OUCC — AGM Information 2015

Jun 23, 2015

東聯化學股份有限公司一○四年股東常會議事錄

• 時 間：中華民國104年6月9日上午九時

• 地 點：台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)

• 出 席：出席股東及股東代理人代表股數總計615,711,198股，佔本公司已發行股 份總數871,949,475股(不含子公司東富投資公司持有本公司13,753,554 股)之70.61%。

出席董事：徐旭東、席家宜、鄭澄宇、蔡錫津、吳高山、吳汝瑜、吳玲綾

出席監察人：李 彬、闕盟昌

• 來 賓：戴信維會計師、陳民強律師

主 席：徐董事長旭東 記 錄：林信宏

宣布開會：(出席股東所代表股份總數已逾法定股數)

行禮如儀

主席致詞：

壹、報告事項：

一、本公司一○三年度營業報告書(詳議事手冊第3～8頁)

二、本公司一○三年度財務報告(詳附表)

• 三、監察人查核一○三年度決算表冊報告書(詳議事手冊第24頁)

貳、承認事項：

第一案

案 由：本公司一○三年度決算表冊，敬請 承認。 董事會提

• 說 明：一、本公司一○三年度決算表冊〈包括營業報告書及經勤業眾信聯合會 計師事務所戴信維、施景彬會計師查核簽證之財務報表〉業經本公 司全體監察人查核完畢，認為尚無不符，並出具書面查核報告在案。

• 二、敬請 承認。

• 決 議：出席股東表決權數(含電子投票)615,711,198權；經票決結果，贊成 589,914,430權，贊成權數占總權數95.81%，反對43,137權，棄權／未投 票權25,753,631權，本案照案通過。

• 1 -

第二案

案 由：本公司一○三年度盈餘分配案，敬請 承認。 董事會提

• 說 明：一、本公司一○三年度決算業已辦理完竣，並經勤業眾信聯合會計師事 務所查核完畢，依本公司章程第三十四條規定，擬具一○三年度盈 餘分配表如下：

東聯化學股份有限公司 一○三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

東聯化學股份有限公司 一○三年度盈餘分配表	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	1,091,473,963
減：退休金精算(損)益列入保留盈餘	(12,207,162)
調整後未分配盈餘	1,079,266,801
加：103年度稅後淨利	115,882,419
減：提列10%法定盈餘公積	(11,588,242)
可供分配盈餘	1,183,560,978
減：分配項目
股息60%，股東紅利37% 現金每股1.0元	(885,703,029)
分配後未分配盈餘	297,857,949
附註： 配發董事及監察人報酬1% 9,130,959元 配發員工紅利2% 18,261,918元

• 二、本次分配，係先動用一○三年度之盈餘分派，不足部分，先由八十七 至一○二年度間之盈餘派發，仍有不足再以八十六年底前之盈餘支應。

• 三、股利分派，俟盈餘分配案經本(104)年度股東常會通過後，由董事長 依董事會之授權，另訂配息基準日分配之，惟如嗣後因本公司於配 息基準日前因依證券交易法第二十八條之二及其他法令規定，而致 本公司配息基準日之流通在外股數有所減少或增加者，擬授權董事 會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按配息基準日實際流通 在外股數，調整股東配息率。每位股東之現金股利發放至元為止， 元以下捨去，畸零金額合計數計入本公司之其他收入。

• 四、敬請 承認。

• 決 議：出席股東表決權數(含電子投票)615,711,198權；經票決結果，贊成 590,056,630權，贊成權數占總權數95.83%，反對43,137權，棄權／未投 票權25,611,431權，本案照案通過。

• 2 -

參、討論及選舉事項

第一案

• 案 由：擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，敬請 公決。 董事會提

• 說 明：一、依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第三條及第九條 之規定，擬配合修正本公司「資金貸與他人作業程序」第二條條文 ，修正條文如附件對照表所示。

• 二、敬請 公決。

• 決 議：出席股東表決權數(含電子投票)615,711,198權；經票決結果，贊成 589,999,847權，贊成權數占總權數95.82%，反對69,829權，棄權／未投 票權25,641,522權，本案照案通過。

附件

東聯化學股份有限公司「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表

條 次	修正後條文	原 條 文	說 明
第二條	（資金貸與總額與個別對 象之限額） 本公司對前條第一項各款 借款人之資金貸與總額， 以不超過本公司最近期經 會計師查核或核閱後之淨 值（以下簡稱本公司最近 期淨值）百分之五十為限。 對有業務往來者之貸與總 額以不超過本公司最近期 淨值百分之十五為限。 其個 別貸與金額以不超過雙方間 業務往來之金額為限。所稱 業務往來金額係指雙方間借 貸契約成立時之上年度實際 進、銷貨金額或交易金額。 對有短期融通資金必要者 之貸與總額以不超過本公 司最近期淨值百分之十五 為限。其個別貸與金額以 不超過本公司最近期淨值 百分之五為限。	（資金貸與總額與個別對 象之限額） 本公司對前條第一項各款 借款人之資金貸與總額， 以不超過本公司最近期經 會計師查核或核閱後之淨 值（以下簡稱本公司最近 期淨值）百分之五十為限。 對有業務往來者， 其個別 貸與金額以不超過雙方間 業務往來之金額為限。所 稱業務往來金額係指雙方 間借貸契約成立時之上年 度實際進、銷貨金額或交 易金額。 對有短期融通資金必要者 之貸與總額以不超過本公 司最近期淨值百分之十五 為限。其個別貸與金額以 不超過本公司最近期淨值 百分之五為限。	依「公開發行 公司資金貸與 及背書保證處 理準則」第三 條及第九條之 規定，配合修 正本條第二項 及第四項。

