AGM Information • Jun 2, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22.05.2025 tarihinde, Saat:14:00'te Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi No:52C Büyükyalı-Zeytinburnu/İstanbul adresindeki Büyükyalı Sergi Alam'ında, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/05/2025 tarih ve 109456195 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Güneş 'in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davetin; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25/04/2025 tarih ve 11319 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca 25/04/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de kapsamında gerekli duyuruların yasa ve yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde süresinde ilan edildiği, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 1.456.000.000 TL ve 1.456.000.000 adet itibari değerli şirket paylarından; 11.801.840,932 adet payın asaleten, 1.092.000.002,616 adet payın vekaleten ve 24.786.553 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 1.128.588.396,547 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine;
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Prof. Dr. Saim Kılıç tarafından yapılan açılış konuşmasını müteakip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin "Pay Sahipleri" ile ilgili bölümünde yer alan ilkeler çerçevesinde, Genel Kurul'da kullanılabilecek toplam oy adedi, sahip oldukları imtiyazlar ve oy kullanma prosedürünü içeren Bilgilendirme Dokümanı hakkında ortaklara bilgi verildi. BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Ayten Güneş'in hazır olduğu görüldü. Takiben toplantı, Yönetim Kırılu Üyesi Sn. Prof. Saim Kılıç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için teklifler alındı, SEDA TAMEL tarafından verilen önergede Toplantı Başkanlığı'na Mahmut KARABIYIK'ın önerildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığı anlaşıldı, önerge oylandı, Toplantı Başkanlığı'na Mahmut KARABIYIK'ın seçilmesine, 129.630 adet ret oyuna karşılık, 1.128.458.766,548 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
Mahmut KARABIYIK söz aldı. Ticaret Bakanlığı tarafından Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 14.Maddesi çerçevesinde gündemin yoğun olması nedeni ile tutanak yazmanı olarak TALİP ARAS, oy toplama memuru olarak da HASAN ALAKUŞ'un görevlendirdiğini açıkladı.
Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesine, 129.630 adet ret oyuna karşılık, 1.128.458.766,547 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Genel Müdürü Sn.Fatih Keresteci tarafından okundu ve müzakere edildi.
Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden Halil Yiğitaka söz aldı ve "Didim projesi ile ilgili son dırum hakkında bilgi talep ediyorum" dedi. Konu hakkında söz alan Şirket Genel Müdürü Fatih Keresteci detaylı bilgi verdi.
Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden Barış Dal "Bodrum projesi ile ilgili konut yapılıp yapılamadığı hakkında bilgi talep ediyorum" dedi. Konu hakkında söz alan Şirket Genel Müdürü Fatih Keresteci "arazinin turizm imarlı olduğunu ve oradaki imar planının henüz tamanlanmadığı" hakkında bilgi verdi.
Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden Ahıncı "Balmumcu projesi ile ilgili son durum hakkında bilgi talep ediyorum" dedi. Konu hakkında söz alan Şirket Genel Müdürü Fatih Keresteci "imar planı ile ilgili bilgi verdi ve bağımsız bölüm sayısında çok az artış olabileceğini" ifade etti.
Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden Ahmet Bahadır Uçar "yatırım fonunun nerelerde kullanıldığı, zarar edilip edilmediğini sordu, on milyar piyasa değeri olan bir otelden neden yeterince kar edemediğini ifade etti, durum böyleyken neden ikinci bir otel yatırım düşünüldüğünü sordu. Yatırımcının hisseye yeteri kadar ilgili gösteremediğini ifade etti. Hissenin yatırımcılar tarafından sahipsiz bırakıldığını, hisse değerinin düşük olduğunu, yatırımcıya sahip çıkılarak temmettü dağıtılması yada kar politikasında değişiklik yapılması gerektiğini" ifade etti. Konu hakkında söz alan Şirket Genel Müdürü Fatih Keresteci, "Ela Otel'deki durum ile ilgili olarak turizmde ağırlıklı enerji ve personel giderleri olduğumu, değerli TL'den kaynaklı döviz bazında bu giderlerimiz ciddi artışlar gerçekleştirdiğini, bunlara rağmen gelirimizi ciddi şekilde artırmaya çalıştık, verimlilik noktasında da çok yetkin kişiler oteli yönetiyorlar, hizmet kalitemizi ileri taşıyacak şekilde hizmet sürdürüyorlar. Turizm Yatırımlarına uzun vadede bakılağını, gelecekte de turizmin çok katma değer sağlayacağına inandıklarını, doğru kontsept ve doğru hedef kitle ile çok iyi sonuçlar elde edilebileceğini değerlendirdiklerini, temettü politikası ve geri alımın ilerideki maddelerde konuşulacağını" ifade etti. Ayrıca konu hakkında söz alan YK Üyesi Saim Kılıç "Fonda çalışma mantığının farklı olduğunu aslında bir zarar olmadığını" ifade etti.
Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden İbrahim Çiftçi "Emsal kira gelirleri ile ilgili soru sordu, Şirketin web sitesinde 2025 faaliyet tablosuna web sitesinden ulaşılamadığını, yatırımcı ilişkilerine ulasılamadığını, bu konularda bilgini" ifade etti. Konu hakkında söz alan Şirket Genel Müdürü Fatih Keresteci "Buradaki sıkınısının sebepleri yapılan kira sözleşmelerinin uzun süreli olması, kira bedellerinin yıllar içerisinde rayiçler altında kalması gibi durumlar olabiliyor ancak yasal haklar kullanılıyor, bazı kiracılarda yasal artış konusunda uzlaşmaya vardık, iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu geçen sene de konuşuldu ancak tek seferde çözülebilecek bir durum değildir. Yatırımcı ilişkileri ile ilgili eleştirinizi dikkate alıyoruz, yeni bir web sitesine geçiş sürecindeyiz o yüzden de bir aksaklık olmuş olabilir, normalde bunlar çok dikkat ettiğimiz konulardır. Yatırımcı ilişkileri alanındaki yetkiliyi önümüzdeki hafta açıklayacağız. "dedi.
2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin rapor özeti Sorumlu Denetçi Neslihan Uzun'u temsilen Tuğba Özgör tarafından okundu, müzakereye geçildi. Söz alan olmadı.
Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden Halil Yiğit Aka "Tamamlanan proje stokları ile ilgili değerlemede karşılıklık olduğunu, sebebini sordu, büyükyalı da güncel adet nedir, şirkete ait adet nedir, tapu sorunu neyden kaynaklanıyor" dedi. Konu hakkında söz alan Şirket Genel Müdürü Fatih Keresteci "Büyükyalı projesinde bilançoda dairelerin maliyet kaleni ile durduğunu, yaklaşık 135 daire stok olduğunu, burada emlak konutun kalan stoğunun da satın alındığını, bu sebeple yapılan her satıştan yakşalık 75'inin gelirinin Özak GYO'ya geldiğini" söyledi
Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden Ahmet "inşaat şirketinin yaptığı işlerin bilançoda yer almadığını'' sordu. Konu hakkında söz alan Şirket Genel Müdürü Fatih Keresteci'' piyasadan teklifler alındığını, ilişkili taraf ile ilgili ilerleyen maddelerde bilgi verileceğini" söyledi.
Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden Ahmet Bahadır uçar "Bu kadar nakit varketin neden geri alım yapmadığını, bu programı başlatmadığını" sordu Konu hakkında söz alan Şirket Genel Müdürü Fatih Keresteci " Şuanda devam eden pek çok yatırımımız ve projemiz var, finansmanın bu kadar pahalı olduğu bir ortamda olabildiğince nakdimizi elimizde tutmaya çalışıyoruz, hazır bir stokla piyasada önemli bir aktör olmayı planlıyoruz, talep artıyor" dedi.
Barış Dal " Şuanda 2500'e yakın konut inşaatı devam ediyor, bu sene ve seneye ne kadar satmayı hedeflediğimizi " sordu. Konu hakkında söz alan Şirket Genel Müdürü Fatih Keresteci "Şuanda konsolide olarak yaklaşık 5-6 milyarlık konut satışı planlandığını, ancak şartlar sebebi ile biraz gecikmeli ilerlendiğini, şartlar bu hedefinizi 5-6 ay öteledi, satışları belli bir seviyede tutmak için gerekli çabayı gösteriyoruz" dedi.
Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Kenan Peker muhalefet şerhi bildirdi, şerh okundu ve toplantı tutanağının ekine konuldu.
Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Mehmet Ali Aykutlu muhalefet şerhi bildirdi, şerh okundu ve toplantı tutanağının ekine konuldu.
Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tabloların onaylanmasına 147.795 adet ret oyuna karşılık, 1.128.440.601,548 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ahmet Akbalık'ın 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına geçildi (Yönetim Kurulu üyelerinden Akmet Akbalık'ın toplam 687.504.313,94 adet oyu kendi ibrasında dikkate alınmadı ve kendi ibrasında oy kullanmadı) 172.720 adet ret oyuna karşılık 440.911.362,607 kabıl oyu ile ve oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ürfi Akbalık'ın 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına geçildi (Yönetim Kurulu üyelerinden Ürfi Akbalık'ın toplam 378.108.158,68 adet oyu kendi ibrasında dikkate alınmadı ve kendi ibrasında oy kullanmadı) 172.720 adet ret oyuna karşılık 750.307.517,867 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Dursun Ali Alp, Sn. Saim Kılıç, Sn. Mine Berra Doğaner ve Sn. Erman Kalkandelen'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına geçildi 172.720 adet olumsuz oya karşılık 1.128.415.676,548 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
Talip Aras söz aldı ve hazirunu aşağıdaki şekilde bilgilendirdi:
Kar dağıtım politikası hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ye Vergi Mevzuatı yer alan hükümler çerçevesinde; Şirketimizin sahip olduğu taşınmazlardan elde ettiği kazançların en az %50'sinin kar payı çaracak dağıtılması halinde uygulanacak vergi oranının %10, kar dağıtımı yapılmaması halinde vergi oranı %30 olarak uygulanacaktır.
Şirketimiz yönetimi söz konusu avantajdan faydalanmak için prensip olarak vergi mevzuatında sayılan çırklarını yerlerini ber kenir % 50'sini kar payı olarak dağıtmayı Genel Kurulda teklif etmeyi planlamaktadır.
Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durumu analizi ve makroekonomik gelişmeler ile içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmesini ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını benimsemiştir.
Yukarıda belirtilen kar dağıtım politikası Talip Aras tarafından okundu ve müzakereye geçildi. Söz alan olmadı ve oylamaya geçildi.
Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Burak Karataş muhalefet şerhi bildirdi, şerh okundu ve toplantı tutanağının ekine konuldu.
Yapılan oylama sonucunda, kar dağıtım politikasının onaylanmasına 23.359.912 adet ret oyuna karşılık, 1.105.228.484,548 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
Yönetim Kurulu'nun "Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında 1.726.997.641,00 TL ve Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 885.880.665,03 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı gerçekleşmiştir. Şirketin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda 2024 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasının teklif edildiği" dediği görüldü.
Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden Halil Yiğit Aka, Ahmet Bahadır Uçar, Ahmet Tuncer, Emin Elibüyük, İbrahim Çiftçi, Mustafa Can tarafından verilen yazılı önergede "Şirketimizin 2024 yılı bilançosunda dağıtılabilir net dönem karı bulunmaktadır. Şirketin paydaşlarını koruması, ortaklık kültürüne uyulması, hisse paylarının diğer yatırımcılar tarafından talebinin artırılması anacıyla 0.10 TL (hisse başına) net temettü dağıtılmasını talep ederiz" talep ederiz dedi.
Halil Yiğit Aka, Ahmet Bahadır Uçar, Ahmet Tuncer, Emin Elibüyük, İbrahim Çifçi, Mustafa Can tarafından verilen yazılı önerge oylamaya sunuldu, önerinin 1.092.129.602,616 adet ret oyuna karşılık, 36.458.793,931 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile REDDİNE karar verildi.
