do literatury i prasy branżowej, dostęp do szkoleń.
• 1. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu jest Wynagrodzenie Stałe.
• 1. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej wypłacane są w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń.
• 1. Przy ustalaniu zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej bierze się pod uwagę zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, w tym w szczególności poprzez stałe i zmienne składniki wynagrodzenia oraz świadczenia dodatkowe dostępne dla wszystkich pracowników Spółki (z uwzględnieniem zapotrzebowania na danym stanowisku pracy) oraz analizuje się sytuację na rynku pracy.
• 1. Wzajemne proporcje stałych i zmiennych składników wynagrodzenia są uzależnione od kondycji finansowej Spółki i oceny pracy poszczególnych członków Zarządu.
• 1. Spółka może przyznać członkom organów wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.
• 1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego, innej umowy cywilno-prawnej lub umowy świadczenia usług zawartej przez członka Zarządu prowadzącego działalność gospodarczą ze Spółką bądź Spółką Zależną oraz z tytułu powołania. Rodzaj stosunku prawnego z danym członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza przy uwzględnieniu zasad rynkowych po przeprowadzeniu negocjacji z członkiem Zarządu.
• 1. Umowy zawierane są na czas nieokreślony.
• 1. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić w każdym czasie na warunkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa lub indywidualnie ustalonych w Umowie. Indywidualne warunki nie mogą odbiegać od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach. Okres wypowiedzenia Umowy nie będzie przekraczał 3 miesięcy.
• 1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie od Spółek Zależnych z tytułu pełnienia w nich funkcji zarządczych lub na podstawie umowy świadczenia usług zawartej przez członka Zarządu prowadzącego działalność gospodarczą ze Spółką Zależną. Decyzja o wynagrodzeniu ze Spółki Zależnej oraz jego wysokości podejmowana jest przez Radę Nadzorczą Spółki z uwzględnieniem nakładu pracy oraz odpowiedzialności związanej z pełnieniem funkcji w danej Spółce Zależnej.
• 1. Zasady przyznawania oraz wysokość Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące przesłanki:
  2. 1) Kwalifikacje i poziom doświadczenia zawodowego;
  3. 2) Profil wykonywanej funkcji (odmienne dla członka zarządu pełniącego funkcję prezesa zarządu oraz pełniącego funkcję wiceprezesa zarządu);

uwzględniając zakres i charakter pełnionej funkcji.

• 1. Część wynagrodzenia członków Zarządu może stanowić premia uznaniowa. .Decyzja o ewentualnym przyznaniu premii uznaniowej jest podejmowana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały na podstawie oceny pracy poszczególnych członków Zarządu oraz jest uzależniona od kondycji finansowej Spółki.
• 1. Członkom Zarządu przysługują Świadczenia Dodatkowe. Spółka pokrywa również koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Zarządu, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

§ 5

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania, czyli z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa pięć lat.
• 1. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest Wynagrodzenie Stałe, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami. Jego wysokość może być ustalana indywidualnie dla każdego członka Rady Nadzorczej. Ponadto członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
• 1. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
• 1. Podstawą wymiaru Wynagrodzenia Stałego członków Rady Nadzorczej jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
• 1. Wynagrodzenie Stałe członka Rady Nadzorczej powinno być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji (Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu może otrzymywać wynagrodzenie większe od innych członków Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanej funkcji). Indywidualizacji uposażenia dokonuje się poprzez zastosowanie różnych wielokrotności podstawy wymiaru.

IV. Unikanie konfliktu interesów

• 1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej są identyfikowane i ograniczane. Proces decyzyjny w zakresie przyznawania wynagrodzeń jest przejrzysty oraz wielopoziomowy, funkcjonują jasne i transparentne zasady oceny wyników.
• 1. Polityka Wynagrodzeń jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem obsługi prawnej i właściwych członków Zarządu odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych wraz z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki Wynagrodzeń podejmuje Walne Zgromadzenie. Wdrożenie Polityki Wynagrodzeń i bieżący nadzór nad jej stosowaniem przeprowadza Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym.
• 1. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki Wynagrodzeń.
• 1. Podmioty realizujące Politykę Wynagrodzeń badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki.
• 1. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką Wynagrodzeń, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).
• 1. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki Wynagrodzeń, zgodnie z dalszymi postanowieniami, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