• 3 -

條 次	修正後條文	原 條 文	說 明
	本公司直接及間接持有表 決權股份百分之百之國外 公司間，從事資金貸與時， 對有短期融通資金必要者之 貸與總額及個別貸與金額， 依該貸與公司訂定之資金貸 與他人作業程序規定辦理 。 本公司財務報告係以國際 財務報導準則編製者，本 作業程序所稱之淨值，係 指證券發行人財務報告編 製準則規定之資產負債表 歸屬於母公司業主之權益。	本公司直接及間接持有表 決權股份百分之百之國外 公司間，從事資金貸與時 ，短期融通資金之貸與總 額及個別貸與金額均以不 超過本公司最近期淨值百 分之四十為限 。 本公司財務報告係以國際 財務報導準則編製者，本 作業程序所稱之淨值，係 指證券發行人財務報告編 製準則規定之資產負債表 歸屬於母公司業主之權益。

• 4 -

第二案

• 案 由：本公司現任董事、監察人任期屆滿，敬請 改選。 董事會提

• 說 明：一、本公司第十三屆董事、監察人任期將屆，須於本(104)年度股東常會 改選。

• 二、依公司章程第十六、十七條之規定，改選董事9人（含獨立董事2名） 、監察人3人，任期自104年6月9日起，為期3年。

• 三、董事及監察人之選任，依本公司「董事及監察人選舉辦法」辦理。

• 四、依公司法第192條之1、第216條之1及公開發行公司獨立董事設置及 應遵循事項辦法第5條之規定，本公司董事、獨立董事及監察人採候 選人提名制，由股東就候選人名單中選任之，經本公司104年4月28 日第13屆董事會第13次會議審核通過之董事、獨立董事及監察人候 選人名單如附件。

五、敬請 改選。

附件

類 別	姓 名	學 歷	經 歷	現 職	持有股數	所代表之 法人名稱 及持有股數
董 事	徐旭東	交通大學 管理學 名譽博士	東聯化學股份有限 公司、遠東新世紀 股份有限公司、亞 洲水泥股份有限公 司、遠東百貨股份 有限公司、遠傳電 信股份有限公司、 裕民航運股份有限 公司董事長、遠東 國際商業銀行副董 事長	東聯化學股份有限 公司、遠東新世紀 股份有限公司、亞 洲水泥股份有限公 司、遠東百貨股份 有限公司、遠傳電 信股份有限公司、 裕民航運股份有限 公司董事長、遠東 國際商業銀行副董 事長	1,664,781	無
董 事	席家宜	美國哥倫比亞 大學電腦碩士	宏遠興業股份有限 公司董事長、東聯 化學股份有限公司 、遠東新世紀股份 有限公司副董事長 、亞洲水泥股份有 限公司、遠傳電信 股份有限公司董事	宏遠興業股份有限 公司董事長、東聯 化學股份有限公司 、遠東新世紀股份 有限公司副董事長 、亞洲水泥股份有 限公司、遠傳電信 股份有限公司董事	832,871	遠東新世紀 股份有限公司 81,217,005股
董 事	鄭澄宇	台灣大學 國際企業研究 所碩士	遠東新世紀股份有 限公司行政總部總 經理、遠東國際商 業銀行監察人、東	遠東新世紀股份有 限公司行政總部總 經理、遠東國際商 業銀行監察人、東	941	遠東新世紀 股份有限公司 81,217,005股

• 5 -

類 別	姓 名	學 歷	經 歷	現 職	持有股數	所代表之 法人名稱 及持有股數
			富投資股份有限公 司董事長兼總經理	富投資股份有限公 司董事長兼總經理
董 事	吳高山	文化大學 化學系	遠東新世紀股份有 限公司石化總部總 經理、宏遠興業股 份有限公司、亞東 石化股份有限公司 董事	遠東新世紀股份有 限公司石化總部總 經理、宏遠興業股 份有限公司、亞東 石化股份有限公司 董事		遠東新世紀 股份有限公司 81,217,005股
董 事	戴崇岳	淡江大學 國貿系	遠紡工業（上海） 有限公司總經理	遠紡工業（上海） 有限公司總經理		遠東新世紀 股份有限公司 81,217,005股
董 事	蔡錫津	政治大學 經營管理碩士	東聯化學股份有限 公司總經理及亞東 石化（揚州）有限 公司、遠東聯石化 （揚州）有限公司 、通達氣體工業（ 揚州）有限公司、 亞東創新發展股份 有限公司董事、國 光石化科技股份有 限公司監察人	東聯化學股份有限 公司總經理及亞東 石化（揚州）有限 公司、遠東聯石化 （揚州）有限公司 、通達氣體工業（ 揚州）有限公司、 亞東創新發展股份 有限公司董事、國 光石化科技股份有 限公司監察人		裕民貿易股 份有限公司 440,000股
董 事	吳汝瑜	澳洲Monash 大學材料工程 博士	遠東新世紀股份有 限公司研究所副總 經理、亞東創新發展 股份有限公司董事	遠東新世紀股份有 限公司研究所副總 經理、亞東創新發展 股份有限公司董事		財團法人 徐有庠先生 紀念基金會 4,161,373股
獨 立 董 事	鄭憲誌	成功大學 化工系	台灣杜邦(股)公司 董事長、台灣杜邦 (股)公司微電路材 料全球區總裁	杜邦中國集團有限 公司杜邦電子通訊 事業部大中華區總 裁		無
獨 立 董 事	詹正田	高等中學畢業	宜進實業股份有限 公司、億東纖維股 份有限公司、光明 絲織廠股份有限公 司、宏洲化學工業 股份有限公司、進 賢基金會、中華民 國紡織業拓展會董 事長、台灣區人造	宜進實業股份有限 公司、億東纖維股 份有限公司、光明 絲織廠股份有限公 司、宏洲化學工業 股份有限公司、進 賢基金會、中華民 國紡織業拓展會董 事長、台灣區人造		無

• 6 -

類 別	姓 名	學 歷	經 歷	現 職	持有股數	所代表之 法人名稱 及持有股數
			纖維製造工業同業 公會理事長、全國 工業總會常務理事	纖維製造工業同業 公會理事長、全國 工業總會常務理事
監察人	莊曉波	成功大學 化工系	亞東石化（上海） 有限公司總經理	亞東石化（上海） 有限公司總經理	7,997	裕利投資股 份有限公司 4,861,781股
監察人	闕盟昌	政治大學 經營管理碩士	亞東石化股份有限 公司總經理	亞東石化股份有限 公司總經理		亞洲水泥股 份有限公司 63,766,522股
監察人	吳玲綾	美國加州州立 大學會計系	亞洲水泥股份有限 公司副總經理、德 勤投資股份有限公 司董事	亞洲水泥股份有限 公司副總經理、德 勤投資股份有限公 司董事		亞洲水泥股 份有限公司 63,766,522股

選舉結果：如下表

新當選董事、監察人名單及當選權數

	姓 名	當 選 權數
董 事	徐旭東	543,540,470 權
	遠東新世紀股份有限公司 代表人：席家宜	515,898,335權
	遠東新世紀股份有限公司 代表人：鄭澄宇	494,279,171權
	裕民貿易股份有限公司 代表人：蔡錫津	493,141,965權
	遠東新世紀股份有限公司 代表人：吳高山	491,999,320權
	遠東新世紀股份有限公司 代表人：戴崇岳	488,810,140權
	財團法人徐有庠先生紀念基金會 代表人：吳汝瑜	488,668,389權
獨立 董事	詹正 田	486,100,560 權
	鄭 憲誌	486,093,423 權
監 察 人	裕利投資股份有限公司 代表人：莊曉波	486,889,741權
	亞洲水泥股份有限公司 代表人：闕盟昌	486,580,423權
	亞洲水泥股份有限公司 代表人：吳玲綾	487,322,966權

• 7 -

第三案

• 案 由：擬解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制，敬請 公決。 董事會提

• 說 明：一、依公司法第209條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」之規 定辦理。

• 二、因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類 似之公司並擔任董事或經理人之行為（如附件），爰依公司法第209 條規定，擬提請股東會許可解除本公司新任董事及其代表人競業禁 止之限制。

• 三、敬請 公決。

附件

附件
董 事 名 稱	兼任其他同業公司之職務
徐旭東	亞東工業氣體股份有限公司董事 國光石化科技股份有限公司董事
遠東新世紀股份有限公司 代表人：席家宜	亞東工業氣體股份有限公司董事 國光石化科技股份有限公司董事
遠東新世紀股份有限公司 代表人：鄭澄宇	亞東石化(揚州)有限公司董事長 遠東聯(揚州)有限公司董事長 通達氣體工業(揚州)有限公司董事
遠東新世紀股份有限公司 代表人：吳高山	通達氣體工業(揚州)有限公司董事長 遠東聯(揚州)有限公司董事
裕民貿易股份有限公司 代表人：蔡錫津	亞東石化(揚州)有限公司董事 遠東聯(揚州)有限公司董事 通達氣體工業(揚州)有限公司董事

• 決 議：出席股東表決權數(含電子投票)615,711,198權；經票決結果，贊成 583,276,594權，贊成權數占總權數94.73%，反對214,332權，棄權／未 投票權32,220,272權，本案照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會。

