OTTO HOLDİNG A.Ş. — Governance Information 2021

Sep 7, 2021

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN		YENİ METİN	GEREKÇE
Şirketin ÜnvanıMadde –2Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir."Kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.	Şirketin ticaret ünvanı "Taç Tarım Ürünleri HayvancılıkBundan Sonra	Şirketin ÜnvanıMadde –2Şirketin ticaret ünvanı, OTTO HOLDİNG Anonim Şirketi'dir.Bundan Sonra Kısaca "Şirket veya Holding" olarak anılacaktır.	Şirket ana sözleşmesinin Şirket'inAmaçveKonusu"başlıklı3.Maddesinindeğişmesindendolayı,bumadenindeuygunisimveunvanladeğiştirilmesigereğihasılolmuştur.
Amaç Ve Konu :Madde 3-		Amaç Ve Konu :Madde –3	Şirketimiz,faaliyetalanınınbağlıortaklıklaryoluylagenişlemesi, bu bağlıortaklıkların
Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır.kurulanihracat ve ithalatını gerçekleştirmek.bu ürünlerle ilgili tesisler kurmak,kurdurmak.	Tavukçulukla ilgili entegre tesisler kurmak, kurdurmak,tesislerden elde edilen her türlü mamul ve yarımamullerin toptan ve perakende alım satımını yapmak,Tavukçulukla ilgili gerekli olan zirai ve ticari ürünlerinithalatını gerçekleştirmek, yurt içinde gerektiği takdirde	Şirketin amacı, çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veyasermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiğiveya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin,çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli vegünün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerinisağlamak, ortak hizmetalanları düzenleyerek bu hizmetlerinmali külfetlerini hafifletmek. Şirket bu amaçla özellikle aşağıdakifaaliyetlerde bulunabilir:	toplamsatış,aktifler, özsermaye vb.kalemleriçindeönemliderecedeyerkaplamasınedeniyleyenibiryapılanmayagidilmesinin,Anaşirketvebağlıortaklıkların daha etkin yönetilebilmesi,dahabüyükyatırım gücüveözkaynaksağlanabilmesi,riskinerkenkarlılığısaptanabilmesi,dahagenişfinansmankavuşulabilmesi,GrupimkanlarınaŞirketleriarasındaortakstrateji
satımını ithalat ve ihracatını yapmak,kiraya vermek,yapmak, yaptırmak.	Her türlü et ürünlerinin toptan ve perakende alımHer türlü et ürünlerinin üretimini gerçekleştirmek içinkombine üretim tesisleri kurmak, kurdurmak, kiralamak,Hayvancılıkla ilgili mera ıslah çalışmaları yapmak vebununla ilgili her türlü tesisi kurmak, kurdurmak, besicilik	1-Holding, sınai, ticari, zirai, mali, hizmet, finans, taahhüt,pazarlama, üretim, satış, aracılık, ithalat,ihracatfaaliyetindebulunan,petrol,petrolürünleri,petroldağıtım,petrolarama,rafineri,doğalgazdağıtımı, doğalgaztoptansatışı,her türlütaşımacılık, lojistik, taşımaservishizmetleri, limanhizmetleri,havalimanıhizmetleri,otogarhizmetleri,alım­satımı,otomotiv, otomotivyansanayi, otomotivotomotivservisvebakım-onarımhizmetleri, şarjistasyonukurulumu, işletmesivebakım­onarımı, madencilik, maden	belirlenebilmesiveplanlama, bütçeleme,koordinasyonundahaüstdüzeydesağlanabilmesiaçısındandahayararlıolacağıdüşünülmüştür.BuamaçlaŞirketimizinanafaaliyetini,"yatırımholding"statüsünedönüşereksürdürmesinekararverilmiştir.Bu çerçevede holdinge uygunfaaliyetler eklenmiştir.

Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende alımsatımını ithalat ve ihracatını yapmak,	sahasıişletmek, madenaramak, turizm, turizmtesisiinşaetmek,turizmacenteliği, turizmtesisiişletmeciliği, deniz
Her türlü un, bakliyat, yağvs gıda maddelerinin toptan veperakende satışını yapmak bunlarla ilgili çeşitli yerlerdefabrika, satışyeri, depo ve ofis gibi gerekli iş yeri kurmave işletmek,	veyaturizmciliği, tekstil, tekstilürünlerivehammaddesi,tekstilkonfeksiyon, içvedışgiyim, doğalvesunideri, derikonfeksiyon, derihammaddesi, derikimyasalları, gıda, gıdadağıtım, gıdaüretimi, gıdadepolaması, sağlık, sağlıkürünleri, hastane, poliklinik, tıpmerkezi, diyalizmerkezi,
Tamamen veya kısmen kendi imal ettiği veya ettirdiğiveya doğrudan satın aldığı her türlü gıda ürünlerinintoptan ve perakende olarak yurt içinde satışını yapmak,bu amaçla işyeri açmak,	huzurevleri, kreşveçocukbakımevi,hastaneürünleri,laboratuvar, laboratuar ürünleri, ilaçvekimyevimaddebilgisayarvediğerteknolojiüretimivesatışı, bilişim,ürünleriüretimvesatışı, yazılım, İnternet, İnternet
Her türlü tekel maddelerinin toptan ve perakende alımsatım ve dağıtımını yapmak,	hizmetleri, inşaat,konut, toplukonut, gayrimenkul, inşaatmalzemeleri, saçveprofiller, demir-çeliküretimi, elektriklimotor, beyazeşya, cam, her türlüreklamcılık, medya,
Her türlü Lokanta ve Restaurant işi yapabilir, yaptırabilir,kiralayabilir, kiraya verebilir, şubeler açabilir,	haberleşme,iletişim,telekomünikasyon,telekomünikasyonürünleri, rüzgar, güneş, hidroelektrik,kömür, doğalgazdönüşümüdahil, hertürlüenerjiüretimi
Her türlü bitkisel ürün üretebilir, tarımsal faaliyettebulunabilir.	vesatışı, savunmasanayi, eğitim, eğitimürünleri, her türlüokul,etütmerkezi,perakendemağazacılık,toptan
Süt Sığırcılığı yapabilir.	mağazacılıkvebenzerikonulardaiştigaledenşirketlerile hertürlübanka, finanskurumu, aracıkurum, sigorta, faktöring
Süt, et ve tarım ürünleri ile ilgili sınai üretim vepazarlama faaliyetleri ile toptan ve perakende alım satımyapabilir.	vefinansalkiralamavebenzerifinansalşirketleribizzatkurabilir. Kurulmuşolanlara pay sahibiveyaortaksıfatıilekatılabilir, idareleriniüstlenebilir. Bu maksatlakurduğuveya
Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı yapabilir	iştirakeuygungördüğüşirketlereayniveyanakdi sermayekoyabilir. Kurucuolduğuveolmadığışirketlerinsermaye
Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı yapabilir.	artırımlarına iştirakedebilir. Holding, buyapılanmalarsırasındaSermayePiyasasıKanunu'nunörtülükazançuyar. Bu hükümlerbütünişlemlerdeaktarımıhükümlerine
Şirketyukarıdabelirtilenamaçvekonularıgerçekleştirebilmek için Türk Ticaret Kanunu ve SermayePiyasası Mevzuatına uymak kaydıyla aşağıda yazılıfaaliyetlerdebulunabilir.	saklıdır.2-Holding kendisindemevcut pay senetleriniveyapaylarınıbaşkalarınaaracılıkfaaliyetiveportföyişletmeciliği, yatırımhizmetlerivefaaliyetleriniteliğindeolmamakkaydıylavadeli

