ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jan 30, 2023

Summary Info	2022 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	30.01.2023
General Assembly Date	24.02.2023
General Assembly Time	09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.02.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No.177-183 Wyndham Grand İstanbul Levent otel 4. Kat Leonardo Da Vinci Salonu 34394 Şişli/İstanbul

Agenda Items

1 - Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,

2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2022 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

3 - 2022 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2022 yılına ilişkin kâr dağıtım politikalarının görüşülmesi,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,

5 - Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi,

6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,

7 - Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

8 - III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'inci maddesinde 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında, 2022 dönemine ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,

9 - 2022 yılında bağış ve yardım yapılıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,

10 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Çağrı İlanı_24.02.2023.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	24.02.2023_ 2022 GK Gündem.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Genel Kurul Bilgilendirme _2022.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Vekâletname_24.02.2023.pdf - General Assembly Informing Document