ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Jan 8, 2026

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	08.01.2026
General Assembly Date	27.02.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.02.2026
Country	Turkey
City	İZMİR
District	URLA
Address	Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine yapılan atamanın onaylanması,

4 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı. 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

5 - Dilek, öneriler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrısı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	YK Karaı ve Tadil Metini.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun, 08.01.2026 tarihinde yaptığı toplantıda; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 10:00'da Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İzmir merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.