1)İşbumaddekapsamındaŞirkettarafındangerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımındanyatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek niteliktekiişlemlerdesermayepiyasasımevzuatıuyarıncayatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye PiyasasıKurulu'nunkamununaydınlatılmasınailişkindüzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalaryapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetlerbakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazançaktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.	veyavadesizsatabilir,devredebilir, bunlarıbaşka paysenetleriyleveyapaylarladeğiştirebilir, rehinedebilirvediğerortakların pay senetleriniveyapayları rehinalabilir. Holding,TürkTicaretKanunuveSermayePiyasasıMevzuatıçerçevesindekendipaylarınıiktisap edebilir, rehinalabilir.Şirket'inkendipaylarınıgerialınmasısözkonusuolursaSermayePiyasasıMevzuatıveilgiliMevzuatauygunolarakhareketedilirvegerekliözeldurumaçıklamalarıyapılır.Holding, yatırımhizmetlerivefaaliyetleriniteliğindeolmamakkaydıylamevcutveyakurulacakolan, hissesenedi,emtia,vadeliişlemlerborsalarında, şirketlereortakolabilir, payalınabilir,satabilir, devredebilir,bunlarıbaşkapaylaradeğiştirebilir,rehinedebilirvediğerortaklarınhisselerinirehinalabilir.
Şirket iştigal konusuna giren mamullerin satışı için gereklisatışteşkilatını kurmak, mümessillik ve bayilikler vermek.Amacına uygun olarak tesisler kurmak, gerekli araç vegereçleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.Şirketin amacı ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışındakamu ve özel sektör tarafından açılacak her türlüarttırma, eksiltme, pazarlık ve ihalelere katılmak.	3-Holdingsermayeveyönetiminekatıldığıveyakatılmadığısermayeşirketlerininkonularındagirişecekleriyatırımlarlakapasiteyiartıran, kaliteyiıslahedenveyamaliyetidüşürentevsiveyayenilemeyatırımlarıileilgiliönetütleryapabilir.inceleyerekBunlarınfizibilitelerini, finansmandengelerinimalim kanıolduğutakdirdebunlarayukarıdayazılıusullerlesermayeiştiraklerindebulunabilir. Uygungördüğüyatırımkonularını, gerektiğindediğersermayegruplarıvehalkıniştirakiilekuracağışirketlervasıtasıylagerçekleştirebilir.
Şirketinamacıileilgiliolarak,dâhiliticaret,komisyonculuk(gümrükkomisyonculuğuhariç),taahhütçülük,mutemetlik,mümessillikvebayilikyapmak.Yatırımcılarınaydınlatılmasınıteminenözelhallerkapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacakgerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, Şirketin işleri için içve dışpiyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar	4-Holding, kendisiveiştirakleriiçinyararlıyeni yatırımkonularınıbizzataraştırarakbunlaraaitetütveincelemeleriyapabilirveyayaptırabilir. Uygun gördüğüyatırımkonularınıgerektiğindekuracağışirketlervasıtasıilegerçekleştirebilir.5-Holding,sermayesineveyayönetiminekatıldığışirketlerin

