ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Feb 21, 2025

Summary Info	2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	21.02.2025
General Assembly Date	21.03.2025
General Assembly Time	09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No.177-183 Wyndham Grand İstanbul Levent otel 4. Kat Leonardo Da Vinci Salonu 34394 Şişli/İstanbul

Agenda Items

1 - Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,

2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2024 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

4 - Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı mali tablolarına göre tahakkuk eden kâr/zarar hakkında Yönetim Kurulu'nun önerisinin karara bağlanması,

5 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,

6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,

8 - Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izin süreçleri tamamlanan, şirketimizin ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar' başlıklı 8. Maddesinin, mevcutta 250.000.000-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye tavanının 2.500.000.000-TL'ye yükseltilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,

11 - III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'inci maddesinde 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında, 2024 dönemine ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,

12 - TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standartları kapsamında 2022, 2023 ve 2024 yılları Mali Tablolarında yapılan düzeltmelerle ilgili ve Kurul Karar Organı'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı Uyarınca Genel Kurula Bilgi verilmesi,

13 - 2024 yılında bağış ve yardım yapılıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,

14 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Çağrı İlanı_21.03.2025.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	21.03.2025_ 2024 GK Gündem.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Genel Kurul Bilgilendirme _2024.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Vekâletname_21.03.2025.pdf - General Assembly Informing Document