Yönetim Kurulu'nun önerisi oylandı. Yönetim Kurulu tarafından yapılan önerinin 11.783.364,9 adet ret oyuna karşılık, 1.116.805.031,647 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile KABULÜNE karar verildi.
Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden Halil Yiğit Aka, Ahmet Bahadır Uçar, Ahmet Tuncer, r opitanı yazın. İbrahim Çifçi, Mustafa Can tarafından verilen yazılı önergede "Şirketin borsada işlem gören Özak GYO paylarının defter değerinin çok altında işlem görmesi sebebiyle hissedar pos ğeren Saat yanı metarını koranması anisseyrenedi paylarından geri alım başlatılmasını talep ederim'' dedi. Toplantı tarını bu konunun Genel Kurul tarafından karara bağlanabilecek bir konu olmadığını ve ayrıca gündemde Daşkanı bir madde olmadığını, bu sebeple gündemde görüşülmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Bu sebeple bu teklifin oylamaya alınamayacağı belirtildi ve oylamaya alınmadı.
Şirketin 28.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev şürelerinin 31.12.2025 tarihinde dolacak olması sebebiyle yönetim kurulu üyelikleri için önergerinin surcevilir 31.12.2022 tarimlereleme sonucunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi çerçevesinde toplamasına göçev yapınak üzere Ahmet AKBALIK, Ürfi AKBALIK, Ürfi AKBALIK, Prof. Dr. D. Ali ALP ve Prof. Dr. Saim KILIC'ın aday gösterildiği; SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-I 7.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1'nci maddesi düzenlemesi çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi yerine görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2025-01 sayılı kararı sonucu Yönetim Kurulu'nun 24.02.2025 tarihli toplantısında Dr. Mine Berra DOĞANER ve Erman KALKANDELEN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmesine karar verildiği anlaşıldı. Başkaca aday gösteren olmadı.
Ahmet AKBALIK ,Ürfi AKBALIK ,Prof. Dr. D.Ali ALP, ve Prof. Dr. Saim KILIÇ'ın 31.12.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Dr. Mine Berra DOĞANER ve Erman KALKANDELEN'in 31.12.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine 23.238.926 adet ret oyuna karşılık, 1.105.349.470,548 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
Seda Tamel tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. D.ALİ ALP, Prof. Dr. SAİM KILIÇ ve Dr. MİNE BERRA DOĞANER'e aylık net 25.000 TL huzur hakkı ödemesi yapılmasına, diğer Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine herhangi bir ödeme yapılmamasına 23.425.082 adet ret oyuna karşılık, 1.105.163.314,548 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme şirketi seçimi konusu görüşüldü. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 339. Maddesi uyarınca şirketin 01/01/2025 - 31/12/2025 hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMALIK A.Ş.'nin seçilmesine karar verildiği anlaşılmakla, alınan kararın oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kırılıu Kararının onaylanmasına 129.670 adet ret oyuna karşılık, 1.128.458.726,548 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
Bilal Çelik söz aldı ve hazirunu bilgilendirdi.2024 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak, 31.12.2024 tarihli Konsolide Finansal Tablo 26 nolu dipnotunda da ilişkili taraf işlemleri tablosu ve işlem açıklamalarına ilişkin olarak;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 10. Maddesi kapsamında 2024 yılında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen ve;
%10'dan fazla bir orana ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden bir işlemi bulunmamaktadır.
İlişkili taraf işlemleri kapsamında;
2024 yılında Ela Hospitality Turizm ve Otelcilik A.Ş ile Ela Excellence Resort Hotel'in işletilmesine ilişkin elde edilen kira gelirlerinin ve İnter Yapı İnş.Tur.A.Ş. ile yeni projelerimize ilişkin oluşacak hizmet alımı işlemlerin %10 sınırını aşacağı öngörüldüğü konusu Genel Kurul'un bilgilerine sunuldu.
Bilal Çelik söz aldı ve hazirunu bilgilendirdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37.maddesi kapsamında 2024 yılında; gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklara ilişkin alım satım, kiralama işlemlerinin tespit edilen ekspertiz değerleri dikkate alınarak gerçekleştirildiği konusunda bilgi verildi.
