Outin Futures Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 20, 2026

아우딘퓨쳐스/주주총회소집결의/(2026.03.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-16
3. 정정사유	이사회의사록 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
-	-	-

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로87길 46 오크우드 프리미어 코엑스 센터 5층 오크룸
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사 보고, 2) 영업 보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	주식(액면)병합 승인의 건	-
4호 의안	이사 선임의 건	-
4-1호 의안	사내이사 나현수 재선임의 건	예선
4-2호 의안	사내이사 김자넷지연 재선임의 건	예선
4-3호 의안	사외이사 이근창 재선임의 건	-
4-4호 의안	사외이사 문창배 신규 선임의 건	-
5호 의안	감사 선임의 건	-
5-1호 의안	감사 정태식 신규 선임의 건	-
6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
7호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나현수	1990-10	3	재선임	현) (주)아우딘퓨쳐스 대표이사 현) (주)갑진 경영위원 고문
김자넷지연	1975-06	3	재선임	현) (주)아우딘퓨쳐스 화장품사업부 부사장 전) (주)아우딘퓨쳐스 뉴욕사무소 임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이근창	1968-03	3	재선임	현) 법무법인 인화 변호사 전) ADM코리아(주) 사외이사	-
문창배	1969-12	3	신규선임	현) (주)바이오에프디엔씨 제형제조팀 이사 전) (주)케어젠 화장품개발부 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정태식	1964-02	3	신규선임	비상근	현) (주)아우딘퓨쳐스 사외이사 전) 국가정보원 국장