ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Feb 21, 2022

Summary Info	2021 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	21.02.2022
General Assembly Date	24.03.2022
General Assembly Time	08:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.03.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No.177-183 Wyndham Grand İstanbul Levent otel 4. Kat Leonardo Da Vinci Salonu 34394 Şişli/İstanbul

Agenda Items

1 - Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,

2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2021 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

3 - 2021 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2021 yılına ilişkin kâr dağıtım politikalarının görüşülmesi,

4 - Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,

7 - Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi,

8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,

9 - Şirket Paylarının Geri Alım Sürecinin Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmasını teminen Şirket aktifindeki 54 adet bağımsız bölümün satışına dair bilgi verilmesi,

11 - 2021 yılında bağış ve yardım yapılıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,

12 - Dilek ve temenniler,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Çağrı İlanı_24.03.2022.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme _2021.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	24.03.2022_ 2021 GK Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Vekâletname_24.03.2022.pdf - Other Invitation Document