OVH Groupe

Regulatory Filings • Dec 17, 2024

Ouverture de l'offre publique de rachat d'actions OVH Groupe

• L'offre publique de rachat d'actions (l' « OPRA ») visant les actions OVH Groupe (la « Société ») a été déclarée conforme par l'AMF le 16 décembre 2024
• Le prix de l'OPRA est de 9 euros par action OVH Groupe
• L'OPRA sera ouverte du 18 décembre 2024 au 6 janvier 2025 inclus
• Le 23 octobre 2024, le Conseil d'administration d'OVH Groupe avait rendu un avis motivé favorable sur l'OPRA
• Le 4 décembre 2024, l'assemblée générale des actionnaires avait approuvé à plus de 99 % la résolution relative à l'OPRA

L'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») a déclaré conforme, le 16 décembre 2024, l'OPRA visant les actions de la Société, et a apposé le même jour son visa sur la note d'information de la Société.

L'AMF a publié le 17 décembre 2024 un avis d'ouverture de l'OPRA. L'OPRA sera ouverte du 18 décembre 2024 au 6 janvier 2025 inclus.

Il est rappelé que :

• le 23 octobre 2024, sur la base des travaux de l'expert indépendant (le cabinet Accuracy) et des recommandations du Comité ad hoc (composé exclusivement de membres indépendants), le Conseil d'administration de la Société a rendu son avis motivé aux termes duquel il a conclu que l'OPRA est conforme aux intérêts de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés¹ ;
• le 4 décembre 2024, l'assemblée générale de la Société a notamment approuvé, à plus de 99 % de voix favorables, la résolution autorisant le Conseil d'administration à procéder à la réduction de capital dans le cadre de l'OPRA2 .

L'OPRA, libellée au prix de 9 euros par action, porte sur un maximum de 38.888.889 actions OVH Groupe, représentant environ 20,41 % du capital et des droits de vote théoriques de la Société³ , à racheter en vue de leur annulation. Dans le cas où le nombre d'actions apportées par les actionnaires à l'OPRA serait supérieur au nombre d'actions visées par l'OPRA, il sera procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire, comme détaillé à la section 2.4 de la note d'information relative à l'OPRA.

³ Au regard d'un capital composé de 190 540 425 actions représentant autant de droits de vote théoriques.

¹ Cf. communiqué de la Société en date du 24 octobre 2024.

² Cf. communiqué de la Société en date du 4 décembre 2024.

Le document détaillant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la Société a été déposé auprès de l'AMF le 16 décembre 2024 et mis à la disposition du public ce jour, conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF.

Les informations et documents relatifs à l'OPRA peuvent être consultés sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de OVH Groupe (www.ovhcloud.com).

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation en vue d'une telle offre, directement ou indirectement.

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