ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 30, 2015

VEKALETNAME

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ nin 27.04.2015 Pazartesi günü saat 10:00' da Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer /İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere………...............… vekil tayin ediyorum.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b ) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.)

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve serisi

b) Numarası c) Adet-Nominal değeri

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI: İMZASI: ADRESİ:

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir,(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.