OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

AGM Information • May 3, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	YENER BÜYÜKNALBANT	GENEL KOORDİNATÖR	OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	03.05.2013 11:30:56

Adres	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6. CADDE NO:11 MELİKGAZİ KAYSERİ
Telefon	352 - 3211132
Faks	352 - 3211133
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	352 - 3211132
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	352 - 3211133
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	03.05.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- Toplantı başkanlığına Yılmaz Büyüknalbant'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 2- Toplantı tutanaklarının ve evraklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- 01/01/2012 - 31/12/2012 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun görüşü, bilanço ve gelir-gider cetvelleri Genel Kurul'da Yener Büyüknalbant tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun görüşü, bilanço ve gelir-gider cetvelleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu, ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile tasdik edildi. 4- 28/09/2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yeni Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 5- Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu da oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. (Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmamıştır) 6- 01/01/2013 - 31/12/2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yener Büyüknalbant tarafından verilen önerge ile Yener Büyüknalbant, Yeşim Eminel, Nesibe Büyüknalbant, Begüm Büyüknalbant, Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildikleri takdirde görev yapmayı kabul ettiklerini yazılı olarak taahhüt eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Murat Şen ve Ahmet Başözen'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 7- 01/01/2013 - 31/12/2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere şirket denetçiliğine Yener Büyüknalbant tarafından verilen önerge ile T.C. Uyruklu 13757319264 T.C. kimlik numaralı Hacı Saki Mah. Atatürk Bulvarı Cönger Plaza No:49 Kocasinan/Kayseri adresinde mukim Hüseyin Cönger'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 8- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000,00 TL ücret ödenmesine, Denetim Kurulu Üyesine aylık net 1.000,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 9- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oy birliği ile kabul edildi ve 2013 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oy birliği ile kabul edildi. 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/08/2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak hisse geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Genel Kurul tarafından yapılan işlemler oy birliği ile kabul edildi. 12- Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Genel Kurul tarafından yapılan işlemler oy birliği ile kabul edildi. 13- Kar dağıtımıyla ilgili olarak Şirket karı bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi. 14- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 15- Yönetim Kurulunca kabul edilen İç Yönerge oybirliği ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.