Oxurion NV — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Apr 15, 2024

{0}------------------------------------------------

OXURION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven Ondernemingsnummer: 0881.620.924

RPR Leuven www.oxurion.com info@oxurion.com

(de Vennootschap)

STEMMING PER BRIEF

De aandeelhouder die per brief wenst te stemmen op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 16 mei 2024 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit formulier. Andere formulieren zullen niet aanvaard worden.

Het ondertekende formulier voor de stemming per brief dient uiterlijk op vrijdag 10 mei 2024 om 24:00 uur toe te komen op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven, België, ter attentie van de raad van bestuur. Het moet per e-mail (corporate.secretary@oxurion.com) of per post (Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven, België) worden bezorgd.

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de ondergetekende aandeelhouder tevens de in de oproeping tot de gewone algemene vergadering opgenomen registratieformaliteiten dient na te leven.

De ondergetekende (de "Ondergetekende"):
,
,
, [* naam, adres]
Eigenaar van	[aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (schrappen wat
	niet past) van de Vennootschap, heeft kennis genomen van de gewone algemene vergadering van de
Vennootschap, die zal gehouden worden op donderdag 16 mei 2024	om 14u (Belgische tijd, GMT+1) te Gaston
	Geenslaan 14, 3001 Leuven, België, met de onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde

brengt hierbij op onherroepelijke wijze zijn/haar stem uit (dewelke tevens zal gelden voor elke andere vergadering met dezelfde agenda die daarna zouden worden gehouden), zoals hieronder aangegeven in de toepasselijke vakjes, betreffende de punten op de volgende agenda van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, door gebruik te maken van zijn/haar mogelijkheid om per brief te stemmen overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 31 van de statuten van de Vennootschap:

agenda, of een deel van de agenda,

{1}------------------------------------------------

AGENDA

1.					Kennisname van het uitstel van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders en verklaring
	van afstand.

Commentaar bij dit agendapunt:

De raad van bestuur verduidelijkt dat wegens organisatorische redenen was het niet mogelijk om de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te laten plaatsvinden op de statutaire datum, zijnde de eerste dinsdag van mei (i.e. 7 mei 2024).

Voorstel tot besluit:

Na kennis genomen te hebben van de redenen van de raad van bestuur over het uitstel van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, verklaren de aandeelhouders zich akkoord met de afstand van elke nietigheidsvordering op grond van artikel 2:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die betrekking heeft op het uitstel van de gewone algemene vergadering van

	aandeelhouders naar een latere datum. De aandeelhouders geven ook bijzondere kwijting aan de raad van bestuur in dat opzicht.		algemene vergadering van aandeelhouders, verklaren de aandeelhouders zich akkoord met de afstand van elke nietigheidsvordering op grond van artikel 2:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die betrekking heeft op het uitstel van de gewone algemene vergadering van
	 Voor	 Tegen	 Onthouding
2.	de te nemen herstelmaatregelen.		Kennisname van het verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot vrijwaring van de continuïteit van de Vennootschap en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap en goedkeuring van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en
	Commentaar bij dit agendapunt: minder dan een vierde aldus gevolgd te worden.		De raad van bestuur verduidelijkt dat uit de balans per 31 december 2023 een verlies blijkt van EUR 13.354.949. Deze verliezen hebben tot gevolg dat het netto-actief van de Vennootschap gedaald is tot van het kapitaal van de Vennootschap. De procedure overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de alarmbelprocedure dient
	Voorstel tot besluit: de website van de Vennootschap. Vennootschap.		Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1 en met verwijzing naar hetgeen hierna is uiteengezet, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren zoals gepubliceerd op Op basis van de in het bovenvermeld verslag van de raad van bestuur uiteengezette maatregelen heeft de raad van bestuur aan de aandeelhouders meegedeeld dat zij er vertrouwen in heeft dat er voldoende liquide middelen aanwezig zullen zijn om haar activiteiten gedurende de komende twaalf maanden voort te zetten, en heeft de raad van bestuur bijgevolg aan de aandeelhouders voorgesteld om de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten en niet over te gaan tot ontbinding van de
	 Voor	 Tegen	 Onthouding

{2}------------------------------------------------

3. Kennisname van:

• het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 (met inbegrip van het corporate governance beleid van de Vennootschap);
• het verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023; en
• de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Commentaar bij het agendapunt:

De raad van bestuur vraagt de vergadering om kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

1. Goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap, zoals opgenomen in het jaarverslag.

Voorstel tot besluit:

Besluit tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur, zoals opgenomen in het jaarverslag.

		 Voor	 Tegen	 Onthouding
5.		Goedkeuring van:
	• •	Vennootschap in zijn jaarverslag.		de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023; en de bestemming van het resultaat, zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de
		Voorstel tot besluit: in zijn jaarverslag.		Besluit tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur
		 Voor	 Tegen	 Onthouding

1. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023:

• de heer James Hartmann;
• de heer Charles Paris de Bollardière;
• MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson;
• mevrouw Nathalie Laarakker;
• mevrouw Anat Loewenstein;

{3}------------------------------------------------

• MeRoNo BV, met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 48 bus 5/13, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel – Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0771.312.029, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes;
• de heer Thomas Clay;
• de heer Dr. David Guyer;
• de heer Thomas Graney;
• mevrouw Adrienne Graves;
• INVESTEA SRL, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Jan Olieslagerslaan 22, bus 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel – Franstalige afdeling) onder het nummer 0554.946.205, vast vertegenwoordigd door mevrouw Emmanuèle Attout; en
• Baron Philippe Vlerick.

 Voor	 Tegen	 Onthouding

1. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1J, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Didier Delanoye, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

		
Voor	Tegen	Onthouding

1. Bekrachtiging van de benoemingen van de heer James Hartmann en de heer Charles Paris de Bollardière, als onafhankelijk niet-uitvoerende bestuurders, en MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson, als uitvoerende bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, elk voor een termijn van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder, en bevestiging van de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap.

Commentaar bij het agendapunt:

De curricula vitae van de heer James Hartmann, de heer Charles Paris de Bollardière en de heer Pascal Ghoson zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be). De raad van bestuur is van oordeel dat de heer James Hartmann en de heer Charles Paris de Bollardière beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5. van de Belgische Corporate Goverance Code 2020.

Voorgestelde besluiten:

8.1. Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van de heer James Hartmann, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer James Hartmann beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang, voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders

{4}------------------------------------------------

aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be))/).

		
Voor	Tegen	Onthouding

8.2. Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van de heer Charles Paris de Bollardière, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer Charles Paris de Bollardière beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang, voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor nietuitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be))/).

		
Voor	Tegen	Onthouding

8.3. Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson, als uitvoerende bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be))/).

		
Voor	Tegen	Onthouding

• 8.4. De raad van bestuur is bijgevolg op heden samengesteld als volgt:
• mevrouw Nathalie Laarakker, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder;
• mevrouw Anat Loewenstein, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder;
• de heer James Hartmann, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder;
• de heer Charles Paris de Bollardière, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder; en
• MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson, als uitvoerend bestuurder en CEO.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd: "(1) Algemene bevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

(2) Gedelegeerde bestuursbevoegdheden

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door de gedelegeerd bestuurder(s) die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht."

{5}------------------------------------------------

9. Volmacht.

	Voorstel tot besluit:
--	-----------------------	--	--

Toekenning van de ruimste machtigingen aan de heer Samuel Darcheville, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van Vizelu SRL, die in de Vennootschap werkzaam is als Corporate Secretary, mevrouw Sophie Kinnaer of An Huysmans, in hun hoedanigheid van werknemer van de Vennootschap, en/of Me Adrien Lanotte en/of aan iedere advocaat van het kantoor Harvest Avocats, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie (met inbegrip van de ondertekening van eventuele publicatieformulieren), met inbegrip van de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de voornoemde besluiten, met de bevoegdheid tot delegatie. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en,

	formaliteiten inzake publicatie in het algemeen, al het noodzakelijke doen.	(met inbegrip	van de ondertekening van eventuele publicatieformulieren), met inbegrip van de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de voornoemde besluiten, met de bevoegdheid tot delegatie. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en,
	 Voor	 Tegen	 Onthouding
			Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te
overmaken.	stemmen met de voorstellen tot besluit. Indien overeenkomstig artikel 7:130 van het		WVV nieuw te behandelen onderwerpen op de agenda zijn opgenomen nadat onderhavig formulier voor de stemming per brief ter kennis van de Vennootschap is gebracht, zal de Vennootschap een herzien formulier voor de stemming per brief

Handtekening:

{6}------------------------------------------------

OXURION PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY

Gaston Geenslaan 1

3001 Leuven Enterprise number: 0881.620.924 RLE Leuven

www.oxurion.com info@oxurion.com

(the Company)

VOTE BY LETTER¹

The shareholder who wishes to vote by letter at the ordinary general shareholders' meeting of the Company of 16 May 2024 with the below agenda, needs to use this form. Other forms will not be accepted.

Signed vote by letter forms must be received at the latest on Friday 10 May 2024 at midnight at the registered office of the Company, being Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven, Belgium, to the attention of the board of directors. It should be submitted by e-mail (corporate.secretary@oxurion.com) of by mail (Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven, Belgium).

For the sake of good order, it is noted that the undersigned shareholder also needs to fulfil the registration formalities referred to in the convening notice of the ordinary general shareholders' meeting.

The undersigned (the "Undersigned"):
, ,
, [* name, address]
Owner of of the Company, Thursday 16 May 2024 below, or at any later meeting with the same agenda(s) or a part thereof,	[number] registered shares / dematerialized shares (delete where not applicable) has taken notice of the ordinary general shareholders' meeting which will take place on at 2:00 PM (CET) at Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven, Belgium, with the agendas

hereby irrevocably votes (which vote will also be valid for any other meeting with the same agenda to be held thereafter), as indicated hereafter in the appropriate boxes, on the items of the following agenda of the ordinary general shareholders' meeting of the Company, by use of his/her/its possibility to vote by letter in accordance with article 7:146 of the Belgian Code of Companies and Associations and article 31 of the articles of association of the Company:

¹ This is a translation of a Dutch document into English. Reasonable care was taken to ensure that it is accurate. However, you should be aware that words and legal concepts used in one language may not have exact equivalents in another. It cannot be guaranteed that the translation will have exactly the same meaning as the original.

{7}------------------------------------------------

AGENDA

1. Acknowledgement of the delay of the ordinary general shareholders' meeting and waiver.

Comment on this agenda item:

The board of directors clarifies that due to practical reasons, it has not been able to organize the ordinary general shareholders' meeting on the statutory date, being the first Tuesday of May (i.e. 7 May 2024).

Proposed Resolution:

Following the acknowledgement of the reasons for the delay of the ordinary general shareholders' meeting, the shareholders declare to waive any and all invalidity proceedings by virtue of article 2:42 of the Belgian Companies and Associations Code relating to the delay of the ordinary general shareholders' meeting to a later date.

The shareholders also grant special discharge to the board of directors in that respect.

		
Agreed	Not agreed	Abstention

1. Acknowledgement of the report of the board of directors of the Company in accordance with article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code with a proposal of the measures to safeguard the continuity of the Company and the continuation of the activities of the Company and approval of the continuation of the Company's business activities and the measures to be taken.

Comment on this agenda item:

The board of directors clarifies that the balance sheet on 31 December 2023 indicates a loss of EUR 13,354,949. As a consequence of these losses, the net assets of the Company have decreased to less than a quarter of the share capital of the Company. The procedure according to article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code concerning the alarm bell procedure should thus be applied.

Proposed Resolution:

Following acknowledgement of the report of the board of directors mentioned in point 1 of the agenda and with reference as to what is set out below, it is decided (i) to continue the Company's operations and (ii) to approve the recovery measures proposed by the board of directors to improve the Company's equity as published on the Company's website together with this convocation.

Based on the measures outlined in the above-mentioned report of the board of directors, the board of directors has informed the shareholders that it is confident that there will be sufficient cash to continue its operations during the next twelve months, and therefore has requested the shareholders to decide to continue the activities of the Company and not to initiate dissolution of the Company.

