OUCC — AGM Information 2024

Jun 12, 2024

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本資料由　 (上市公司) 1710 東聯　公司提供

序號	1	發言日期	113/06/12	發言時間	15:13:16
發言人	俞瀛琁	發言人職稱	協理	發言人電話	02-27193333
主旨	公告本公司113年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/06/12
說明	1.股東常會日期:113/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及 財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司第17屆董事(含獨立董事)案 董事當選名單如下:11席董事(含3席獨立董事) 董事當選人:徐旭東先生。 董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜先生。 董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人鄭澄宇先生。 董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人吳高山先生。 董事當選人:裕民貿易股份有限公司代表人蔡錫津先生。 董事當選人:大聚化學纖維股份有限公司代表人闕盟昌先生。 董事當選人:裕利投資股份有限公司代表人沈平先生。 董事當選人:裕利投資股份有限公司代表人蔡敏雄先生。 獨立董事當選人:鄭憲誌先生。 獨立董事當選人:酈蘋女士。 獨立董事當選人:吳恩銘先生。 任期自113年6月12日起，為期3年。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:無

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