ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jul 2, 2021

Summary Info	A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	02.07.2021
General Assembly Date	03.08.2021
General Assembly Time	15:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.08.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Yıldız Posta Cad. No:50 Gayrettepe

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili.

2 - 03 Ağustos 2021 günü saat 15:30'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. Maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organının I-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 S.K.) sayılı ilke kararı gereği kurumsal yönetim uygulamaları da değerlendirilerek esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8.maddesinde yönetim kurulu üye sayısının 6 üye olarak tadil edilmesi genel kurulun onayına sunulacağından gündemin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek adayların tespiti

3 - Dilekler ve kapanış.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Ana Sözleşme Tadili 8.Madde.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz tarafından, 03.08.2021 tarihinde saat 14:00'de Yıldız Posta Cad. No:50 Gayrettepe/İstanbul adresinde, A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nın aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına, gündemin gerekli yerlere bildirilmesine, toplantı ile ilgili olarak gerekli işlemlerin ifasına,

Toplantıya katılan üyelerin OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

Bilgilerinize sunarız.