ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 16, 2024

BEŞİKTAŞ 29. NOTERLİĞİ SOĞUL İ 1 6 Nisan 2024 3. Levent Çamlık Caddesi No: ÖZDE EŞİ İÇAN 2004İŞ 2002 2002 2002 2002 2002 2002 10 ŞİRKETİ'NİN 16 NİSAN 2024 TARİHLİ 2023 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI No.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2024 Salı günü saat 09:00'da şirket ITYIN 2023 Olagan Genel Mah. Büyükdere Cad.No.177-183 Wyndham Grand İstanbul Levent Otel 4. Kat Leonardo Da Vinci Salonu 34394 Şişli İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Nüdürüğü'nün 04.04.2024 tarih ve 95715515 sayıl yazısıyla atanan Bakanlık temsilcisi Sayın Mustafa KENDİ huzurunda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ve toplantı gündemi, kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi 15/03/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi (www.ozdericigyo.com.tr), Merkezi Kayıt Kayıt Kayıt Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), 15/03/2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müürlüğü'ne evrakların teslimi ve 20/03/2024 tarihli 11047 saylı Türkiye Ticalet Sıcıl Müdürlüyür Alının yayınlaması suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine 18/03/2024 tarihində İstanbul Levent PTT şübesinden iadeli taahhitii mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suresi içinde yapılmıştır. Şirket Ana Sözleşmesi'nin, pay defterinin, toplantya çağımın yapıldığını gösteren çazete ve diğer belgelerin, Yırket Ana Sozleşmesi'nın, Yonetim Kurulu Faaliye Raporu'nın, Denetçi Raporu'nın, Finansal Tabloların, Gündemir, Yolletin Kutlun Raalyen
listesinin eksiksiz bir bioimde tenlerinde berkelerin ve Bakanlık izin yazı ile hazır b listesinin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde olduğu, Türk Ticaret Kanının 1527.maddesinin 5.ve 6.fıltası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurga, Türk Trealet Kanunlı 1127.haddesimin 3.ve bi.htrak yerine getirdiği tespit edildi.

Hazirun cetveli tetkikinden şirketin toplam 250.000.000.-TL 'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000 adet hisseden 127.808.495,239 -TL/lik sermayeye karşılık 412,50 adet hissenin asaleten, 127.2700.790 adet hisseninde vekâleten ve elektronik ortamda 532.791 adet ilisecilir asaletir, 127.20172,159 adet adet hissenin toplantıya katıldığı, böylece gerek kator tümder, toplanı 127.008.493,233.
sağlanması üzerine toplantı Sirket Genel Milli: :: Olanın Yorileri (oplantılırı) 1 sağlanması üzerine toplantı Şirket Genel Müdürü Orhan AKSÜT tarafından açıldı.

• l) Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Divan Başkanlığı'na Orhan Aksüt, Katipliğe Melike Fettahoğlu Ağçıları Ağçılan Ağçılan, Toplayıcılığına Mesut Cemil Özmağden'in seçilmesi ayrı ayrı oylamaya sınında işkalıları "Oylanlığı" öl seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imoyalarına bir yolduğu, katilanlardı oyoldiği kabul edildi. bearing the last in the later to the states of
• Tol: 0212 249 1471 Pages: 14,05572 2) 2023 Yılı Yönetim Kurulu Özet Raporu ve Denetçi Raporu, 2023 Yılı Mali Tabloları Şabı 2007 Tir Vətəni Xarici keçirilər Raporu və Dençir Kaporu, 2023 Yılı
  toplanı başkanı 2023 yılı Faliyet Raporu ve Mali Tabloları İran Şamalı, Şalan Şahnın Şahnan ropidan oqilan. 2023 yil raaliyet Kapoli Ve Mali Tablolari nakkinda muzaker başları ko'z alan olmadi.
  yapılan oylama sonucunda okunan 2023 yılı Mali Tabloları katılarıları
• Harç, Damga V. ve D.Kağır bedeli tahsil edilmiştir. 3) Şirket Yönetim Kurulu üyeleri T.T.K'nın 408. maddesine göre, yönetim kurulu üyeleri katıların vəyirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
• 4) 2023 yılı yasal kayıtlarda VÜK'a göre hazırlanmış mali tabloları ve Sermaye Piyasası Kurul'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre, düzenlenen mali tabloları ve otmay i ryadal Kürlür hür Türkiye Finansal Raporlama Standarı'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre (6.538.24) TL Dönem Zararı, Vergi/ Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtları tüberindən mali tablolarınıza göre 179.194.496 TL dönem kârı hesaplanmıştır, hesaplanan bu kâr Enflasyon Muhasebesi çalışmaları neticesinde, geçmiş dönem zararları hesabına virmanlanarak kapatılmıştır, Şirket'in finansal planların uygun bir şekilde 2023 yılı hesap dönemine ait kârın dağıtılmamasını öneren yönetim kurulu karar Genel Kurulun onayına sunuldu yapılan sonucunda 537.290 ret oyuna karşılık 127.271.205.239 katılır. Karafı Genel
  ve katılanların ov ookluğu ilə kəhni edili ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5) Borsa İstanbul'da oluşan Şirketin faaliyetlerinin gerçek performanşımı yanşımı yanşıtmaqlığı değerlendirilmiş olup, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Şirket Yönetim, Şürket Yönetim, Şürket Yon 15.02.2023 tarih 249 nolu kararı doğrultusunda ve Semaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016. 10:10:10
23.03.2020. teribli, dınamılaranda ve Semaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016. 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden, Şirket Paylarının yeri alınmasına karar verilmiştir. 2.2023,