V. Sprawozdanie o wynagrodzeniach § 7

• 1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach.
• 1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera w szczególności:
  2. 1) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, a także wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
  3. 2) Wyjaśnienie sposobu w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
  4. 3) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
  5. 4) Informację o zmianie wynagrodzenia w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani członkami Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
  6. 5) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
  7. 6) Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
  8. 7) Informację na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
  9. 8) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
• 1. Pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone łącznie za lata 2019 i 2020.
• 1. Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku gdy zostanie to wyraźnie wskazane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, lub pominięte.
• 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o Wynagrodzeniach. Uchwała ta ma charakter doradczy.
• 1. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała, o której mowa w ust. 6 powyżej, opiniująca Sprawozdanie o Wynagrodzeniach z roku poprzedniego.
• 1. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o Wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 7.

VI. Postanowienia końcowe

§ 8

• 1. Zarząd opracowuje, wdraża i aktualizuje Politykę Wynagrodzeń.
• 1. Rada Nadzorcza opiniuje Politykę Wynagrodzeń, wprowadza ewentualne zmiany i przekazuje opracowany przez siebie projekt Walnemu Zgromadzeniu.
• 1. Finalną Wersję Polityki Wynagrodzeń ustala, przyjmuje i aktualizuje Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata, zwykłą większością głosów.
• 1. Rada Nadzorcza co roku dokonuje przeglądu stosowania Polityki Wynagrodzeń oraz przygotowuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach.
• 1. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej określane jest na podstawie niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
• 1. Każda istotna zamiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
• 1. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki Wynagrodzeń z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
• 1. Postanowienia niniejszej Polityki Wynagrodzeń obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki Wynagrodzeń uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
• 1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń oraz podjęta uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania publikowana jest na stronie internetowej Spółki.
• 1. W zakresie nieuregulowanym Polityką Wynagrodzeń zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce (tj. Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu) oraz akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawa o ofercie.
• 1. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może być uchwalone jednorazowo na okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe.

VII. Istotne zmiany w Polityce Wynagrodzeń

• 1. W niniejszej Polityce Wynagrodzeń w stosunku do poprzedniej Polityki Wynagrodzeń dokonano istotne zmiany w postaci:
  2. 1) wyjaśnienia w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustalaniu polityki wynagrodzeń,

2) uzupełnienia okresu na jaki są zawierane umowy z członkami Zarządu oraz warunków ich wypowiedzenia.

§ 2

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały moc obowiązującą traci Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalona uchwałą nr 21 z dnia 21 czerwca 2022 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.575.206 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,8% Łączna liczba ważnych głosów: 11.575.206 W tym głosy za: 10.651.206 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 924.000

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze spółką zależną SUPERNOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A. (dalej: "Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art. 506 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej jako "k.s.h"), postanawia niniejszym wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółką SUPERNOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej: "Spółka Przejmowana") poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§2

Plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej nieprzerwanie od dnia 4 kwietnia 2023 r.

§3

• 1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
• 1. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi na podstawie art. 516 §6 k.s.h. w związku z art. 516 §5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 §4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 §1 pkt 4 -5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

§4

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej ("Dzień połączenia").

§5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki Przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.575.206 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,8% Łączna liczba ważnych głosów: 11.575.206 W tym głosy za: 11.575.206 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze spółką zależną P.A. NOVA Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A. (dalej: "Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art. 506 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej jako "k.s.h"), postanawia niniejszym wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółką P.A. NOVA Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej: "Spółka Przejmowana") poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§2

Plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej nieprzerwanie od dnia 4 kwietnia 2023 r.

§3

• 1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
• 1. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi na podstawie art. 516 §6 k.s.h. w związku z art. 516 §5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 §4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 §1 pkt 4 -5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

§4

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej ("Dzień połączenia").

§5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki Przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.575.206 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,8% Łączna liczba ważnych głosów: 11.575.206 W tym głosy za: 11.575.206 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0