akdetmek, krediler temin etmek.Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülükazançaktarımıdüzenlemelerineaykırılıkteşkiletmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasıve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortaklarınbilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunuaksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacakbağışların üst sınırı genel kurulca belirlenir ve söz konusuüst sınırı aşacak tutarda bağışyapılamaz. Yapılan bağışlardağıtılabilir kar matrahına eklenir.Şirket ana sözleşme ile ilgili hususlarda, ayrıca konusu ileilgili eğitim ve personele yönelik konularda her türlüyatırımı yapabilir.	vebunlarabağlıkurumveişletmelerin,bankalardan, finansalkuruluşlardanveyadiğerkredimüesseselerindenalacaklarıkrediler, ihraçedecekleritahvillerveyaalışlardolayısıileoluşanborçlarıiçinipotek, kefaletveyagarantiverebilir, buşirketleremünhasırolmakveyatırımhizmetlerivefaaliyetleriniteliğindeolmamakkaydıylateminatlıveyateminatsızfinansmansağlayabilir. Bunlarakarşılıkgerekirse,şahsiteminat, rehin, ipotek gibikonturgarantiler alabilir, vereceğikredi, kefaletvegarantileriçinpiyasaşartlarınauygunbirkarşılığışirketlerden tahsil edebilir. Holdinginkendiadınave3.kişilerlehine, garanti, kefalet, teminatvermesiveyaipotekdahilrehinhakkıtesisetmesi hususundaSermayePiyasasımevzuatıçerçevesindebelirlenenesaslara uyulur.
Şirketin işleri için gerekli taşıtları edinmek, devretmekbunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.Konusu ile ilgili gayri maddi haklar (ihtira beratı,patent, lisans, ticari markalar, know how) ihdas ve iktisapetmek, devretmek ve yatırımcıların aydınlatılmasınıteminen, özel haller kapsamında Sermaye PiyasasıKurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıylabunlar üzerinde her surette tasarruf edebilmek, konusuile ilgili patenti alınan herhangi bir makine veya mamulüno patent altında imalatını yaptırmak.	6-Holding,sermayelerineveyayönetiminekatıldığışirketlerevebunlarabağlıkurumveişletmeleremünhasırolmakvearacılıkyapmamak,yatırımhizmetivefaaliyetleriniteliğindeolmamakkaydıylateminatlıveyateminatsızfinansmanyardımlarındabulunabilir,bunlarınalacaklarınıdevralabilir,bunlarıdiğerkurumlaradevirveciroedebilir.Buşirketlerinatılfonlarının,kendiveyapaysahibiolduğuşirketlerarasındaserbestçeveenuygunşekildedağıtılmasıiçingereklitedbirvekararlarıalabilir. Bu faaliyetlerindoğurduğumasraflarıvemalihizmetkarşılıklarının finansmanyardımındanfaydalananşirketlerarasında faydalanmaölçüsündedağıtabilir.
Şirket'in amacı ile ilgili olmak koşulu ile gerek duyacağıtaşınır veya taşınmaz mallarısatın alır, gerektiğinde fazlaolanları satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu veyaalacaklı olabilir. Borç ve alacağını güvenceye bağlayacakrehin ve ipotekleri alıp, verebilir. Bu ipotek veya rehinlerifekkedebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli tüm	7-Holding,sermayeveyönetiminekatıldığışirketlerinsatışlarındandoğanherçeşitalacaklarıdeviralabilir, aracılıkyapmamak,yatırımhizmetlerivefaaliyetleriniteliğindeolmamakkaydıylabunlarıbaşkalarınadevirveciroedebilir. Buşirketlerinsatıcılarınavemüşterilerineaçtıklarıkredileri

işlemleri yapabilir. İrtifak ve diğer aynı haklar tesis edebilir. Bunları devredebilir. İcabında ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir. Taşınır veya taşınmaz mallar kiralayabilir. Kendisine ait olanları kiraya verebilir. Taşınamaz mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının satış vaatlerini de kabul edebilir. Tesellim ve temlik muameleleri yapabilir. Bu hususta sözleşmeler akdedebilir.

Şirket'in amaç ve konusuna uygun olması ve gerek görülmesi halinde; Şirket, yurtiçinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak her türden şirketlere SPKn. md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla iştirak edebilir, hakiki ve hükmi şahıslarda, konusuna giren işlerde geçici ve belirli işleri yapacak ortaklıklar kurulabilir. Yabancı sermayenin yurda gelmesi hakkındaki mevzuat hükümlerinden yararlanmak için her türlü girişimde bulunabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve her türlü menkul kıymet alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakkı iktisap edebilir. SPK n madde 21/1 hükmü saklıdır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen limitler içerisinde kalmak şartıyla tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

8- Holding, kendisi ve sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler,ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile yapacakları borçlar için ipotek rehin, kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontr garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantileri için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Holdingin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

9-Holding, kendisi ve Holding'e bağlı şirketler lehine Sermaye Piyasası Mevzuatındaki kısıtlamalara uymak kaydıyla teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat,kabul,ibra yapabilir.