7 6 Nisan 2024

tarihi itibari ile 7.500.000 adet şirket hissesi 32.514.852 TL bedelle hisse geri alım programı çerçevesinde Borsa İstanbul'dan satın alınmıştır. Hisse geri alım programı 16.02.2023 tarihinde tamamlanarak 7.500.000 adet şirket hissesi 32.514.852 TL toplam bedel karşılığında almanılarak 7.500.000
acıklamaları KAP'ta yapılmıştır açıklamaları KAP'ta yapılmıştır.

Şirket Paylarının Geri Alım Süreci hususu hakkında Genel Kurula bilgilendirme yapıldı.

6) Görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeleri yerine, 1 yıl için, Mehmet Ali Güneysu [T.C. Kimlik No .:

ve Cem İdil'in [T.C. Kimlik No .:

1 Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi oylamaya

sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

• 7) Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, her ay için net 30.000 TL huzur hakkı ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
• 8) Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda bağmısız dış denetim firması olarak 1 yıl süre ile Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi olarak daşı denetir İrması olarak 1 Yıl süre ile Kepor
  Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi olarak atanması hususu k
• 9) Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması
  1 husuşunda vetkili kılınmaları katılanların orkirliği hususunda yetkili kılınmaları, katılanların oybirliği ile babul edildi.
• 10) III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'inci maddesinde 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamarına "Hışkin" "Esasıl" "Ferilginin" - Yındı - madesi

31.12.2023 tarihi itibariyle Şirketimizin portföyünde bulunan Nuvo Dragos projesindeki 403 adet bağımsız bölümden 2015 yılından itibarde ilişkili taraf Nuvo Drayos biojssindeki 495 adet bağınısız
Türk Borçlar. Kanunu'na eklenen çasini midde (11.06.000 Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici made (11.06.2022 tarihli Resmi Gazete, Sayı 31863, Kanun Ve 7409, Madde:4) ile kira artışlarının % 25 ile sınırlardırılmış olması sebebiyle fiilî kira bedeli gürece kara / Frande: 4) ile kira artıştırının % 23 ile sınırlandırılmış olması sebeli güneçl kirş
ekspertiz değerlerinin % 95'nin altında kalar bazı münferit ömekler bulunmaktır

Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin Tebliğin yürürülüğe girdiği tariffeli ittifat taşı 2012 12:12:25 " " işlemlerinde; Tebliğ'de belirtilen ekspertiz değerinin ayan dönemler

Asil Gibl olduğu tasalık olunur. Harç, Damga V. ve D.Kağıt bedeli təhsil adlımıştır.

l I ) TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standartları kaçısanında 2021-2022-2023-2022-2023-2022-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2022-2022-Mali Tablolarında yapılan düzeltmeler kapsamında bağımsız denetçi karafından bilgi verildir.

SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finan düzenlerine tabi ihraye inulasbernilan Kaporlama
kurumlarının 31 Aralık 2022 taribi itika düzenlerine tabi ihraççılar ile sermaya piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yılık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamaana karar verilmiştir.

KGK, 23 Kasım 2023 tarihinde TMS 29 kapsamı ve uygulamasına yönelik bir açıklama yapmıştır. Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulayan işletmelerin 31 Açıklama yapmıştır. Türkiye yeya sonrasında sona eren yılık raporlama dönemine ait finansal tablolarının. TMS 29°da yer alan ilgili muhasebe ilkelerine yoğun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerektiğini belirmiştir.

Bu çerçevede Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nın 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapılmıştır. 202 ve 31 Aralık 202 ve 31 Aralık işlemleri açılış kaydı olarak geçmiş yıllar kar zarac ennasyon üzelmleri yapılmıştır. 2021 çüzelir.
Sonucları kar yeya zarar tablacıyda çalışı çıklarında raporlanmış, 2022 ve sonuçları kar veya zarar tablosunda net parasal pozisyon kazancı ve kaybı olarak raporlamınıştır.» " « »

Finansal tablolar ve önceki dönemlere ait ilgili rakamlar, fonksiyonel para biriminin genel satın alma gücündeki değişiklikler için yeniden düzenleri ilkanın pilan birminin genel satın alma
ait ilgili rakamlar TMS 20 Yüksek Endlerinin ve sonuç olarak, finansal tablolar ve önce ait ilgili rakamlar TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Finansal Raporlama Standardı ve oncekt dönemlere
raporlama dönemi sonunda gecerli Ekonomilerde Finansal Raporlam raporlama dönemi sonunda geçerli olan ölçüm birimi cinsinden ifade edilmiştir.

