Outokumpu Oyj — AGM Information 2021

Feb 4, 2021

Outokumpu Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Outokumpu Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
4.2.2021 klo 12.00

Outokumpu Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Outokumpu Oyj:n (”Outokumpu” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidetään
keskiviikkona 31.3.2021 klo 13.00 Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Salmisaarenranta 11, Helsinki. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi
Yhtiön hallitus on päättänyt järjestää yhtiökokouksen eduskunnan 15.9.2020
hyväksymän väliaikaisen lain (laki 677/2020) nojalla ilman osakkeenomistajien
tai näiden asiamiesten läsnäoloa.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja
käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä
vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Näin varmistetaan Yhtiön
osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus
sekä voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattaminen.

Yhtiökokouskutsu on suunniteltu julkistettavaksi pörssitiedotteella sekä Yhtiön
internetsivuilla arviolta 2.3.2021. Kutsu sisältää yksityiskohtaisempia tietoja
yhtiökokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä. Kutsun julkistamisen jälkeen
osakkeenomistajilla on arviolta 6 päivää aikaa tehdä vastaehdotuksia.
Ennakkoäänestys alkaa arviolta 7 päivän kuluttua kokouskutsun julkistamisesta.

Hallituksen alla esittämien ehdotusten lisäksi osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021, jotka
koskevat hallituksen jäsenten lukumäärää ja valintaa, puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valintaa sekä hallituksen jäsenten palkkioita on julkistettu
erillisellä pörssitiedotteella 4.12.2020.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei
makseta osinkoa.

Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen ja yhtiökokouksen neuvoa-antava
päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä

Hallitus esittää yhtiökokoukselle Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin, jossa
kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot Yhtiön
toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2020. Palkitsemisraportti julkistetaan
arviolta 2.3.2021, ja se tulee olemaan samasta päivästä alkaen saatavilla Yhtiön
internetsivuilla. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on
neuvoa-antava.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun
mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen
voitonjakoehdotuksesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 41 000 000
oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä
rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta
määräytyy Yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun
hinnan mukaisesti tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin
ulkopuolella. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan
pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Outokummulla ja sen
tytäryhteisöillä hallussaan olevien Yhtiön omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä
ei voi kuitenkaan ylittää 10 % Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2022
asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhteensä enintään 82 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien Outokummun johdon ja
henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 41 000 000 uutta
osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 41 000 000 Yhtiön hallussa olevaa omaa
osaketta. 41 000 000 osaketta vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä
rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Hallitus päättää kaikista muista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
kuitenkin enintään 31.5.2022 asti.

Helsingissä 4.2.2021

Outokumpu Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Konserniviestintä, puh. (09) 421 3840

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu
kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja
käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja
luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan
perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat
ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön.
Outokummun palveluksessa on noin 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin
pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq
Helsingissä. www.outokumpu.fi