10-Holding, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliği de olmamak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında, özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunmuş veya olunacak her türlü pay, pay senedi, tahvil, bono, menkul kıymet, değerli maden, emtia, vadeli piyasalar ürünleri ve bilumum sermaye piyasası aracını BİST'te ve BİST dışında satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya başkaca hukuki tasarruflarda bulunabilir.

11- Holding, yasal hükümler çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında gerekli izinleri almak kaydıyla gerçek ve tüzelkişilere satılmak üzere, her nevi tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymet ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraca etkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraca ve bunların tabi

çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınmak suretiyle keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunularak bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilir.

olacağı şartlarla, vereceği hakları mevzuat dahilince tespite yetkilidir.

12-Holding, sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt(suskripsyon)işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Pay senedi için asgari kar payı, geri satın alınan, başka pay senetleriyle değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, pay senetleriyle değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontr garanti sağlayabilir velhasıl pay senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

13-Holding, iştirak ettiği şirketler nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil ürünlerin üretimi için gerekli ham madde, yardımcı ve tali madde veya malzeme veya mamul maddeleri satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir ve üretim ile ilgili gereken her türlü makine ve teçhizat ile bunların yedek parça ve aksamını satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir kullanabilir gerekirse satabilir, ihraç edebilir veya kiraya verebilir. Bu malların nakli, gümrüklenmesi, depolanması, sigorta, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Holding, sermayesine ve yönetim ne katıldığı şirketlerin işlerinin de devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacı duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devredebilir. İthalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılabilir veya kendi

ESKİ METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
	namvehesabınakatıldığıihaleleribuşirketleredevredebilir.
	l4-Holding,sermayeveyönetiminekatıldığışirketlerevergivebunabenzeyenişletmeileilgilikonulardaistişarihizmetlersağlayabilir.Buşirketlerinmuhasebetahsilatı, personel,eğitim, güvenlik, sağlıkgibimüşterekhizmetlerinitoplubirbünyeiçerisindedahaekonomikbirşekildesağlamakiçinbireldenyürütebilirvebukonulardakendilerineyardımcıolabilir.
	15-Holding, Hayvancılık, tavukçulukvebusektörlerinfaaliyetalanı ileilgili;
	a) her türlüşirketkurabilir, şirketeortakolabilir, şirketsatınalabilir. Hayvancılık, tavukçulukvebusektörlerinfaaliyetalanıileilgilientegretesislerkurabilir,kurdurabilir, kurulantesislerdeneldeedilen her türlümamulveyarımamullerintoptanveperakendealımsatımınıyapabilir, ihracatveithalatınıgerçekleştirebilir. Hayvancılık, tavukçulukvebusektörlerinfaaliyetalanıileilgiligerekliolanziraiveticariürünlerinithalatınıgerçekleştirebilir, yurtiçindegerektiğitakdirdebuürünlerleilgilitesislerkurabilir, kurdurabilir.
	b)Her türlü et ürünlerinintoptanveperakendealımsatımınıithalatveihracatınıyapabilir. Her türlü et ürünlerininüretiminigerçekleştirmekiçinkombineüretimtesislerikurabilir,kurdurabilir, kiralayabilir, kirayaverebilir.
	c) Hayvancılık, tavukçulukvebusektörlerinfaaliyetalanıileilgilimeraıslahçalışmalarıyapabilirvebununlailgili her türlütesisikurabilir, kurdurabilir, besicilikyapabilir, yaptırabilir.
	d) Her türlügıdamaddelerinintoptanveperakendealımsatımınıithalatveihracatınıyapabilir. Her türlü un, bakliyat, yağvs. gıdamaddelerinintoptanveperakendesatışınıyapabilirbunlarla ilgiliçeşitliyerlerdefabrika, satışeri, depo veofisgibigerekliişyerikurabilirveişletebilir.

