ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jun 17, 2019

Summary Info	Sermaye Artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	17.06.2019
Authorized Capital (TL)	30.000.000
Paid-in Capital (TL)	17.300.000
Target Capital (TL)	21.000.000

Bonus Issue

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Amount of Bonus Issue From Internal Resources (TL)	Rate of Bonus Issue From Internal Resources (%)	Amount of Bonus Issue From Dividend (TL)	Rate of Bonus Issue From Dividend (%)	Share Group Issued	New Shares'' ISIN	Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZER00011	3.851.027,402			823.630,040	21,38728	A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZER00011	Registered
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029	13.448.972,598			2.876.369,960	21,38728	B Grubu	B Grubu, OZRDN, TREOZER00029	Bearer

	Paid-in Capital (TL)	Amount of Bonus Issue From Internal Resources (TL)	Rate of Bonus Issue From Internal Resources (%)	Amount of Bonus Issue From Dividend (TL)	Rate of Bonus Issue From Dividend (%)
TOTAL	17.300.000			3.700.000,000	21,38728

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulumuz, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

1- Şirketimizin 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 17.300.000 TL' den 3.700.000 TL tutarında % 21,38728 oranında artırılmak suretiyle, 21.000.000 TL' ye çıkarılmasına,

2- 01.04.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul kararına istinaden 2018 yılı karından %5 oranında 284.639,81 TL birinci tertip yedek akçe ayrılması sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 3.700.000 TL' nin bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına,

3- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 21,38728 oranına isabet eden artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 3.700.000 TL nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,

4- İş bu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.