Outin Futures Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 15, 2022

아우딘퓨쳐스/주주총회소집결의/(2022.11.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-11-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-10-14
3. 정정사유	임시주주총회 정관 및 이사 선임의 건 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 부의안건 - 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정)	가. 부의안건 - 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(바이오산업과 관련한 컨버전스 사업등 일체 및 엔터테인먼트 사업등 일체)
3. 의안 주요내용	- 제2호의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정)	- 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 김자넷지연 후보자 신규 선임의 건 2-2호 사내이사 이명지 후보자 신규 선임의 건 2-3호 기타비상무이사 이근창 후보자 신규 선임의 건 2-4호 사외이사 센스이 료타 후보자 신규 선임의 건
3. 의안 주요내용	- 제3호의안 : 기타 부의안건(세부사항 미확정)	삭제
4. 이사회결의일	2022-10-14	2022-11-15

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-11-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 2층 샤머니홀
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 - 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 의안 : 사업목적추가(바이오산업과 관련한 컨버전스 사업등 일체 및 엔터테인먼트 사업등 일체) - 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김자넷지연 후보자 신규 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이명지 후보자 신규 선임의 건 2-3호 의안 : 기타비상무이사 이근창 후보자 신규 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 센스이 료타 후보자 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-10-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김자넷지연	1975-06	3년	신규선임	현)아우딘퓨쳐스 해외플랫폼 임원 전)아우딘퓨쳐스 뉴욕사무소 임원
이명지	1983-03	3년	신규선임	현)아우딘퓨쳐스 국내플랫폼 임원
이근창	1968-03	3년	신규선임	현)법무법인 인화 변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
센스이 료타	1948-07	3년	신규선임	현)글로벌퍼스터 대표이사	현)글로벌퍼스터 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 바이오산업과 관련한 컨버전스 사업등 일체 18. 엔터테인먼트 사업등 일체		신규사업 진출을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-