Outin Futures Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

아우딘퓨쳐스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	59,660		- 매출액
- 부채총계	6,060		- 영업이익	8,077
- 자본금	5,000		- 당기순이익	9,126
- 자본총계	53,600		*주당순이익(원)	925
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 : 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 :  제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건   → 원안대로승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   → 원안대로승인 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 김관식)   → 원안대로승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   → 원안대로승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   → 원안대로승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-25 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김관식	1970-05	3	재선임	성균관대학교 경영전문대학원 MBA 전)교원 재무팀 현)아우딘퓨쳐스 경영지원부문장 CFO