• 8 -

東聯化學股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

	民國103 年及102 年	12 月31 日	12 月31 日
代 碼 1100 1110 1125 1150 1170 1180 1200 130X 1412 1419 1421 1479 11XX 1523 1543 1546 1550 1600 1740 1760 1801 1840 1985 1990 15XX 1XXX 代 碼 2100 2170 2200 2230 2320 2399 21XX 2540 2570 2630 2640 2645 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3410 3425 3400 3500 36XX 3XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 備供出售金融資產－流動 應收票據淨額 應收帳款淨額 應收帳款－關係人 其他應收款 存貨 預付租賃款 其他預付費用 預付貨款 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 備供出售金融資產－非流動 以成本衡量之金融資產－非流動 無活絡市場之債券投資－非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 未完工程及待驗設備 投資性不動產 電腦軟體 遞延所得稅資產 長期預付租賃款 其他非流動資產 非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 短期借款 應付帳款 其他應付款 當期所得稅負債 一年內到期之長期借款 其他流動負債 流動負債總計 非流動負債 長期借款 遞延所得稅負債 遞延收入－非流動 應計退休金負債 存入保證金 其他非流動負債 非流動負債總計 負債總計 歸屬於本公司業主之權益 股 本 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 備供出售金融資產未實現損益 其他權益總計 庫藏股票 非控制權益 權益總計 負 債 與 權 益 總 計	103年12月31日 金 額 ％ $ 3,066,613 9 39,845 - 61,805 - 114,445 1 712,245 2 97,317 - 781,581 2 1,116,365 3 11,309 - 212,133 1 66,189 - 1,093,211 3 7,373,058 21 2,181,117 6 2,856,014 8 56,862 - 3,603,225 10 6,230,845 18 9,553,255 27 1,991,985 6 20,007 - 29,851 - 495,035 1 930,065 3 27,948,261 79 $ 35,321,319 100 $ 3,595,710 10 780,127 2 1,282,273 4 56,467 - 411,450 1 75,512 - 6,201,539 17 8,560,437 24 414,602 1 173,871 1 170,975 1 96,457 - 52,346 - 9,468,688 27 15,670,227 44 8,857,031 25 1,337,902 4 2,446,343 7 1,911,129 6 1,195,149 3 5,552,621 16 496,962 1 543,136 2 1,040,098 3 ( 187,798 ) ( 1 ) 3,051,238 9 19,651,092 56 $ 35,321,319 100		單位：新台幣仟元 102年12月31日
		金 額 $ 3,066,613 39,845 61,805 114,445 712,245 97,317 781,581 1,116,365 11,309 212,133 66,189 1,093,211 7,373,058 2,181,117 2,856,014 56,862 3,603,225 6,230,845 9,553,255 1,991,985 20,007 29,851 495,035 930,065 27,948,261 $ 35,321,319 $ 3,595,710 780,127 1,282,273 56,467 411,450 75,512 6,201,539 8,560,437 414,602 173,871 170,975 96,457 52,346 9,468,688 15,670,227 8,857,031 1,337,902 2,446,343 1,911,129 1,195,149 5,552,621 496,962 543,136 1,040,098 ( 187,798 ) 3,051,238 19,651,092 $ 35,321,319		金 額 $ 1,480,652 53,897 59,273 64,234 827,001 12,784 744,120 744,119 2,233 129,497 90,241 233,495 4,441,546 2,583,734 2,495,839 73,096 5,065,159 6,330,678 419,684 1,992,068 17,163 27,452 97,588 449,459 19,551,920 $ 23,993,466 $ 1,743,641 966,724 328,250 213,879 178,830 115,633 3,546,957 2,283,120 554,993 173,958 158,390 85,311 25,828 3,281,600 6,828,557 8,857,031 1,321,398 2,319,813 1,911,129 2,280,848 6,511,790 99,192 563,296 662,488 ( 187,798 ) - 17,164,909 $ 23,993,466		％
		(	(	(	(	6 - - - 4 - 3 3 - 1 1 1 19 11 10 - 21 26 2 8 - - 1 2 81 100 7 4 1 1 1 1 15 9 2 1 1 - - 13 28 37 6 10 8 9 27 1 2 3 1 ) - 72 100

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

董事長： 經理人： 會計主管：

• 9 -

東聯化學股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代碼 營業收入 4100 銷貨收入 4800 其他營業收入 4000 營業收入合計 營業成本 5110 銷貨成本 5900營業毛利 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900營業淨利 營業外收入及支出 7100 利息收入 7110 租金收入 7130 股利收入 7190 其他收入 7225 處分投資利益 7230 外幣兌換利益 7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 7510 利息費用 7590 什項支出 7670 減損損失 7770 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之 份額 7000 營業外收入及支出合計	103年 度 金 額 ％ $ 14,108,791 100 17,543 - 14,126,334 100 12,961,399 92 1,164,935 8 348,423 2 298,001 2 132,812 1 779,236 5 385,699 3 65,243 - 37,621 - 74,775 1 103,380 1 181,273 1 26,135 - 9,293 - ( 68,712 ) - ( 71,451 ) ( 1 ) - - ( 700,215 ) ( 5 ) ( 342,658 ) ( 3 )	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 102年 度	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 102年 度
	金 額 $ 14,108,791 17,543 14,126,334 12,961,399 1,164,935 348,423 298,001 132,812 779,236 385,699 65,243 37,621 74,775 103,380 181,273 26,135 9,293 ( 68,712 ) ( 71,451 ) - ( 700,215 ) ( 342,658 )	金 額 $ 15,423,446 10,491 15,433,937 13,171,387 2,262,550 322,102 178,108 133,678 633,888 1,628,662 21,766 31,526 66,472 69,037 7,398 100,826 11,416 ( 46,845 ) ( 48,216 ) ( 20,000 ) ( 283,275 ) ( 89,895 )	％
			100 - 100 85 15 2 1 1 4 11 - - - - - 1 - - - - ( 2 ) ( 1 )

（接次頁）

• 10 -

（承前頁）

代碼 7900稅前淨利 7950所得稅（利益）費用 8200本年度淨利 其他綜合損益 8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8325 備供出售金融資產未實現（損失）利益 8360 確定福利計畫精算損失 8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他 綜合損益之份額 8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 8300 本期其他綜合損益（稅後淨額） 8500本年度綜合損益總額 淨利歸屬於： 8610 本公司業主 8620 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 8710 本公司業主 8720 非控制權益 每股盈餘 9750 基 本 9850 稀 釋	103年 度 金 額 ％ $ 43,041 - ( 20,322 ) - 63,363 - 372,588 3 ( 20,160 ) - ( 14,111 ) - 180,124 1 2,399 - 520,840 4 $ 584,203 4 $ 115,882 1 ($ 52,519 ) ( 1 ) $ 481,285 3 $ 102,918 1 $ 0.13 $ 0.13	102年 度	102年 度
	金 額 $ 43,041 ( 20,322 ) 63,363 372,588 ( 20,160 ) ( 14,111 ) 180,124 2,399 520,840 $ 584,203 $ 115,882 ($ 52,519 ) $ 481,285 $ 102,918 $ 0.13 $ 0.13	金 額 $ 1,538,767 273,471 1,265,296 47,466 241,293 ( 3,075 ) 254,955 523 541,162 $ 1,806,458 $ 1,265,296 $ - $ 1,806,458 $ - $ 1.45 $ 1.45	％
			10 2 8 - 2 - 2 - 4 12 8 - 12 -

