OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 1, 2009

V E K A L E T N A M E

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin 30.09.2009 günü saat 11.00’de Savur Yolu 6. km. MARDİN adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 2009 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere................................................... vekil tayin ediyorum.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

• a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

• c) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve serisi,

• b) Numarası,

• c) Adet-Nominal Değeri,

• d) Oyda İmtiyazlı olup olmadığı,

• e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI – SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ......................................................................................

• NOT : 1- (A) bölümünde; (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

  • 2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını Noter’e onaylattırır veya Noter’ce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.