ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Jan 8, 2026

ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 28.08.2025

Karar No : 2025/18

Gündem : Esas Sözleşme Tadili

K A R A R

Şirketimiz Yönetim Kurulu 28/08/2025 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

• 1. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde revize edilmesi ile Şirketimiz ortaklarından Hasan Taygan'ın sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların anılan kişinin talebi üzerine B grubu imtiyazsız paylara dönüşümü amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin işbu karar ekinde yer aldığı şekliyle tadiline ve bu amaçla madde tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve Bakanlık onayını takiben, tadil metninin, ayrı bir Yönetim Kurulu kararı ile, Şirketimiz Genel Kurulu'nun toplantıya çağrılması suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı ve İzmir Ticaret Sicili de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,
• 1. İşbu kararın 19.08.2025 tarih ve 2025/17 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Belgin Özcan Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi

Muhsin Fuat Payzın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Rana Ceren Biryan Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Ataman Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şemsettin Kavalar Yönetim Kurulu Başkanı

ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

Sermaye ve Payların Nevi

Madde 6:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/351 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Sirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından yapılan sermaye artırımı ile kayıtlı-sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025-yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL (Yüz yirmi milyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 120.000.000 (Yüz yirmi milyon) paya bölünmüş olup bunların; 20.000.000 (Yirmi-milyon) adedi (A) grubu nama yazılı, 100.000.000 (Yüz milyon) adedi (B) grubu nama yazılıdır. Bu paylar ortaklara hisseleri oranında dağıtılmıştır.

(A) grubu paylara Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmaşında imtiyazı vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır tanınmamıştır.

YENİ ŞEKİL

Sermaye ve Payların Nevi

Madde 6:

Sirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/351 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine gecmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (Bir milyar Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 1.000.000.000 (Bir milvar) paya bölünmüstür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tayanı izni. 2025-2029 yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL (Yüz yirmi milyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmistir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 120.000.000 (Yüz yirmi milyon) paya bölünmüş olup bunların; 18.000.000 (Onsekiz milyon) adedi (A) grubu nama yazılı, 102.000.000 (Yüziki milyon) adedi (B) grubu nama yazılıdır. Bu paylar ortaklara hisseleri oranında dağıtılmıştır.

(A) grubu paylara Yönetim Kurulu i elerin seçiminde aday gösterme imtiyalı, Kurul toplantılarında oy hakkı imi tasfiye kararı alınmasında imtiyazı vardır. grubu paylara isesözel bir hak yexa tanınımamıştır. Demircili Mah. Demircili Cad. No.42 Udalizidi

URLA V.D. 706 021 4 Doğrulama Kodu: 5927f5c0-3d79-47be-b39d-873f35bc9752p0022T0 โลโ กาวา ยกว ยาชีวิเกิด

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslara çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu nama yazılı paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve/veya Nominal değerinin üzerinde veya Nominal değerinin altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslara çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu nama yazılı paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve/veya Nominal değerinin üzerinde veya Nominal değerinin altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

ÖZSU BALIK ÜRETİM NADNIM STRAMILE Demircili Mah. Demircili Cad. Na. 2 2014 (2014) URLA M.D. 706 021 4875

Doğrulama Kodu: 5927f5c0-3d79-47be-b39c-873f35bc9762029593 593 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama