Annual Report • Feb 14, 2025
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Maslak No1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak, Sarıyer 34485 İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (212) 366 60 00 Fax: +90 (212) 366 60 10 www.deloitte.com.tr
Mersis No :0291001097600016 Ticari Sicil No: 304099
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Kurulu'na
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1/1/2024–31/12/2024 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Grup'un 01/01/2024–31/12/2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 14 Şubat 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:
a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve üye firmalarının her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL ("Deloitte Global" olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. Global üye firma ağımızla ilgili daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Sunay Anıktar'dır.
Sunay Anıktar, SMMM Sorumlu Denetçi
İstanbul, 14 Şubat 2025
| Merkez Dışı Örgüt Adı | Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi |
Adres | Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı |
Telefon Numarası | Faks Numarası |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ŞUBESİ / ANKARA | 26/02/1999 | KIZILIRMAK MAH. UFUK ÜNİVERSİTESİ CAD. 1445. SOK. PARAGON İŞ MERKEZİ NO:2/B KAT:7 D:37 ÇUKURAMBAR ANKARA |
LEVENT YAVAŞ | (0312) 433 45 45 | (0312) 431 37 37 |
| KORDON ŞUBESİ / İZMİR | 08/01/2002 | HERİS PLAZA ŞEHİT FETHİ BEY CAD. No:55 Kat:12 D:16 ALSANCAK İZMİR |
EYLEM AKŞEHİR | (0232) 489 28 07 | (0232) 425 78 47 |
| KADIKÖY ŞUBESİ / İSTANBUL |
21/03/1995 | CADDEBOSTAN MAHALLESİ ŞERAFETTİN SOKAK NO:2/1 DAİRE:5 KADIKÖY/ İSTANBUL |
MELEK OĞUZTÜRK | (0216) 411 40 20 | (0216) 411 40 19 |
| BODRUM ŞUBESİ / MUĞLA | 28/04/2005 | MÜSKEBİ MAH. CUMHURİYET (MÜSGEBİ) CAD. NO:29 İÇ KAPI NO: 40 BODRUM MUĞLA |
SERDAR AŞCI | (0252) 363 95 16 | (0252) 363 95 46 |
| BURSA ŞUBESİ | 03/10/2005 | KONAK MAH. BARIŞ (120) SOK. OFİS ARTI BİNASI NO:3 KAT:3 BURO:21 NİLÜFER BURSA |
ERKUT ERÇETİN | (0224) 221 07 87 | (0224) 221 07 34 |
| ANTALYA ŞUBESİ | 15/10/2005 | YEŞİLBAHÇE MAH. METİN KASAPOĞLU CAD. 1446 SOK. GÖKHAN İŞ MERKEZİ A BLOK KAT:1 NO:2 MURATPAŞA ANTALYA |
ELMAS NİHAN ÇELİK | (0242) 244 34 14 | (0242) 244 34 18 |
| MARMARİS ŞUBESİ / MUĞLA | 21/11/2005 | GENERAL MUSTAFA MUĞLALI CAD. KEMERALTI MAH. YİĞİT İŞ MERKEZİ NO : 24/7 MARMARİS MUĞLA |
LEVENT YILDIZ | (0252) 412 85 24 | (0252) 412 94 02 |
| MERKEZ ŞUBE / İSTANBUL | 03/08/2006 | AYAZAĞA MAH. AZERBAYCAN CAD. VADİ İSTANBUL BLOK NO:3C İÇ KAPI NO:165 SARIYER/İSTANBUL |
KADER AYRANCI | (0212) 319 12 80 | (0212) 352 80 01 |
| ÇANAKKALE ŞUBE | 28/12/2006 | İNONU CADDESİ TİCARET ODASI İŞ MERKEZİ NO: 141/12 ve 141/13 ÇANAKKALE |
ERSİN SERT | (0286) 213 90 90 | (0286) 242 90 55 |
| KARABÜK ŞUBE | 28/01/2008 | BAYIR MAH. MENDERES CAD. NO:2 ÇEBİOĞLU TWIN TOWERS B BLOK NO:205 KARABÜK |
MEHMET KAMİL AÇIKBAŞ |
(0370) 412 62 11 | (0370) 415 42 83 |
| ADANA ŞUBE | 25/07/2008 | REŞATBEY MAH. ATATÜRK CAD. MİMAR SEMİH RÜSTEM İŞ MERKEZİ B BLOK NO:18/1 İÇ KAPI NO:502 SEYHAN / ADANA |
ARİF KASNIK | (0322) 459 43 66 | (0322) 459 43 48 |
| AKHİSAR ŞUBE / MANİSA | 01/08/2011 | PAŞA MAH. MUSATAFA ABUT CADDESİ 19 SOK. APT NO:78 KAT:2 D:6 AKHİSAR MANİSA |
BARIŞ BAŞKAYNAK | (0236) - 413 67 64 | (0236) 414 19 90 |
| KONYA ŞUBE | 13/10/2017 | HAVZAN MAH. YENİ MERAM CAD. YAYLACI APT.37/1 MERAM/KONYA |
VOLKAN GÜNGÖR | (0332) 999 16 09 | (0332) 999 16 14 |
Şirket'in sahip olduğu yetki belgeleri aşağıda belirtilmiştir.
| TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü | Veriliş Tarihi | Sayısı | |||||
| Geniş Yetkili Aracı Kurum | 01/01/2015 G-002 (330) |
||||||
| İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri | |||||||
| 1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti | Yurt İçinde | Yurt Dışında | |||||
| 1.i. Paylar | (-) | (-) | |||||
| 1.ii. Diğer Menkul Kıymetler | (-) | (-) | |||||
| 1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri | (-) | (-) | |||||
| 1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar | (-) | (-) | |||||
| 1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar | (-) | (-) | |||||
| 1.vi. Diğer Türev Araçlar | (-) | (-) | |||||
| 2. İşlem Aracılığı Faaliyeti | Yurt İçinde | Yurt Dışında | |||||
| 2.i. Paylar | İzni Var | İzni Var | |||||
| 2.ii. Diğer Menkul Kıymetler | İzni Var | İzni Var | |||||
| 2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri | İzni Var | (-) | |||||
| 2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar | İzni Var | İzni Var | |||||
| 2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar | İzni Var | İzni Var | |||||
| 2.vi. Diğer Türev Araçlar | İzni Var | İzni Var | |||||
| 3. Portföy Aracılığı Faaliyeti | Yurt İçinde | ||||||
| 3.i. Paylar | İzni Var | ||||||
| 3.ii. Diğer Menkul Kıymetler | İzni Var | ||||||
| 3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri | İzni Var | ||||||
| 3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar | İzni Var | ||||||
| 3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar | İzni Var | ||||||
| 3.vi. Diğer Türev Araçlar | İzni Var | ||||||
| 4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti | İzni Var | ||||||
| 5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti | İzni Var | ||||||
| 6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti | |||||||
| 6.i. Aracılık Yüklenimi | İzni Var | ||||||
| 6.ii. En İyi Gayret Aracılığı | İzni Var | ||||||
| 7. Saklama Hizmeti | |||||||
| 7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti | İzni Var | ||||||
| 7.ii. Genel Saklama Hizmeti | (-) |
Mülga 2499 sayılı SPKn. uyarınca verilmiş olan Yetki Belgelerimizin 6362 sayılı SPKn. ve Sermaye Piyasası Kurulunun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği uyarınca yenilenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru neticesi Sermaye Piyasası Kurulunun 30.12.2014 tarihli toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda 01.01.2015 tarihi itibariyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenmesi kapsamında Aracı Kurumumuz "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmiştir.
Ayrıca şirketimiz, Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, kredi veya ödünç verilmesi, döviz hizmetleri sunulması, genel yatırım tavsiyesi sunulması, aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması, servet yönetimi ve finansal planlama yapılması şeklindeki yan hizmetleri sunabilecektir.
| Ödenmiş Sermaye (Nominal) | : | 300.000.000 TL |
|---|---|---|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | : | 1.000.000.000 TL |
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı | Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Soyadı | Pay Tutarı (TL) | Oran (%) | |||
| Ordu Yardımlaşma Kurumu | 208.951.677 | 69,65 | |||
| Diğer | 91.048.323 | 30,35 | |||
| Toplam | 300.000.000 | 100,00 |
Dönem içinde organizasyon yapısında değişikliğe gidilmiş olup güncel şema paylaşılmaktadır.
Şirketimiz sermaye yapısında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Raporlama dönemi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:
| Yönetim Kurulu | Görevi | Göreve Başlama Tarihi (*) |
Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler |
|---|---|---|---|
| ATAER Holding A.Ş. Adına hareket eden Mehmet EMRE TİMURKAN |
Yönetim Kurulu Başkanı | 22/03/2024 | OYAK Grup Başkanı-Finans Sektörü OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (temsilen) ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır. |
| OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Adına hareket eden Mustafa Serdar BAŞOĞLU |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
22/03/2024 | OYAK Maden Metalurji Grubu Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yrd. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd. (temsilen) ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır. |
| OMSAN Lojistik A.Ş Adına hareket eden Mehmet Sertaç ÇANKAYA |
Yönetim Kurulu Üyesi | 01/12/2022 | OYAK Genel Müdürlüğü - İştirakler İzleme ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır. |
| Bekir Yener YILDIRIM | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
16/03/2021 | Danışmanlık OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Emre GÖLTEPE | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
31/03/2023 | Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Lakehill Capital Partners - Kurucu Ortak Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
(*)Temsilcinin/ Gerçek Kişi Üyenin Göreve Başlama Tarihine yer verilmiştir.
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket'in 25.03.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
29.03.2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bekir Yener YILDIRIM ve Emre GÖLTEPE bir yıl boyunca görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.
29.03.2024 tarihli toplantıda yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görev dağılımı sonucunda, ATAER Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı (adına hareket eden kişi: Mehmet Emre TİMURKAN), OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (adına hareket eden kişi: Mustafa Serdar BAŞOĞLU) olarak görev yapmalarına karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre GÖLTEPE Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yener Yıldırım ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Aşkın ASLAN üye olarak görev almaktadır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yener YILDIRIM Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre GÖLTEPE ve OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi: Mehmet Sertaç ÇANKAYA) üye olarak görev almaktadır.
Denetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yener YILDIRIM Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre GÖLTEPE üye olarak görevlendirilmiştir.
Şirket'in Yatırım İlişkileri Birimi'nin yöneticiliğine Aşkın ASLAN atanmıştır.
| Üst Yönetim | Görevi | Göreve Başlama Tarihi |
Mezun Olduğu Okul | Mesleki Tecrübe (Yıl) |
|---|---|---|---|---|
| Hasan Rıfat TOPKAR | Genel Müdür | 15/02/2023 | Uludağ Üniversitesi | 26 |
| Canan ÖZER | Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) |
09/10/2019 | Anadolu Üniversitesi |
25 |
| Gürkan Mehmet SEL | Genel Müdür Yardımcısı (Teknoloji ve Bilgi Sistemleri) |
Anadolu 06/07/2023 Üniversitesi |
38 |
Şirketimizin personel sayısı tamamı kapsam içi olmak üzere konsolide toplam 294 kişidir.
Bu kapsamda işlem gerçekleşmemiştir.
Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı ATAER Holding A.Ş. ve Başkan Vekili OYTAŞ İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin aldığı Yönetim Kurulu Kararlarına istinaden; 22.03.2024 tarihli ilgili Yönetim Kurulu Kararlarıyla, ATAER Holding A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisinin Mehmet Emre TİMURKAN, OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. gerçek kişi temsilcisinin Mustafa Serdar BAŞOĞLU olmasına karar verilmiştir.
29.03.2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bekir Yener YILDIRIM ve Emre GÖLTEPE bir yıl boyunca görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.
29.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net 26.500.- TL/aylık ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret
Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.
Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilen toplam ödenekler tutarı 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle 63.350.127 TL'dir.
(*) Yukarıdaki tutarlar nominal değer ifade etmektedir.
Şirket çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup 01.01.2024-31.12.2024 döneminde ortalama personel sayısı 294'dir. SPK' nın (II-14.1) Tebliğe göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 53.707.645 TL'dir.
Şirketimizde Toplu Sözleşme uygulaması bulunmamaktadır.
(*) Yukarıdaki tutarlar nominal değer ifade etmektedir.
Şirketimizde Ar-Ge faaliyetleri bulunmamaktadır.
Şirket yatırımları, faaliyetlerin devamı için maddi kıymet alımları ile maddi olmayan hak alımlarından kaynaklanmaktadır. Şirket ilgili dönemde 9.790.635 TL'lik maddi duran varlık, 1.982.090 TL'lik maddi olmayan duran varlık alımı gerçekleştirmiştir.
Şirketimiz bünyesinde kurulu bir iç denetim birimi mevcuttur. Şirket, bünyesinde tüm işlevlerin güvenli bir biçimde icra edilmesini iç kontrol mekanizmaları vasıtası ile izlemek, incelemek ve kontrol etmek için iç denetim birimi oluşturmuştur. Şirket faaliyetlerinin gerçekleşmesi esnasında, müşteri ve işlem risklerinin en hızlı şekilde farkına varmak, risk doğurucu faaliyetlerin takibi ve giderilmesi için uyarıların yapılmasını sağlamak bu birimin temel fonksiyonudur.
İç Denetim Birimi iç kontrol sistemine ilişkin politika ve prosedürlerin uygulanmasını gözetir ve kontrol eder.
OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2006 yılında 10.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Nisan 2007'de halka arzı nedeniyle, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla %99,99 olan iştirak oranı,
itibarıyla OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki iştirak oranı %47,40'dır. Ancak OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sahip olduğu imtiyazlı hisse senetleri ile, OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun çoğunluğunu değiştirme ve atama yetkisini kullanarak, ortaklığın kontrolünü elinde bulundurmaktadır. Bu nedenle 31.12.2024 tarihi itibarıyla, OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin finansal tabloları tam konsolide edilmiş olup, özkaynakları ve net kar/zararındaki üçüncü şahıslara ait paylar konsolide finansal tablolarda azınlık payı olarak gösterilmiştir.
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. 14.06.2013 tarihinde 1.250.000 TL sermaye ile kurulmuştur. 2014 yılında 3.000.000 TL, 2017 yılında ise 2.500.000 TL sermaye artışı yapılmış ve sermayesini 6.750.000 TL'ye çıkarmıştı. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Haziran 2022 tarih ve 12233903.350.05-01-23429 sayılı izni ile ödenmiş sermayesi 10.000.000 TL olmuştu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Haziran 2023 tarih ve E-12233903- 350.05.01-39134 sayılı izni ile Şirket'in ödenmiş sermayesi 40.000.000 TL geçmiş yıl karlarından aktarılarak 50.000.000 TL olmuştur. Mevcut nominal sermayesi beheri 1 TL nominal değerde 50.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır. 31.12.2024 itibariyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'deki iştirak oranı %100'dür.
OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin fiili faaliyet konusu sigorta brokerliği olup, 23 Haziran 2017 tarihinde kurulmuştur. Sermayesi 1.500.000 TL'dir. 31.12.2024 tarihi itibarıyla, OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin finansal tabloları tam konsolide edilmiştir.
Ayrıca OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. 03.02.2021 tarihinde faaliyet konusu sigorta brokerliği olan İngiltere merkezli OYAK Global Risk Services Limited şirketini kurmuştur. Şirket OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. altında tam konsolide olmaktadır.
31.12.2024 tarihi itibarıyla hazırlanmış konsolide finansal tablolarda, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin bu rapor kapsamında konsolide edilen OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş., OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş hisseleri karşılıklı sermaye iştirak eliminasyonu sırasında elimine edilmiştir.
(*) Yukarıdaki tutarlar nominal değer ifade etmektedir.
| Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklığın faaliyet alanları ve iştirak yüzdeleri aşağıda gösterilmiştir: | |||
|---|---|---|---|
| Bağlı ortaklığın unvanı | Faaliyet alanı | 31 Aralık 2024 |
31 Aralık 2023 |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yatırım Ortaklığı | %47,40* | %47,36* |
| OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. | Portföy Yönetimi | %100 | %100 |
| OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş |
Sigorta Brokerlik | %100 | %100 |
| - OYAK Global Risk Services Limited Londra |
Şirket'in ayrıca BİST A.Ş.'de %0,04 iştiraki mevcuttur.
* Oy hakkı oranı %86,43'tür.
Şirket kendi payını iktisap etmemektedir.
Hesap dönemi içinde kamu denetimi gerçekleşmemiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca yaptırılması zorunlu olan 30 Haziran 2024 dönemi itibarıyla ara dönem sınırlı inceleme ve 31 Aralık 2024 yılsonu itibarıyla ise tam kapsamlı bağımsız denetimi faaliyeti gerçekleştirilecektir. Ayrıca, geçici vergi dönemleri itibariyle vergi denetim faaliyetleri gerçekleşmiş ve tarafımıza herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.
Şirket aleyhine açılan ve halen devam eden şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli dava bulunmamaktadır. Şirket aleyhine açılan ve önemli nitelikte olmayan davalar için avukat raporuna istinaden 31.12.2024 tarihli mali tablolarda 9.216.618 TL'lik karşılık bulunmaktadır.
Şirketimizin kendi borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefalet (TRİK) veya Şirketimiz dışında herhangi bir kişi ya da kuruluşun borcunu temin amacıyla vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin, ipotek veya kefalet (TRİK) bulunmamaktadır. (*) Yukarıdaki tutarlar nominal değer ifade etmektedir.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.
Şirket son olarak 29.03.2024 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapmış olup, olağan genel kurul kararları yerine getirilmektedir. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
Şirket, 2024 yılı içinde 21.400 TL yardım ve bağışta bulunmuştur. (*) Yukarıdaki tutar nominal değer ifade etmektedir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 14.02.2025 tarihinde Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;
"2024 faaliyet yılında Şirketimizin hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin
yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır".
"2024 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir." şeklindedir.
