OTTO HOLDİNG A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Aug 28, 2024

VEKALETNAME

Otto Holding A.Ş.

Otto Holding A.Ş.'nin 30 Eylül 2024 Pazartesi günü, saat 11:00'de " Hyatt Centric Levent Mah. Büyükdere Caddesi No: 136 / 1 Beşiktaş – İstanbul " adresinde yapılacak 2023 mali yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2. 2023 hesap ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
5. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
6. 2024 yılı için Denetçi seçimi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi
8. Ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı maddesinin Sermaye

Piyasası Kurulu'nun
16/08/2024 tarih ve
E-29833736-
110.03.03-58706
sayılı, Ticaret
Bakanlığı'nın
22/08/2024 tarih ve
E-50035491-431.02-
00100079536 sayılı
izinlerine uygun
olarak tadil edilmesi
9.Yönetim
hâkimiyetini elinde
bulunduran pay
sahiplerinin, Yönetim
Kurulu üyelerinin, üst
düzey yöneticilerin ve
bunların eş ve ikinci
dereceye kadar kan ve
sıhrî yakınlarının,
2022 yılı içerisinde,
Şirketimiz veya
Şirketimizin bağlı
ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden
olabilecek önemli
nitelikteki işlemleri
ile Şirketimiz ve
Şirketimiz bağlı
ortaklıklarının işletme
konusuna giren kendi
veya başkası hesabına
yaptığı işlemler ve
aynı tür ticari işlerle
uğraşan bir başka
şirkete sorumluluğu
sınırsız ortak sıfatıyla
girip girmediği
hususunda Genel
Kurul'a bilgi
verilmesi,

10. 2023 yılı içinde
yapılan bağış ve
yardımlara ilişkin pay
sahiplerine bilgi
verilmesi ve 2024 yılı
için yapılacak bağış
ve yardım sınırının
belirlenmesi
11. Sermaye Piyasası
Kurulu'nun II-17.1
sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği'nin
12 maddesinin
4.fıkrası uyarınca
Şirketimiz tarafından
üçüncü kişiler lehine
verilmiş olan teminat,
rehin, ipotek ve
kefaletler ile elde
edilen gelir ve
menfaatlere ilişkin
pay sahiplerine bilgi
verilmesi
12. Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Kurumsal
Yönetim Tebliği ( II
17.1 ) üçüncü
bölümünde
düzenlenen İlişkin
Taraf İşlemleri
kapsamında ' İlişkin
Taraflarla ' yapılan
işlemler hakkında
Genel Kurul'a bilgi
verilmesi
13. Yönetim Kurulu
üyelerine 2023 yılında
ödenecek ücretler ile
huzur hakkı, ikramiye
ve primlerin
belirlenmesi

14. Dilekler ve
Kapanış

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
• *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
• **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI