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Ovoprot International S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019
Nov 21, 2019
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de noviembre de 2019
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Ref: Hecho Relevante – Convocatoria a Asamblea de Accionistas
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Ustedes en representación de OVOPROT INTERNATIONAL S.A. (en adelante, la “Sociedad”)con relación al tema de referencia e informamos que la Sociedad, por Acta de Directorio de fecha 14 de noviembre de 2019, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 18 de diciembre de 2019 a las 11 horas, en la sede social, ubicada en Cerrito 836, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires.
Seguidamente para mayor información se transcribe el Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;
2) Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de junio de 2017, 2018 y 2019;
3) Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2017, 2018 y 2019 y su destino;
4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y el síndico titular y suplente;
5) Consideración de los Honorarios del Directorio;
6) Consideración de los Honorarios del Síndico titular y Síndico Suplente;
7) Designación de directores titulares y suplentes;
8) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente;
9) Designación de Contador Dictaminante de la documentación correspondiente a los ejercicios económicos iniciado el 1 de julio 2019; y
10) Autorizaciones.
Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Cerrito N° 836, Piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 12 de diciembre de 2019.
Sin otro particular los saludamos muy atentamente.
_________________________
Juan Francisco Loncan
Responsable de Relaciones de Mercado
Ovoprot International S.A.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de noviembre de 2019
Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Presente
Ref: Hecho Relevante – Convocatoria a Asamblea de Accionistas
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Ustedes en representación de OVOPROT INTERNATIONAL S.A. (en adelante, la “Sociedad”)con relación al tema de referencia e informamos que la Sociedad, por Acta de Directorio de fecha 14 de noviembre de 2019, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 18 de diciembre de 2019 a las 11 horas, en la sede social, ubicada en Cerrito 836, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires.
Seguidamente para mayor información se transcribe el Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;
2) Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de junio de 2017, 2018 y 2019;
3) Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2017, 2018 y 2019 y su destino;
4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y el síndico titular y suplente;
5) Consideración de los Honorarios del Directorio;
6) Consideración de los Honorarios del Síndico titular y Síndico Suplente;
7) Designación de directores titulares y suplentes;
8) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente;
9) Designación de Contador Dictaminante de la documentación correspondiente a los ejercicios económicos iniciado el 1 de julio 2019; y
10) Autorizaciones.
Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Cerrito N° 836, Piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 12 de diciembre de 2019.
Sin otro particular los saludamos muy atentamente.
_________________________
Juan Francisco Loncan
Responsable de Relaciones de Mercado
Ovoprot International S.A.