9(a)'da bahsedilen herhangi bir hukuki işlem gerçekleşmemiştir.
a) Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
29.03.2024 tarihli toplantıda karar alındığı üzere:
Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre GÖLTEPE Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yener Yıldırım ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Aşkın ASLAN üye olarak görev almaktadır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yener YILDIRIM Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre GÖLTEPE ve OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi: Mehmet Sertaç ÇANKAYA) üye olarak görev almaktadır.
Denetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yener YILDIRIM Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre GÖLTEPE üye olarak görevlendirilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi 31.12.2024 tarihi itibariyle 4 kez toplanmış Şirket uygulamaları ve Yönetim Kurulu Kararlarını Kurumsal Yönetim İlkelerini esas alarak incelemiştir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi 31.12.2024 tarihi itibariyle 6 kez toplanmış, Şirket uygulamalarının mevzuat hükümleri, şirket içi risk yönetim prosedürü ve bu prosedürle belirlenmiş olan risk kriterleri doğrultusunda gözlemleyerek değerlendirmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite: 31.12.2024 tarihi itibariyle 4 kez toplanmış, Şirket muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliği sermaye piyasası mevzuatında yer alan esaslara uygun olarak gözden geçirilmiştir.
Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
Yönetim Kurulu, şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliği doğrultusunda komite çalışmalarının sağlıklı bir şekilde sürdürüldüğünü gözlemlemiştir.
Yönetim Kurulu 31.12.2024 tarihi itibarıyla 21 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.
a) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Şirketimiz personeline rapor döneminde özel sağlık sigortası ve hayat sigortası yaptırılmış ayrıca lisans yenileme süresi dolan personele lisanslarını yenileme eğitimlerine katılması sağlanmaktadır.
Mali tablolar Kamuya Açıklanan II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama Tebliği esasları çerçevesinde konsolide olarak düzenlenmiştir.
| Özet Bilanço (TL) | |
|---|---|
| (TL) | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 21.030.262.498 | 25.122.399.348 |
| Duran Varlıklar | 580.008.355 | 1.239.221.368 |
| Toplam Varlıklar | 21.610.270.853 | 26.361.620.716 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 13.809.496.303 | 18.847.803.465 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 199.493.852 | 131.604.665 |
| Özkaynaklar | 7.601.280.698 | 7.382.212.586 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.541.940.149 | 7.317.542.310 |
| Toplam Kaynaklar | 21.610.270.853 | 26.361.620.716 |
| (TL) | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 25.995.030.259 | 36.553.468.493 |
| Esas Faaliyet Karı/Zararı | 5.588.979.556 | 6.372.272.181 |
| Vergi Öncesi Karı/Zararı | 531.856.097 | 3.325.484.236 |
| Dönem Karı/Zararı | 225.330.732 | 2.887.240.631 |
| Ana Ortaklık Payları | 230.602.986 | 2.899.799.442 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (5.272.254) | (12.558.811) |
| Toplam Kapsamlı Gelir Sonrası Dönem Karı/Zararı |
214.397.861 | 2.870.052.340 |
| Ana Ortaklık Payları | 219.670.115 | 2.882.611.151 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (5.272.254) | (12.558.811) |
Lider olarak 109 ÖST, VDMK ve Kira Sertifikası ihracına aracılık işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz toplamda 34, konsorsiyum üyesi olarak ise 26 adet hisse halka arz işlemine aracılık hizmeti vermiştir.
Şirketimizin halihazırda açık olan, kendi fonlama ihtiyacı için çıkarmış olduğu 5 adet ÖST ihracı bulunmaktadır. Şirketimizin çıkarmış olduğu ÖST'lerin vade tarihleri 08.01.2025, 29.01.2025, 04.02.2025, 11.02.2025, 03.03.2025'tir.
Şirketimiz 31 Aralık 2024 itibarıyla, Pay piyasasında 1.31 trilyon TL işlem hacmi ve %1,91 pazar payı ile 16. sırada, VİOP işlemlerinde ise 271 milyar TL işlem hacmi ve %0,82 pazar payı ile 24. sırada bulunmaktadır.
| (%) | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Likidite Oranı | 1,52 | 1,33 |
| ROE (Özkaynak Karlılığı) % | 3,10 | 49,34 |
| Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar | 1,84 | 2,57 |
Şirket özkaynakları açısından sektörde ön sıralarda yer almakta olup, sermaye yapısı güçlüdür.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 25 Aralık 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararındaki sermaye talebine istinaden, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından 30 Aralık 2015 tarihinde 29.800.000 TL sermaye avansı sermayeye eklenmek üzere Şirket hesabına gönderilmişti. 14 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul ile alınan kararlar 26/12/2017 tarihinde tescil edilmiştir. Olağanüstü genel kurul sonrasında yapılan sermaye artışı ile birlikte Şirket'in sermayesi 88.330.000 TL'ye çıkmıştır.