董事長： 經理人： 會計主管：

• 11 -

代碼 A1 102年1月1日餘額 101年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B5 本公司現金股利 分配後盈餘 D1 102年度淨利 D3 102年度稅後其他綜合損益 D5 102年度綜合損益總額 M1發放予子公司股利調整資本公積 Z1 102年12月31日餘額 102年度盈餘指撥及分配： B1 法定盈餘公積 B5 本公司現金股利 分配後盈餘 D1 103年度淨利 D3 103年度稅後其他綜合損益 D5 103年度綜合損益總額 M1發放予子公司股利調整資本公積 O1非控制權益增加 Z1 103年12月31日餘額	東聯化學股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 歸 屬 於 本 公 司 業	東聯化學股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 歸 屬 於 本 公 司 業	東聯化學股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 歸 屬 於 本 公 司 業	東聯化學股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 歸 屬 於 本 公 司 業
	$ 8,857,031 - - 8,857,031 - - - - 8,857,031 - - 8,857,031 - - - - - $ 8,857,031	$ 1,090,760 - - 1,090,760 - - - - 1,090,760 - - 1,090,760 - - - - - $ 1,090,760	$ 214,133 - - 214,133 - - - 16,505 230,638 - - 230,638 - - - 16,504 - $ 247,142	$ 2,204,538 115,275 - 2,319,813 - - - - 2,319,813 126,530 - 2,446,343 - - - - - $ 2,446,343

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

董事長： 經理人： 會計主管：

• 12 -

東聯化學股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國103 年及102 年1 月1 日至	12 月31 日	12 月31 日
代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 （迴轉）提列呆帳費用 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益 A20900 利息費用 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） A23100 處分投資利益－淨額 A23500 金融資產減損損失 A23700 非金融資產減損損失 A23800 非金融資產減損迴轉利益 A24100 未實現外幣兌換損失（利益） A29900 預付租賃款攤銷 A30000 與營業活動相關之資產／負債變動數 A31110 持有供交易之金融資產 A31130 應收票據 A31150 應收帳款 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31230 預付款項 A31240 其他流動資產 A32150 應付帳款 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 應計退休金負債 A32250 遞延收入 A33000 營運產生之現金流（出）入 A33100 收取之利息 A33200 收取之股利 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流（出）入	單位：新台幣仟元 103年 度 102年 度 $ 43,041 $ 1,538,767 519,636 537,042 25,298 22,552 ( 100 ) 209 ( 9,293 ) ( 11,416 ) 68,712 46,845 ( 65,243 ) ( 21,766 ) ( 74,775 ) ( 66,472 ) 700,215 283,275 2,840 ( 3,180 ) ( 181,273 ) ( 7,398 ) - 20,000 71,444 - - ( 54,141 ) 75,409 ( 10,775 ) 8,362 4,562 23,345 2,300 ( 50,355 ) 9,939 30,467 ( 44,679 ) 34,303 ( 131,775 ) ( 446,412 ) 442,123 ( 37,978 ) 76,084 ( 732,826 ) 70,522 ( 189,196 ) 306,945 57,169 ( 26,593 ) ( 40,293 ) 71,178 ( 1,526 ) ( 3,090 ) ( 9,718 ) ( 8,710 ) ( 178,747 ) 3,042,348 41,895 21,339 79,091 69,191 ( 55,407 ) ( 46,690 ) ( 324,074 ) ( 189,330 ) ( 437,242 ) 2,896,858
		$ 1,538,767 537,042 22,552 209 ( 11,416 ) 46,845 ( 21,766 ) ( 66,472 ) 283,275 ( 3,180 ) ( 7,398 ) 20,000 - ( 54,141 ) ( 10,775 ) 4,562 2,300 9,939 ( 44,679 ) ( 131,775 ) 442,123 76,084 70,522 306,945 ( 26,593 ) 71,178 ( 3,090 ) ( 8,710 ) 3,042,348 21,339 69,191 ( 46,690 ) ( 189,330 ) 2,896,858

（接次頁）

• 13 -

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00400 出售備供出售金融資產價款 B00600 無活絡市場之債券投資－非流動增加 B00700 無活絡市場之債券投資－非流動減少 B01200 取得以成本衡量之金融資產 B01300 出售成本衡量金融資產價款 B01800 取得關聯企業 B02200 首次併入子公司之淨現金流入 B02700 購置不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B04500 購置無形資產 B06700 其他非流動資產增加 B07100 預付設備款增加 B07300 其他預付款項增加 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加（減少） C00600 應付短期票券減少 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C03000 存入保證金增加 C04300 其他非流動負債增加 C04500 支付本公司業主股利 C05800 非控制權益變動 CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本年度現金及約當現金增加 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年末現金及約當現金餘額	103年 度 $ 561,198 - 16,234 ( 360,175 ) - ( 414,987 ) 1,088,818 ( 25,966 ) - ( 4,460 ) ( 939 ) ( 6,581,278 ) ( 1,629 ) ( 5,723,184 ) 1,758,231 - 6,896,150 ( 636,418 ) 11,146 26,518 ( 1,046,340 ) 624,072 7,633,359 113,028 1,585,961 1,480,652 $ 3,066,613	102年 度
		$ 54,712 ( 16,247 ) - ( 750,349 ) 14,326 ( 1,002,784 ) - ( 2,481 ) 153,049 - ( 92,623 ) ( 355,321 ) - ( 1,997,718 ) ( 1,248,380 ) ( 27,086 ) 2,183,747 ( 178,133 ) 2,429 23,670 ( 1,046,339 ) - ( 290,092 ) 36,495 645,543 835,109 $ 1,480,652

