OYANG CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 23, 2022

사조오양/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 262, B1층 브라이드밸리
4. 의안 주요내용		제53기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고    라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건    가.제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건                    (이익잉여금 처분계산서(안)포함)      -제1-1호   : 재무제표 승인의 건                   (이익잉여금 처분계산서 제외)      -제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건                   (이사회안, 200원)      -제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건                   (주주제안, 500원)    나.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건      -제2-1호   : 감사위원회 구성 등 정관 일부 변경의 건                   (이사회안)      -제2-2호   : 집중투표제 등 정관 일부 변경의 건                   (주주제안)    다.제3호의안 : 이사 선임의건(6명)       (사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)      -제3-1호 : 사내이사 선임의 건(정태식)      -제3-2호 : 사내이사 선임의 건(김상훈)      -제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(김택준)      -제3-4호 : 기타비상무이사 선임의 건(최세환)      -제3-5호 : 사외이사 선임의 건(황재홍)      -제3-6호 : 사외이사 선임의 건(방영민)    라.제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)      -제4-1호 : 감사위원 선임의 건(황재홍)      -제4-2호 : 감사위원 선임의 건(방영민)    마.제5호의안 : 분리선출 이사(감사위원이 되는 사외이사)선임의 건(1명)      -제5-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건                 (이사회안, 김길수)      -제5-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건                 (주주제안, 이상훈)    바.제6호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(7억원)    사.제7호의안 : 자기주식 매입의 건(주주제안)                   회사는 22년 상반기까지 100억원 규모의 자기주식을 매입한다.    아.제8호의안 : 신청에 의한 상장폐지(자발적 상장폐지)의 건(주주제안)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 이사회는 소액주주연대가 제시한 회의 목적사항을 포함하여 의안 주요내용을 결정하였습니다.   - 이익잉여금처분계산서 승인에 관한 제1-2-1호(이사회안) 및 제1-2-2호(주주제안), 분리선출 이사(감사위원이 되는 사외이사)선임에 관한 제5-1호(이사회안) 및 제5-2호(주주제안) 의안은 일괄표결 다득표 투표 방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성,반대,기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다 득표의안을 승인하고자 합니다.   - 주주총회 세부 의안은 주주총회 소집공고 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.   - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집 일시 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다.   - 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정태식	1958-12	3	재선임	전. 대상 식품총괄 임원 전. 사조해표 영업본부장
김상훈	1961-10	3	신규선임	전. 사조해표 대표이사 현. 사조대림 대표이사 겸)식품부문 총괄사장
김택준	1965-09	3	신규선임	현. 사조대림 영업본부장
최세환	1962-09	3	재선임	전. 캐슬렉스서울 대표이사 현. 사조씨푸드 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황재홍	1949-02	3	재선임	전. 사조해표 사외이사 현. 사조씨푸드 사외이사	현. 사조씨푸드 사외이사(임기만료 22년 3월)
방영민	1948-11	3	신규선임	전. 재정경제부금융정보분석원장(현.금융위) 전. 금융감독원 감사 전. 하나금융투자 이사회의장 현. 한국지속 성장연구원 이사장	-
김길수	1959-11	3	신규선임	전. 아워홈 대표이사	-
이상훈	1969-08	3	신규선임	전. 김&장 법률사무소 변호사 현. 경북대법학전문대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황재홍	1949-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	현. 사조씨푸드 사외이사
방영민	1948-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전. 재정경제부금융정보분석원장     (현. 금융위) 전. 금융감독원 감사 전. 하나금융투 이사회의장 현. 한국지속 성장연구원 이사장
김길수	1959-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전. 아워홈 대표이사
이상훈	1969-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전. 김&장 법률사무소 변호사 현. 경북대법학전문대학원 교수