ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.

Registration Form • Dec 5, 2022

Contact Information

Head Office Address	Alsancak Mahallesi Atatürk Caddesi Berrin Reşat Aksoy Blok No:384 İç Kapı No:17 Konak/İzmir
Production Facilities Address	Çiftlik- Sığacık Körfezi Demircili Mahallesi No:42 Urla/İzmir Paketleme Tesisi- Karacaoğlan Mahallesi 6170 Sokak No:20 D-E Bornova/İzmir
Web-site	https://www.ozsubalik.com.tr/

E-mail Address

E-mail
info@ozsubalik.com.tr
yatirimciiliskileri@ozsubalik.com.tr

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
Alsancak Mahallesi Atatürk Caddesi Berrin Reşat Aksoy Blok No:384 İç Kapı No:17 Konak/İzmir	02325035777	02325035777

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Yasemin YANIK	Muhasebe ve Finans Direktörü	19.08.2019	02325035777	yatirimciiliskileri@ozsubalik.com.tr

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company	Denizde Yapılan Balık Yetiştiriciliği (Çipura, Karagöz, Kefal vb. Yetiştiriciliği ile Kültür Balığı, Balık Yumurtası ve Yavrusu Dahıl)
Duration of Company	Süresiz

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered		TRY	10000000	TRY	16,67	Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyazı vardır.	Not Traded
B	Bearer		TRY	50000000	TRY	83,33	İmtiyaz bulunmamaktadır.	Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
ŞEMSETTİN KAVALAR		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	08.12.2015	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür	Anafor Balık Deniz Ürünleri İç ve Dış Satış Paz. San. Tic. Ltd. Şti'de Müdür , Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi		60	A ve B Grubu	Dependent Member
HASAN TAYGAN		Male	Vice Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	08.12.2015	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Ozsu Fish UK Ltd. Müdür, Ozsu Fish EU B.V. Müdür, Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı		6.67	A ve B Grubu	Dependent Member
YASEMİN YANIK		Female	Member of the Board	Certified Public Accountant	28.06.2022	Executive	Muhasebe Müdürü/ Muhasebe/ Finans ve İdari İşler Sorumlusu		Yes			Dependent Member
EMRE KAVAKLI		Male	Member of the Board	Economist	31.05.2022	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi					Dependent Member
ÖZLEM KARA		Female	Member of the Board	Finance Professional	24.03.2021	Executive	Finans Müdürü		Yes			Dependent Member
GÖKAN ÇAKIR		Male	Member of the Board	Engineer	24.03.2021	Executive	Üretim Direktörü / Genel Müdür Yardımcısı					Dependent Member

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
ŞEMSETTİN KAVALAR	Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Müdür	Businessman / Businesswoman	Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Müdür	Anafor Balık Deniz Ürünleri İç ve Dış Satış Paz. San. Tic. Ltd. Şti'de Müdür , Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HASAN TAYGAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Businessman / Businesswoman	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Ozsu Fish UK Ltd. Müdür, Ozsu Fish EU B.V. Müdür, Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Ozsu Fish EU B.V.	Balık, kabuklular ve yumuşakçalar dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticaretini yapmak	1000	1000	EUR	100	Bağlı Ortaklık
Ozsu Fish UK Limited	Balık, kabuklular ve yumuşakçalar dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticaretini yapmak	1000	500	GBP	50	Bağlı Ortaklık
Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Balık yemi üretimi	100000	50000	TRY	50	Bağlı Ortaklık