董事長： 經理人： 會計主管：

• 14 -

東聯化學股份有限公司 個體資產負債表 民國103 年及102 年12 月31 日 單位：新台幣仟元 103年12月31日 102年12月31日 代 碼 資 產 金 額 ％ 金 額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金 $ 55,330 - $ 232,633 1 1125 備供出售金融資產－流動 61,805 - 59,273 - 1150 應收票據淨額 88,014 - 64,234 - 1170 應收帳款淨額 702,052 3 827,001 4 1180 應收帳款－關係人 97,317 1 12,784 - 1200 其他應收款 75,029 - 12,302 - 130X 存貨 794,158 3 636,440 3 1419 其他預付費用 202,104 1 122,521 1 1421 預付貨款 2,521 - 1,869 - 1479 其他流動資產 175,000 1 7,681 - 11XX 流動資產總計 2,253,330 9 1,976,738 9 非流動資產 1523 備供出售金融資產－非流動 1,746,965 7 2,182,598 10 1543 以成本衡量之金融資產－非流動 2,432,089 10 2,071,914 10 1546 無活絡市場之債券投資－非流動 56,862 - 73,096 - 1550 採用權益法之投資 8,609,467 36 7,528,332 36 1600 不動產、廠房及設備 4,269,442 18 4,416,426 21 1740 未完工程及待驗設備 1,717,374 7 418,595 2 1760 投資性不動產 1,991,985 9 1,992,068 10 1801 電腦軟體 9,896 - 15,441 - 1840 遞延所得稅資產 29,851 - 27,452 - 1990 其他非流動資產 863,608 4 384,999 2 15XX 非流動資產總計 21,727,539 91 19,110,921 91 1XXX資 產 總 計 $ 23,980,869 100 $ 21,087,659 100 代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 2100 短期借款 $ 1,779,000 8 $ 751,134 4 2170 應付帳款 769,882 3 953,067 5 2200 其他應付款 390,370 2 289,346 1 2230 當期所得稅負債 56,054 - 213,879 1 2399 其他流動負債 59,942 - 38,322 - 21XX 流動負債總計 3,055,248 13 2,245,748 11 非流動負債 2540 長期借款 3,591,387 15 852,480 4 2570 遞延所得稅負債 414,602 2 554,993 3 2640 應計退休金負債 170,975 1 158,390 1 2645 存入保證金 96,457 - 85,311 - 2670 其他非流動負債 52,346 - 25,828 - 25XX 非流動負債總計 4,325,767 18 1,677,002 8 2XXX 負債總計 7,381,015 31 3,922,750 19 權益 股 本 3110 普通股股本 8,857,031 37 8,857,031 42 3200 資本公積 1,337,902 6 1,321,398 6 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 2,446,343 10 2,319,813 11 3320 特別盈餘公積 1,911,129 8 1,911,129 9 3350 未分配盈餘 1,195,149 5 2,280,848 11 3300 保留盈餘總計 5,552,621 23 6,511,790 31 其他權益 3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 496,962 2 99,192 - 3425 備供出售金融資產未實現損益 543,136 2 563,296 3 3400 其他權益總計 1,040,098 4 662,488 3 3500 庫藏股票 ( 187,798 ) ( 1 ) ( 187,798 ) ( 1 ) 3XXX 權益總計 16,599,854 69 17,164,909 81 負 債 與 權 益 總 計 $ 23,980,869 100 $ 21,087,659 100 董事長： 經理人： 會計主管：	單位：新台幣仟元 102年12月31日	單位：新台幣仟元 102年12月31日	單位：新台幣仟元 102年12月31日
			％
		(	1 - - 4 - - 3 1 - - 9 10 10 - 36 21 2 10 - - 2 91 100 4 5 1 1 - 11 4 3 1 - - 8 19 42 6 11 9 11 31 - 3 3 1 ) 81 100

• 15 -

東聯化學股份有限公司 個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代碼 營業收入 4100 銷貨收入 營業成本 5110 銷貨成本 5900營業毛利 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900營業淨利 營業外收入及支出 7100 利息收入 7110 租金收入 7130 股利收入 7190 其他收入 7225 處分投資利益 7230 外幣兌換利益 7510 利息費用 7590 什項支出 7610 處分不動產、廠房及設備損失 7670 減損損失 7770 採用權益法認列之關聯企業及合資損失 之份額 7000 營業外收入及支出合計	103年 度	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 102年 度 ％ 金 額 ％ 100 $ 13,729,130 100 89 11,314,683 83 11 2,414,447 17 3 316,775 2 1 114,723 1 1 133,678 1 5 565,176 4 6 1,849,271 13 - 1,926 - - 31,634 - 1 66,472 1 - 52,423 - 1 7,398 - - 15,453 - - ( 12,361 ) - - ( 46,589 ) - - ( 10,797 ) - - ( 20,000 ) - 7 ) ( 396,063 ) ( 3 ) 5 ) ( 310,504 ) ( 2 )	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 102年 度 ％ 金 額 ％ 100 $ 13,729,130 100 89 11,314,683 83 11 2,414,447 17 3 316,775 2 1 114,723 1 1 133,678 1 5 565,176 4 6 1,849,271 13 - 1,926 - - 31,634 - 1 66,472 1 - 52,423 - 1 7,398 - - 15,453 - - ( 12,361 ) - - ( 46,589 ) - - ( 10,797 ) - - ( 20,000 ) - 7 ) ( 396,063 ) ( 3 ) 5 ) ( 310,504 ) ( 2 )	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 102年 度 ％ 金 額 ％ 100 $ 13,729,130 100 89 11,314,683 83 11 2,414,447 17 3 316,775 2 1 114,723 1 1 133,678 1 5 565,176 4 6 1,849,271 13 - 1,926 - - 31,634 - 1 66,472 1 - 52,423 - 1 7,398 - - 15,453 - - ( 12,361 ) - - ( 46,589 ) - - ( 10,797 ) - - ( 20,000 ) - 7 ) ( 396,063 ) ( 3 ) 5 ) ( 310,504 ) ( 2 )
	金 額 $ 12,420,607 11,113,620 1,306,987 341,409 115,319 132,812 589,540 717,447 1,233 31,750 74,775 69,584 181,273 13,807 ( 34,048 ) ( 41,791 ) - - ( 918,863 ) ( ( 622,280 ) (			％
			( (	100 83 17 2 1 1 4 13 - - 1 - - - - - - - 3 ) 2 )

