OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

AGM Information • Jul 24, 2024

Summary Info	Genel Kurulun Nisap Nedeniyle Ertelenmesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	24.06.2024
General Assembly Date	24.07.2024
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.07.2024
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	MELİKGAZİ
Address	OSB 6. CAD. NO:11

Agenda Items

1 - Açılış ve yoklama.

2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.

3 - 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4 - Yönetim Kurulunun, 2023 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 - Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin görüşülmesi ve onaylanması.

7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlıktan alınan izin çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanının 425.000.000 TL'ye çıkarılması ve tavan izninin 2024-2028 dönemi için geçerli olması amacıyla esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

8 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2023 yılına dair yapılan işlemler ve 2024 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

9 - Şirket'in 2023 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

10 - Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması.

11 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2024 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi.

12 - 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin bir yıl uzatılması.

13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesi.

14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2024 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması.

16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

17 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Oylum Sınai Yatırımlar Anonim Şirketinin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24.07.2024 tarihinde, saat 14.30 da, toplantı adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No.11 Melikgazi Kayseri adresinde, TC Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğünün 22.07.2024 tarih ve 98970140 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Beyazıt Kiper gözetiminde toplanmıştır. Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.06.2024 tarih ve 11111 sayılı nüshasında ve 27.06.2024 tarih ve 4358 sayılı Gazete Kayseride ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının 85.000.000,00 TL ye tekabül eden toplam 85.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 4.041.196,786 TL olan 4.041.196,786 adet payın toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine aynı usul ve şekillerde yapılacak çağrı ile aynı gündemin görüşülmek üzere Genel Kurulun 27.08.2024 tarihinde, saat 14.30 da Şirket merkezi olan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No.11 Melikgazi Kayseri adresinde yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir. Hazirun cetveli tutanak ekine alınmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Tehirli Toplanti Tutanagi.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Yeni Genel Kurul Çağrısı kamuoyuna duyurulacaktır.