		
Agreed	Not agreed	Abstention

3. Acknowledgment of:

• the annual report of the board of directors of the Company on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023 (including the corporate governance policy of the Company);
• the statutory auditor's report on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023; and

{8}------------------------------------------------

• the consolidated annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023.

Comment on this item on the agenda:

The board of directors requests the meeting to take note of the annual report of the board of directors on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023, the statutory auditor's report on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023 and the consolidated annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023.

1. Approval of the remuneration report of the board of directors of the Company, as included in the annual report.

Proposed resolution:

Approval of the remuneration report prepared by the board of directors, as included in the annual report.

		
Agreed	Not agreed	Abstention

• 1. Approval of:
• the statutory annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023; and
• the allocation of the results as proposed by the board of directors of the Company in its annual report.

Proposed resolution:

Approval of the statutory annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023 and on the allocation of the results as proposed by the board of directors in its annual report.

 Agreed  Not agreed  Abstention
---------------------------------------------------	--

1. Discharge to the directors of the Company for the exercise of their mandate as director during the financial year closed on 31 December 2023.

Proposed resolution:

Discharge to the following persons for the exercise of their mandate as a director of the Company during the financial year closed on 31 December 2023:

• Mr. James Hartmann;
• Mr. Charles Paris de Bollardière;
• MARS SARL, having its registered office at 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris, France, with SIRET 885 226 472 00029, with permanent representative Mr. Pascal Ghoson;
• Ms. Nathalie Laarakker;
• Ms. Anat Loewenstein;
• MeRoNo BV, having its registered office at 1000 Brussels, Wolvengracht 48, box 5/13, registered in the register of legal entities (Brussels – Dutch-speaking division) under the number 0771.312.029, with permanent representative Mr. Patrik De Haes;
• Mr. Thomas Clay;
• Mr. David Guyer, M.D.;
• Mr. Thomas Graney;
• Ms. Adrienne Graves;
• INVESTEA SRL, having its registered office at 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Jan Olieslagerslaan 22, box 16, registered in the register of legal entities (Brussels – French-

{9}------------------------------------------------

	•	Emmanuèle Attout; and Baron Philippe Vlerick.		speaking division) under the number 0554.946.205, with permanent representative Ms.
		 Agreed	 Not agreed	 Abstention
7.		year closed on 31 December 2023.		Discharge to the statutory auditor of the Company for the exercise of its mandate during the financial
	Proposed resolution:		mandate during the financial year closed on 31 December 2023.	Discharge to the statutory auditor, PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1J, 1831 Diegem, Belgium, represented by Mr. Didier Delanoye, auditor, for the performance of its
		 Agreed	 Not agreed	 Abstention
8.	directors of the Company.	Comment on this item on the agenda:	and provision 3.5. of the Belgian Corporate Governance Code 2020.	Confirmation of the appointments of Mr. James Hartmann and Mr. Charles Paris de Bollardière, as independent non-executive directors, and MARS SARL, having its registered office at 44 rue Saint André des Arts, 75006 Paris, France, with SIRET 885 226 472 00029, with permanent representative Mr. Pascal Ghoson, as executive director, upon proposal of the board of directors of the Company, upon recommendation of the nomination and remuneration committee, each for a term of three years that will expire immediately after the close of the general meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2026, and decision on the remuneration for the exercise of their mandate as director, and confirmation of the composition of the board of The curricula vitae of Mr. James Hartmann, Mr. Charles Paris de Bollardière and Mr. Pascal Ghoson are available on the Company's website (www.oxurion.be). The board of directors is of the opinion that Mr. James Hartmann and Mr. Charles Paris de Bollardière meet the independence criteria set out in article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code
	Proposed resolutions:
	8.1. for		(available on the website of the Company (www.oxurion.be)).	Resolution to confirm the appointment of Mr. James Hartmann, as independent non executive director of the Company (as Mr. James Hartmann meets the independence criteria of article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code and provision 3.5 of the Belgian Corporate Governance Code 2020), with immediate effect, for a period of three years that will expire after the close of the general meeting that will decide on the annual accounts the financial year to be closed on December 31, 2026. His mandate will be remunerated in accordance with the remuneration for non-executive directors adopted by the general meeting of 7 May 2019 and as confirmed in the approved Remuneration Policy 2021
		 Agreed	 Not agreed	 Abstention
	8.2.			Resolution to confirm the appointment of Mr. Charles Paris de Bollardière, as independent non-executive director of the Company (as Mr. Charles Paris de Bollardière meets the independence criteria of article 7:87 of the Belgian Companies and Associations

Code and provision 3.5 of the Belgian Corporate Governance Code 2020), with immediate

{10}------------------------------------------------

effect, for a period of three years that will expire after the close of the general meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2026. His mandate will be remunerated in accordance with the remuneration for non-executive directors adopted by the general meeting of 7 May 2019 and as confirmed in the approved Remuneration Policy 2021 (available on the website of the Company (www.oxurion.be)).

		
Agreed	Not agreed	Abstention

8.3. Resolution to confirm the appointment of MARS SARL, having its registered office at 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris, France, with SIRET 885 226 472 00029, with permanent representative Mr. Pascal Ghoson, as executive director of the Company, with immediate effect, for a period of three years that will expire after the close of the general meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2026. His mandate will be remunerated in accordance with the remuneration for executive directors adopted by the general meeting of 7 May 2019 and as confirmed in the approved Remuneration Policy 2021 (available on the website of the Company (www.oxurion.be)).

		
Agreed	Not agreed	Abstention

• 8.4. The board of directors is currently composed as follows:
• Ms. Nathalie Laarakker, as non-executive, independent director;
• Ms. Anat Loewenstein, as non-executive, independent director;
• Mr. James Hartmann, as non-executive, independent director;
• Mr. Charles Paris de Bollardière, as non-executive, independent director; and
• MARS SARL, having its registered office at 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris, France, with SIRET 885 226 472 00029, with permanent representative Mr. Pascal Ghoson, as executive director and CEO.

In accordance with article 24 of the articles of association, the Company is represented as follows:

"(1) General powers

Without prejudice to the general representative power of the board of directors as a collegiate body, the company is validly represented in and out of court by two directors acting jointly, who are not required to provide proof of a prior decision of the board of directors.

(2) Delegated administrative powers

The company is also validly represented in and out of court with regard to the day-to-day management by the managing director(s) who act(s) alone or jointly in implementation of the delegation decision of the board of directors.

In addition, the company is legally bound by special proxyholders within the limits of the power of attorney granted to them."

1. Power of attorney.

Proposed resolution:

Powers of attorney in the broadest sense to be granted to Mr. Samuel Darcheville, in his capacity of sole director of Vizelu SRL, which is the Corporate Secretary of the Company, Ms. Sophie Kinnaer or Ms. An Huysmans, in their capacity as employees of the Company, and/or Me Adrien Lanotte, and any lawyer of the firm Harvest Avocats, to draft, execute and sign all documents, instruments, acts and formalities and to give all necessary and useful

{11}------------------------------------------------

instructions to implement the aforementioned resolutions, including, but not limited to, the filing of the annual accounts and the consolidated annual accounts closed on 31 December 2023, and the annual report and the statutory auditor's report relating thereto, with the National Bank of Belgium, and the completion of the necessary publication formalities (including the signing of any publication forms), including the publication in the annexes to the Belgian Official Gazette of the abovementioned decisions, with the right to delegate. To this end, the holder of this power of attorney can, on behalf of the Company, make any statement, sign any document and instruments and, in general, act where necessary.

	 Agreed	 Not agreed	 Abstention
resolutions.			If no instructions are given, the undersigned shareholder shall be deemed to consent to the proposed
the present voting for voting by letter.			If pursuant to article 7:130 of the BCCA new items to be dealt with are included in the agenda after form has been submitted to the Company, the Company shall provide a revised form
		within the meaning of article 3.12 of the same Regulation.	This form should be signed either in handwriting or electronically. If the opportunity to sign this voting form electronically is made use of, it must be an electronic signature within the meaning of article 3.10 of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC, as amended from time to time, or a qualified electronic signature
Done at on