（接次頁）

• 16 -

（承前頁）

代碼 7900稅前淨利 7950所得稅（利益）費用 8200本年度淨利 其他綜合損益 8325 備供出售金融資產未實現利益 8360 確定福利計畫精算損失 8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及 合資之其他綜合損益份額 8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 8300 本年度其他綜合損益（稅後淨額） 8500本年度綜合損益總額 每股盈餘 9750 基 本 9850 稀 釋	103年 度	103年 度	％ 1 - 1 - - 3 - 3 4	102年 度
	金 額 $ 95,167 ( 20,715 ) 115,882 ( 53,176 ) ( 14,111 ) 430,291 2,399 365,403 $ 481,285 $ 0.13 $ 0.13			金 額 $ 1,538,767 273,471 1,265,296 186,917 ( 3,075 ) 356,797 523 541,162 $ 1,806,458 $ 1.45 $ 1.45	％
					11 2 9 1 - 3 - 4 13

假設子公司買賣及持有母公司股票不視為庫藏股票而作為投資時之擬制資料：

純 益 每股盈餘 基本每股盈餘 稀釋每股盈餘	103年 度 $ 115,882 稅 前稅 後稅 $ 0.11 $ 0.13 $ $ 0.11 $ 0.13 $			102年 度	102年 度	102年 度
	稅			$ 1,265,296 前 稅 後 1.74 $ 1.43 1.74 $ 1.43
				前 1.74 1.74
			$			$ 1.43 $ 1.43
			$

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

董事長： 經理人： 會計主管：

• 17 -

代碼 A1 102年1月1日餘額 101年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B5 現金股利 分配後盈餘 D1 102年度淨利 D3 102年度稅後其他綜合損益 D5 102年度綜合損益總額 M1發放予子公司股利調整資本公積 Z1 102年12月31日餘額 102年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B5 現金股利 分配後盈餘 D1 103年度淨利 D3 103年度稅後其他綜合損益 D5 103年度綜合損益總額 M1發放予子公司股利調整資本公積 Z1 103年12月31日餘額	東聯化學股份有限公司 個體權益變動表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 單位：新台幣仟元 其 他 權 益 項 目 國外營運機構備供出售 資 本 公 積保 留 盈 餘財務報表換算金融商品 股 本股票發行溢價庫藏股票法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘之兌換差額未實現損益庫藏股票權益總 額 $ 8,857,031 $ 1,090,760 $ 214,133 $ 2,204,538 $ 1,911,129 $ 2,196,277 ($ 203,283) $ 322,003 ($ 187,798) $ 16,404,790 - - - 115,275 - ( 115,275) - - - - - - - - - ( 1,062,844 ) - - - ( 1,062,844 ) 8,857,031 1,090,760 214,133 2,319,813 1,911,129 1,018,158 ( 203,283 ) 322,003 ( 187,798 ) 15,341,946 - - - - - 1,265,296 - - - 1,265,296 - - - - - ( 2,606 ) 302,475 241,293 - 541,162 - - - - - 1,262,690 302,475 241,293 - 1,806,458 - - 16,505 - - - - - - 16,505 8,857,031 1,090,760 230,638 2,319,813 1,911,129 2,280,848 99,192 563,296 ( 187,798) 17,164,909 - - - 126,530 - ( 126,530) - - - - - - - - - ( 1,062,844 ) - - - ( 1,062,844 ) 8,857,031 1,090,760 230,638 2,446,343 1,911,129 1,091,474 99,192 563,296 ( 187,798 ) 16,102,065 - - - - - 115,882 - - - 115,882 - - - - - ( 12,207 ) 397,770 ( 20,160 ) - 365,403 - - - - - 103,675 397,770 ( 20,160 ) - 481,285 - - 16,504 - - - - - - 16,504 $ 8,857,031 $ 1,090,760 $ 247,142 $ 2,446,343 $ 1,911,129 $ 1,195,149 $ 496,962 $ 543,136 ($ 187,798 ) $ 16,599,854	東聯化學股份有限公司 個體權益變動表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 單位：新台幣仟元 其 他 權 益 項 目 國外營運機構備供出售 資 本 公 積保 留 盈 餘財務報表換算金融商品 股 本股票發行溢價庫藏股票法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘之兌換差額未實現損益庫藏股票權益總 額 $ 8,857,031 $ 1,090,760 $ 214,133 $ 2,204,538 $ 1,911,129 $ 2,196,277 ($ 203,283) $ 322,003 ($ 187,798) $ 16,404,790 - - - 115,275 - ( 115,275) - - - - - - - - - ( 1,062,844 ) - - - ( 1,062,844 ) 8,857,031 1,090,760 214,133 2,319,813 1,911,129 1,018,158 ( 203,283 ) 322,003 ( 187,798 ) 15,341,946 - - - - - 1,265,296 - - - 1,265,296 - - - - - ( 2,606 ) 302,475 241,293 - 541,162 - - - - - 1,262,690 302,475 241,293 - 1,806,458 - - 16,505 - - - - - - 16,505 8,857,031 1,090,760 230,638 2,319,813 1,911,129 2,280,848 99,192 563,296 ( 187,798) 17,164,909 - - - 126,530 - ( 126,530) - - - - - - - - - ( 1,062,844 ) - - - ( 1,062,844 ) 8,857,031 1,090,760 230,638 2,446,343 1,911,129 1,091,474 99,192 563,296 ( 187,798 ) 16,102,065 - - - - - 115,882 - - - 115,882 - - - - - ( 12,207 ) 397,770 ( 20,160 ) - 365,403 - - - - - 103,675 397,770 ( 20,160 ) - 481,285 - - 16,504 - - - - - - 16,504 $ 8,857,031 $ 1,090,760 $ 247,142 $ 2,446,343 $ 1,911,129 $ 1,195,149 $ 496,962 $ 543,136 ($ 187,798 ) $ 16,599,854
		$ 16,404,790 - ( 1,062,844 ) 15,341,946 1,265,296 541,162 1,806,458 16,505 17,164,909 - ( 1,062,844 ) 16,102,065 115,882 365,403 481,285 16,504 $ 16,599,854

