OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

AGM Information • Jun 19, 2025

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19/06/2025 TARIHINDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oylum Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 19/06/2025 tarihinde, saat 14:30'da, toplantı adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri Valiliği Ticaret I toplanı adıcır olan Organize bakıyı başlarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Beyazıt KİPER gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Ticaret Sicil Gzetesinin 27/05/2025 tarih ve 11339 sayılı nüshasında ve 26/05/2025 Tarih ve 4641 saylı Gazete Kayseri de ilan edilmen Güretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 85.000.000 TL ye tekabte eden toplamıl əd olan və yaydan çıxırları değeri 21.464.892,286 TL olan 21.464.892,286 adet payın toplantıda asaleten temsil edildiği, 6 : 0 : 00 adet payan : toplan : 16 : 0 : 0 : 2 : 0 : 2 : 1 : 0 : 0 : 2 : 79.892, 286 TL olan 2 1 : 79.89 2,286 adet paym ( «praiken hazır bulunduğu) ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öneğir için aşgar toplantı nisahənin misahənin ua izaklı hazır varandağı, 10 berim Kırılı Kırılı Başkanı Yener Büyüknalbant tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Açılış ve yoklama yapıldı.

2) Toplantı başkanlığına Yılmaz Büyüknalbant oy birliği ile seçildi. Yılmaz Büyüknalbant'a tutanakları imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Veninesin oy ortağı 12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve finansal tablolar okunmuş sayılarak ayrı ayrı müzakereye açıldı, raporlar üzerinde söz alan olmadı. 01.01.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

4) Yönetim Kurulunun 2024 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunuldu. 2024 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

5) Yönetim Kurulu Üyeleri 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. ( Yönetim Kurulu üyeleri paylarından doğan haklardan dolayı kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)

6) Denetimden Sorumlu Komitenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün 48726 sicilinde 0734005526600019 mersis numarası ile kayıtlı, İlkbahar Mahallesi, Galip Erdem Caddesi, No:43 Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirİlk A.Ş'ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

7) SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında 2024 yılına ilişkili Taraflarla" yapılan işlemler ve 2025 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

8) Şirket'in 2024 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

9) Yönetim Kurulu tarafından Kar Dağıtım Politikası okunarak Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

10) 2024 yılında toplam 70.000 TL tutarında aynı ve nakdi bağış yapıldığına dair Yönetimin beyanı Genel Kurula okundu. 2025 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın son hesap dönemindeki cironun %0,5 oranında belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

11) 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi içerisinde geri alınan paylara ve geri alım programına ilişkin bilgi verilerek oy birliği ile kabul edildi.

12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/08/2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak 03/05/2013 tarihindeki 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında ilişkin Yönetim Kurulu'na verilen yetkinin aynı çerçevede bir yıl uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

13) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nın 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki oy birliği ile verildi.

14) Yönetim ve temsil ilzamına ilişkin İç Yönerge hakkında bilgi verildi ve İç Yönerge oy birliği ile kabul edildi.

15) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi ve oy çokluğu ile kabul edildi.

16) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim Ücret Politikası çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısının yapıldığı aydan başlayarak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Yeşim Eminel'in her 150.000 TL huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Cönger ve Mehmet Erkekgil'in her birine aylık net 15.000 TL huzur hakkı ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

16) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket Bilgilerdirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

17) Dilek temenni bölümünde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı toplantıyı 14:53'te kapattı.

Beyazıt KIPER BAKAN İK TEMSİLCİSİ

Yılmaz BÜYÜKNALBANT TOPLANT BAŞKANI