Bilal Çelik söz aldı ve hazirunu bilgilendirdi. Şirket tarafından 2024 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği konusu ortakların bilgisine sunuldu.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı ilke kararındaki esaslar çerçevesinde Yönetim kurulunun 12.07.2024 tarihli ve 2024/21 nolu kararına istinaden Kültür Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Müdürlüğü ile 12.07.2024 tarihli bağış sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan bağış sözleşmesi doğrultusunda 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 il genelinde ciddi yıkunlara sebep olan deprem bölgesinde kullanılmak üzere Kültür Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Müdürlüğü'ne 12.07.2024 tarihinde 30.000.000 TL, 30.08.2024 tarihinde 50.000.000 TL ve 02.01.2025 tarihinde ise 50.000.000 TL olmak üzere toplam 130.000.000 TL bağış yapılınıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı ilke kararına uygun şekilde yapılan bu bağış onaya sunuldu ve 22.400.714 adet ret oyuna karşılık, 1.106.187.682,548 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Kenan Peker muhalefet şerhi bildirdi, şerh okundu ve toplantı tutanağının ekine konuldu.
2024 yılı içinde Şirket tarafından 15.madde belirtilen bağış haricinde herhangi bir bağış ve yardım 2021 yılı "Şinde Şinace Kurul'a bilgi verildi. Yukarıda 15. Madde de ifade edilen 02.01.2025 yılında yapılan ve işbu Genel Kurul'da onaylanan 50.000.000,00 TL'lik bağışa ek olarak 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst sınır olarak 50.000.000,00 TL belirlenmesi konusunda Seda yapmalı in önergesi onaya sunuldu ve 23.384.877 adet ret oyuna karşılık, 1.105.203.519,548 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
Gündem maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri gereğince Yöneti'ne Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ye diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 129.670 adet ret oyuna karşılık, 1.128.458.726,548 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6.maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında aldığı görevler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.
Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından Genel kurul toplantısına saat 15: 55'da son verildi.
İşbu toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. 16:20 Zeytinburnu-İstanbul
Toplantı Başkanı Mahmut KARABIYIK Bakanlık Temsilcisi AYTEN GÜNES
Oy Toplama Memuru HASAN ALAKUŞ
Tutanak Yazmanı TALİP ARAS
Önerge : Madde 7
22.05.2025
Kar dağıtım politikası hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı yer alan hükümler çerçevesinde; Şirketimizin sahip olduğu taşınmazlardan elde ettiği kazançların en az %50'sinin kar payı olarak dağıtılması halinde uygulanacak vergi oranının %10, kar dağıtımı yapılmaması halinde vergi oranı %30 olarak uygulanacaktır.
Şirketimiz yönetimi söz konusu avantajdan faydalanmak için prensip olarak vergi mevzuatında sayılan gelirlerden elde edilen kazançların % 50'sini kar payı olarak dağıtmayı Genel Kurulda teklif etmeyi planlamaktadır.
Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durumu analizi ve makroekonomik gelişmeler ile içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmesini ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını benimsemiştir.
Yönetim Kurulunun Genel Kurul'un onayına sunacağı kar dağıtım teklifinde pay sahiplerinin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasına ve genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara bozalmamasına ve gençinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret ve özen qösterilir.
Bu çerçevede; Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmaktadır. Genel Kurul Toplantısında karın ne şekilde ve ne zaman dağıtılacağı hususları görüşülüp karara bağlanmaktadır ve mevzuata uygun olarak tüm bildirimler yasal süreleri içerisinde yerine getirilmektedir.
Sayın Ortaklarımızın onayı için teklif ederiz.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu
Önerge : Madde 8
22.05.2025
Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında 1.726.997.641,00 TL ve Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 885.880.665,03 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı gerçekleşmiştir. Şirket kar dağıtım politikası ve esas sözleşmesi kapsamında ve ekte yer alan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde; karın tamamının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması, hususunu
Sayın Ortaklarımızın onayı için teklif ederiz.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.