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

董事長： 經理人： 會計主管：

• 18 -

東聯化學股份有限公司 個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 呆帳（迴轉利益）費用 A20900 利息費用 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 A23100 處分投資利益－淨額 A23500 金融資產減損損失 A23700 非金融資產減損損失 A23800 非金融資產減損迴轉利益 A24100 未實現外幣兌換利益 A30000 與營業活動相關之資產／負債變動數 A31130 應收票據 A31150 應收帳款 A31180 其他應收款 A31200 存貨 A31230 預付款項 A31240 其他流動資產 A32150 應付帳款 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 應計退休金負債 A33000 營運產生之現金流入 A33100 收取之利息 A33200 收取之股利 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入	單位：新台幣仟元 103年 度 102年 度 $ 95,167 $ 1,538,767 413,197 437,048 19,219 17,061 ( 100 ) 209 34,048 12,361 ( 1,233 ) ( 1,926 ) ( 74,775 ) ( 66,472 ) 918,863 396,063 - 10,797 ( 181,273 ) ( 7,398 ) - 20,000 30,937 - - ( 10,051 ) ( 5,110 ) ( 6,379 ) ( 23,924 ) 9,939 40,660 ( 44,679 ) ( 16,757 ) 3,081 ( 188,655 ) 221,467 ( 64,177 ) 97,298 ( 167,319 ) 44,650 ( 183,185 ) 314,911 ( 38,528 ) ( 927 ) 21,620 5,725 ( 1,526 ) ( 3,090 ) 627,149 2,988,455 1,836 1,575 79,091 69,191 ( 30,449 ) ( 14,671 ) ( 324,074 ) ( 189,330 ) 353,553 2,855,220	單位：新台幣仟元 103年 度 102年 度 $ 95,167 $ 1,538,767 413,197 437,048 19,219 17,061 ( 100 ) 209 34,048 12,361 ( 1,233 ) ( 1,926 ) ( 74,775 ) ( 66,472 ) 918,863 396,063 - 10,797 ( 181,273 ) ( 7,398 ) - 20,000 30,937 - - ( 10,051 ) ( 5,110 ) ( 6,379 ) ( 23,924 ) 9,939 40,660 ( 44,679 ) ( 16,757 ) 3,081 ( 188,655 ) 221,467 ( 64,177 ) 97,298 ( 167,319 ) 44,650 ( 183,185 ) 314,911 ( 38,528 ) ( 927 ) 21,620 5,725 ( 1,526 ) ( 3,090 ) 627,149 2,988,455 1,836 1,575 79,091 69,191 ( 30,449 ) ( 14,671 ) ( 324,074 ) ( 189,330 ) 353,553 2,855,220
		$ 1,538,767 437,048 17,061 209 12,361 ( 1,926 ) ( 66,472 ) 396,063 10,797 ( 7,398 ) 20,000 - ( 10,051 ) ( 6,379 ) 9,939 ( 44,679 ) 3,081 221,467 97,298 44,650 314,911 ( 927 ) 5,725 ( 3,090 ) 2,988,455 1,575 69,191 ( 14,671 ) ( 189,330 ) 2,855,220

（接次頁）

• 19 -

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00400 出售備供出售金融資產價款 B00600 無活絡市場之債券投資－非流動增加 B00700 無活絡市場之債券投資－非流動減少 B01200 取得以成本衡量之金融資產 B01300 出售成本衡量金融資產價款 B01800 取得採用權益法之投資 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B06700 其他非流動資產增加 B07100 預付設備款增加 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C01600 舉借長期借款 C03000 存入保證金增加 C04300 其他非流動負債增加 C04500 支付股利 CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本年度現金及約當現金減少數 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額 董事長： 經理人：	103年 度 $ 561,198 - 16,234 ( 360,175 ) - ( 1,557,519 ) - ( 487,947 ) ( 1,449,350 ) ( 3,277,559 ) 1,027,866 2,738,907 11,146 26,518 ( 1,062,844 ) 2,741,593 5,110 ( 177,303 ) 232,633 $ 55,330 會計主管：	102年 度
		$ 54,712 ( 16,247 ) - ( 750,349 ) 14,326 ( 1,591,384 ) 710 ( 80,009 ) ( 373,763 ) ( 2,742,004 ) 8,634 852,480 2,429 23,670 ( 1,062,844 ) ( 175,631 ) 6,379 ( 56,036 ) 288,669 $ 232,633

• 20 -