Aşağıdaki tabloda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksleri dikkate alınarak hesaplanan ilgili yıllara ait enflasyon oranları yer almından yayını

Tarih	Endeks	Düzeltme katsayısı	yıllık Uc kümülatif enflasyon oranları	్రహ్మ		CC
31.12.2023	.859.38	1.000	268%
31.12.2022	1.128.45	1.647
31.12.2021	686.95		156%
		2.706	74%

2023 yılı TMS 29 enflasyon düzeltmesi sonucunda (150.406.943) TL ve 2022 yılında (87.845.586) TL Net Parasal Pozisyon Kaybı oluşmıştır. Enflasyona çır. VE VE 2022 yılında (87.845.586) TL Ner
aylık dönemde acıklanan karımız yok olmuş xok 20 sonucuna göre 2023 yılı ilk aylık dönemde açıklanan karımız yok göre düzeliren millisan abircuna göre 2023 yılı ilk yerliği ile dönem zararı oluşmuştur.

• 12) 2023 yılında Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır. Genel Kurulun huzurunda bilgilendirme
  yapıldı.
• 13) Dilek ve temenniler faslında, Talat BAŞAK söz aldı Geri Alım program hakkında bilgi taleb etti, toplantı başkanı söz aldı, bu konu hakkında, yönetim kurulı gerekli değerlendirmeleri yapmaktadır. Herbantı
  karar alındığı takdirde kamıyın aydınlarma bir ili ili ile gerlendirmeleri karar alındığı takdirde kamuyu aydınlarına gelekir keyerlendirmeleri yapmakçaqları
  1 ildirdi.

Hamza İNAN söz aldı, şirket yönetimini değerlendirdi, kar dağıtımı beklediğini ve geri alım yapılmasını temmeni etti. Toplantı başkanı söz aldı, 3-8 senelik süre boyunca temkinli idiriy şergilediklerini belirtii Özkaynaklarda artışın görüldüğünü enflasyon mıhasebesi sonucuna göre dağıtlı dığı bir bir bir da tayar görüldüğüne, "minasyon" mühasebesi" sonucuna göre dağınlarak çıkındığında çıkın başmadığı
belirtti. Şirketin büyümesine bağlı olarak konuların tekr

Elektronik ortamda söz alan Cengiz Erdoğan; Şirketimiz net artı nakit pozisyonunda ve kasasında para var.
Neden hiç temettü dağıtılmıyor, toplam esyrimasları ve köyündiki ve Neden hiç temettü dağıtılmıyor. Şonlam gayrimenlılız fiti haklı pozisyonunda ve kasasında para var.
kalıyor. Bu durumun orta-ızın yadada düralmasini kalılı kalıyor. Bu durumun orta-uzun geymindika pottoyu ulkkat alındığmak kırkı gelirleri öncülerinin şeki vasilində çəki vahid Aslı Gibi olduğu tasalk olunur.

Toplantı başkanı söz aldı; kira gelirleri ile ilgili yasalara göre kontratlarıa %6925° kriştir. Belirlerinin durumda, kiracılarla görüşülerek ve günün şartları gereği oran yukarı çekilmeye çalışılmaktadır.

Temettü ile ilgili bağmsız denetçi söz aldı, yaklaşık 6 milyon zarar söz konusudur. 2023 yılında dağıtılabilecek bir kar yoktur. Özkaynaklardan, yüniştir öldü köz Konusudür. 2023 yılında
olası yeni düzenlerektedir. Bir kalinidir. Riz ilke kararları ve VUK mevzu olası yeni düzenlemektedir. Bir belirisizlik söz konusudur. Şirket özelinde 250 Milyon TL sermaye ile şirket bugüne geldi varlıklar isr benisidir. Şirket özelinde 250 Milyon TL
enflasyona göre hesaplamalar vanıldığında özkeynokları ile değerlemeye tabi tutuldu. Bu enflasyona göre hesaplamalar ile "ile" yır ittbalı" ile değerlere tabı tutululu. Bu sebeple
ile dağıtılabilir kar hesanlarına özkaynaklar üzerinden enflasyon zararı hesaplan ile dağıtılabilir kar hesaplanmamaktadır.

Başka söz alan olmadı ve gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantı. divan başkan s tarafından sona erdirildi. İş bu toplacek başka hiladde bulumadığından toplantı diyan başkanı
imzalandı 16.04.2024 imzalandı 16.04.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DİVAN BAŞKANI ORHAN AKSÜT

KATIP

OY TOPLAMA MEMURU

MUSTAFA KENDİ

MELİKE FETTAHOĞLU AĞAÇHAN

MESUT CEMİL ÖZMAĞDEM