tarih ve E-29833736-110.03.03-2522 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061968606 sayılı izni ile onaylanmıştır. Esas Sözleşme Değişikliği 10.03.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da onaylanarak 16 Mart 2021 tarihinde tescil edilmiş ve 19 Mart 2021 tarih ve 10291 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirket'in 22.03.2021 tarih ve 2021/09 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket'in 88.330.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 5.670.000 TL artırılarak 94.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, ihraç edilen 5.670.000 TL nominal değerli 5.670.000 adet payın halka arz işlemleri tamamlanarak esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 8. Maddesinin yeni şekli 29.06.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 29.06.2021 tarih ve 10359 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dahilinde ve tamamı iç kaynaklardan karşılanacak şekilde 94.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 206.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.06.2022 tarihinde onaylanmasına müteakip sermaye artırımı ile ilgili işlemler tamamlanmış olup, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 8. Maddesinin yeni şekli 27.06.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 27.06.2022 tarih ve 10607 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. İç kaynaklardan arttırılan 300.000.000 TL'nin 84.000.000
TL'lik kısmı emisyon priminden, 122.000.000 TL'lik kısmı da geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.
(*) Yukarıdaki tutarlar nominal değer ifade etmektedir.
Şirket faaliyette bulunduğu tüm alanlarda pazar payını arttırarak faaliyetine devam etmekte, nitelikli yatırımcı portföyünü artırmayı hedeflemektedir. Güçlü bir özkaynak yapısına sahip şirket, verimliliği arttırıcı yönde izlenecek politikalar ile karlılığını arttırmayı hedeflemektedir.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2023 yılı net dönem karının dağıtımı, 29 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek oybirliği ile onaylanmıştır. Alınan karara göre, yasal kayıtlarda yer alan 2.345.119.075-TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış net dönem karı ile, SPK kayıtlarında yer alan 2.008.466.629-TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış ana ortaklığa ait net dönem karının karşılaştırılması sonucunda, yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kar tutarından hesaplanmak suretiyle -960.587 - TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK kayıtlarında yer alan 2.007.506.042 TL'nin net dağıtılabilir dönem karı olarak belirlenmesine, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.
(*) Yukarıdaki tutarlar nominal değer ifade etmektedir.
Şirketimiz kontrol edilebilen ve edilemeyen tüm risklerini önlemek ve azaltmak amacıyla etkin ve sürdürülebilirlik esasına dayalı bir risk yönetimi politikası uygulamaktadır.
Satın Alma, Araştırma, Sistem Güvenliği, Muhasebe ve Finansman işlemleri, Pazarlama Faaliyetleri, Menkul Kıymet İşlemleri, İç Denetim, Teftiş, Eğitim, Performans Değerlendirme
sağlamaktadır. İş planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler Yönetim Kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır. Böylelikle şirket içi operasyonel risklerin minimum seviyeye indirilmesi hedeflenmiştir.
Mali piyasalardaki değişkenlik ve belirsizliklere bağlı oluşabilecek finansal risklerin etkileri Şirket bünyesinde finansal enstrümanların kullanımı ve Şirket politikaları ile en az seviyeye indirilmeye çalışılmaktadır. Bu konudaki uygulamalar, kur, likidite ve faiz risklerini kapsamaktadır.
Ayrıca iş kazası, doğal felaketler vb. tehlike riskleri de değerlendirilerek iş güvenliği kapsamında Şirket bünyesinde gerekli önlemler alınmakta ve çok geniş kapsamlı sigorta poliçeleri ile tehlike risklerine karşı teminatlandırma yapılmaktadır.
Şirketimizin 16.08.2021 tarih, 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup, 16.08.2021 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komiteye ilişkin yönerge şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
İleriye dönük riskler İç Denetim departmanımızca takip edilmekte ve SPK tebliğlerine uygunluk çerçevesinde gerekli önlemler alınmaktadır.
Aşkın ASLAN
Telefon : 0212 319 12 64
Faks : 0212 351 05 99
Email : [email protected]
Ek:1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanı
EK-2
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket"), değişen piyasa koşullarını takip ederek riski minimum düzeyde tutup maksimum getiriyi sağlamak, bu çerçevede güvenilir, tercih edilen bir kollektif yatırım kuruluşu olmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.
Bu çerçevede kurumsal yönetim çalışmaları paralelinde, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları, ilkeler doğrultusunda işletilmeye 16.08.2021 tarihinden itibaren başlanmıştır.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.
31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.
Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.
URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.
| Uyum Durumu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlkelere uyum durumunun "Evet" veya "Kısmen" olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir. İlkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara "Açıklama" sütununda yer verilir. Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun "Açıklama" sütununda belirtilmesi gerekmektedir. |
Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
| A. Genel İlkeler | ||||||
| A1. Strateji, Politika ve Hedefler | ||||||
| Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları,riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. |
X | OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan Şirketimiz, hakim ortağı olan OYAK'ın Faaliyet Raporunda ve OYAK İSG ve Sürdürülebilirlik Komite çalışmaları çerçevesinde uyum sağlamaya çalışmaktadır. Raporda yer alan bilgiler konsolide olup https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizd a/faaliyet-raporlari/ linkinde yer almaktadır. |
||||
| Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirketimiz ücretlendirme, kar dağıtım, tazminat ile şirket bağış ve yardım politikası mevcuttur. https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/Policies AndProcedures/OYYAT%20KAR%20DA%C4 %9EITIM%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI. https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/Policies AndProcedures/OYYAT%20BA%C4%9EI%C 5%9E%20VE%20YARDIM%20POL%C4%B 0T%C4%B0KASI.pdf, https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/Policies AndProcedures/OYYAT%20TAZM%C4%B0N AT%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf |
||||
| ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. |
X | OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan şirketimiz hedefleri, hakim ortağı olan OYAK Faaliyet raporunda belirtilen hedefler dahilindedir. https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizd a/faaliyet-raporlari/ |
||||
| A2. Uygulama/İzleme | ||||||
| ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır. |
X | OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan şirketimizde, hakim ortağı olan OYAK Faaliyet Raporunda VE OYAK İSG ve Sürdürülebilirlik Komite çalışmaları çerçevesinde yasal uyum sağlanmaya çalışılmaktadır. Bilgiler konsolide olup https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizd a/faaliyet-raporlari/ linkinde yer almaktadır. |
||||
| Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır. |
X | OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan şirketimize ilişkin bilgiler, konsolide bir şekilde hakim ortağı olan OYAK Faaliyet Raporunda belirtilmiştir. https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizd a/faaliyet-raporlari/ |
||||
| ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan şirketimize ilişkin konsolide edilmiş bilgiler, şirketimiz hakim ortağı olan OYAK Faaliyet Raporunda belirtilmiştir. https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizd a/faaliyet-raporlari/ |
||||
| ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu | ||||||
| göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Mevcut durumda bulunmamaktadır. OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan şirketimize ilişkin konsolide edilmiş bilgiler, şirketimiz hakim ortağı olan OYAK Faaliyet Raporunda belirtilmiştir. https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizd a/faaliyet-raporlari/ |
| A3. Raporlama | |||
|---|---|---|---|
| Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, | |||
| hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli | |||
| bir şekilde verilmiştir. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 |
X | ||
| Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna | |||
| ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır. | X | ||
| ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları | Şirketimiz bu yönde herhangi bir davaya | ||
| açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde | X | taraf olmamıştır. | |
| etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır. | |||
| A4. Doğrulama | |||
| Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır. | |
| B. Çevresel İlkeler | |||
| Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem | |||
| planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile | Bu kapsamda herhangi bir program | ||
| bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. | X | bulunmamaktadır. | |
| Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel | |||
| raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, | Bu kapsamda herhangi bir program | ||
| raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır. |
X | bulunmamaktadır. | |
| A2.1'de verilmiştir. | |||
| Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar | |||
| gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında | Bu kapsamda herhangi bir program | ||
| ödüllendirm e kriterlerine dahil edilen çevres el hedefler kam uya | bulunmamaktadır. | ||
| açıklanmıştır. | X | ||
| Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve | X | Bu kapsamda herhangi bir program bulunmamaktadır. |
|
| stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. A2.4'te verilmiştir. |
|||
| Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve | |||
| müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl | Bu kapsamda herhangi bir program | ||
| yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği | bulunmamaktadır. | ||
| kamuya açıklanmıştır. | X | ||
| Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının | Bu kapsamda herhangi bir program | ||
| politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır. |
X | bulunmamaktadır. | |
| Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 | |||
| (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, |
Bu kapsamda herhangi bir rapor | ||
| biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri | hazırlanmamaktadır. | ||
| dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. | X | ||
| Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, | Bu kapsamda herhangi bir program | ||
| metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. | X | bulunmamaktadır. | |
| Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel | Bu kapsamda herhangi bir rapor | ||
| göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır. | X | hazırlanmamaktadır. | |
| Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre |
Bu kapsamda herhangi bir çalışma | ||
| ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır. | X | bulunmamaktadır. | |
| İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan | Bu kapsamda herhangi bir açıklama | ||
| eylemler kamuya açıklanmıştır. | X | bulunmamaktadır. | |
| Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini | Bu kapsamda herhangi bir açıklama | ||
| önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya | X | bulunmamaktadır. | |
| da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı |
Bu kapsamda herhangi bir açıklama | ||
| çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır. | X | bulunmamaktadır. | |
| Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, | Bu kapsamda herhangi bir açıklama | ||
| ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya | bulunmamaktadır. | ||
| açıklanmıştır. | X | ||
| Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır. |
X | Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. |
|
| Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu | |||
| elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya | Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. |
||
| açıklanmıştır. | X | ||
| Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır. | X | Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. |
|
| Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri | Bu kapsamda herhangi bir açıklama | ||
| sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı | bulunmamaktadır. | ||
| kamuya açıklanmıştır. | X | ||
| Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve |
Bu kapsamda herhangi bir açıklama | ||
| prosedürleri kamuya açıklanmıştır. | X | bulunmamaktadır. | |
| Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma | |||
| sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon | Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. |
||
| Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. | X | ||
| Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır. |
X | Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. |
|
| Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları | Bu kapsamda herhangi bir açıklama | ||
| kamuya açıklanmıştır. | X | bulunmamaktadır. | |
| Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya | Bu kapsamda herhangi bir açıklama | ||
| açıklanmıştır. | X | bulunmamaktadır. |
| C. Sosyal İlkeler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları | ||||||
| İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır. |
X | İş etiği kuralları çerçevesinde, pay sahipleri, menfaat sahipleri ve kamu ile ilişkilere yönelik düzenlemeler mevcuttur. Ayrıca şirketimize ait bağış ve yardım politikası mevcuttur. https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/Policies AndProcedures/OYYAT%20BA%C4%9EI%C 5%9E%20VE%20YARDIM%20POL%C4%B 0T%C4%B0KASI.pdf |
||||
| Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. |
X | Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri , İş Kanunu ve Esas Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. |
||||
| Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır. |
X | Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri , İş Kanunu ve Esas Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Belirtilen hususta açıklama yapılmamıştır. |
||||
| Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır. |
X | Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri , İş Kanunu ve Esas Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Belirtilen hususta raporlama yapılmamıştır. Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri |
||||
| Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. |
X | gerçekleştirilmektedir. Ücret ve tazminat politikaları yayınlanmaktadır. https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/Policies AndProcedures/OYYAT%20%C3%9CCRET %20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf,https: //www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndP rocedures/OYYAT%20TAZM%C4%B0NAT% 20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf |
||||
| Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir. |
X | Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri , İş Kanunu ve Esas Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. |
||||
| Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır. |
X | Ilgili faaliyetler gerçekleştirilmekte olup, düzenli olarak açıklanmamaktadır. |
||||
| İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya | Politikalar hazırlanmış ancak kamu ile | |||||
| açıklanmıştır. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır. |
X | X | paylaşılmamıştır. Ilgili politika oluşturulmuş, ancak herhangi bir kaza meydan gelmediğinden istatistik paylaşımı yapılmamıştır. |
|||
| Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Politikalar hazırlanmış ve kamuyla paylaşılmıştır. Bilgilendirme metni https://oyakyatirim.com.tr/KVKK/ linkinde bulunmaktdır. |
||||
| Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır | X | Etik kuralları oluşturulmuş ve kamu ile paylaşılmıştır. |
||||
| Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda | ||||||
| bilgilendirm e toplantıları ve eğitim program ları düzenlenm iş tir. C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler |
X | Çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir. | ||||
| Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Menfaat sahipleri şirketimiz internet sitesi ve yatırımcı llişkileri bölümü aracılığı ile talep,görüş ve şikayetlerini bildirebilmektedir. |
||||
| Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır. |
X | Yatırımcı ilişkileri raporu eki olarak paydaş iletişim bilgileri,konu ve verilen cevaplar rapor haline getirilerek Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Ayrıca sıkça bahsi geçen konular şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.oyakyatirim.com.tr/bilgilendirme/ yatirimci/sikca-sorulan-sorular |
||||
| Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları | X | Bu kapsamda herhangi bir rapor hazırlanmamaktadır. |
||||
| açıklanmıştır. | ||||||
| Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların |
X | Bu kapsamda herhangi bir rapor hazırlanmamaktadır. |
||||
| sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür. |
X | Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır. | ||||
| D. Kurumsal Yönetim İlkeleri | ||||||
| Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur. |
X | Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır. | ||||
| Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. |
X | Kurum içi sürdürülebilirlik kapsamında farkındalık arttırıcı faaliyetler bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.