ESKİ METİN	YENİ METİNGEREKÇE
------------	-----------------------	--

Tamamenveyakısmenkendiimalettiğiveyaettirdiğiveya
doğrudansatınaldığı her türlügıdaürünlerinintoptanve
perakendeolarakyurt içindesatışınıyapabilir, buamaçlaişyeri
açabilir. Her türlütekelmaddelerinintoptanveperakendealım
satımvedağıtımınyapabilir.
e)Her türlülokantave restaurantişiyapabilir, yaptırabilir,
kiralayabilir, kirayaverebilir, şubeleraçabilir. Her türlübitkisel
ürünüretebilir, tarımsalfaaliyettebulunabilir. SütSığırcılığı
yapabilir. Süt, et vetarımürünleriileilgilisınaüretimve
pazarlamafaaliyetleriiletoptanveperakendealımsatım
yapabilir. Süthaneişletmeciliğivepeynirimalatıyapabilir. Çiftlik
hayvanlarıiçinhazıryemimalatıyapabilir.
f) Şirketiiştigalkonusunagirenmamullerinsatışıiçingereklisatış
teşkilatınkurabilir, mümessillikvebayiliklerverebilir. Amacına
uygunolaraktesislerkurabilir, gerekliaraçvegereçlerialabilir,
satabilir, kiralayabilir, kirayaverebilir. Şirketinamacıileilgili
olarak, yurt içiveyurtdışındakamuveözelsektörtarafından
açılacak her türlüartırma, eksiltme, pazarlıkveihalelere
katılabilir. Şirketinamacıileilgiliolarak, dâhiliticaret,
komisyonculuk (gümrükkomisyonculuğuhariç), taahhütçülük,
mutemetlik, mümessillikvebayilikyapabilir.
16-Yatırımcıların aydınlatılmasınıteminenözelhallerSermayePiyasasıKurulu'ncaaranacakgerekliaçıklamalarıyapmak
aydıyla, Şirketinişleriiçiniçvedışpiyasalardanuzun, ortavekısa
vadeliistikrazlarakdedebilir, kredilerteminedebilir. Şirket
tarafındanSermayePiyasasıKanunu'nunörtülükazançaktarımı
düzenlemelerineaykırılıkteşkiletmemesi, gerekliözel durum
açıklamalarınınyapılmasıveyıliçindeyapılanbağışlarıngenel
kuruldaortaklarınbilgisinesunulmasışartıyla, kendiamaçve
konusunuaksatmayacakşekildebağıştabulunulabilir. Yapılacak
bağışlarınüstsınırı genelkurulcabelirlenirvesözkonusuüst
sınırıaşacaktutardabağışyapılamaz. Yapılanbağışlardağıtılabilir

ESKI METIN

ESKİ METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
	karmatrahınaeklenir.
	17-Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışındaher türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imalettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca ayni ya da şahsi hertürlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veyakiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, SermayePiyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerindeüçüncü kişiler lehine ayni haklar tesis edebilir, bunları fekettirebilir.
	18-Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs,şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair hertürlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye PiyasasıKurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair hertürlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere,türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırımyapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslarauymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir.Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkullerüzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasınıkabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir,rehinhaklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişilertarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.
	19-Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğerhükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancıgerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçlafaydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adiortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilirveya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileritamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuşşirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmekamacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklarakatılabilir.SermayePiyasasıMevzuatınınörtülükazanç

ESKİ METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
	aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
	20-Şirket, gerek kendisi gerekse iştirak ettiği şirketler lehineyukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekliher türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her neviticaret yapabilir ve şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunlarınyönetimini üstlenebilir.
	21-Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi,gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılanbağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacakbağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi veyapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla,kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlıkurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzerikuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üyeolabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırıaşan tutarda bağış yapılamaz.
	22-Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımınailişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla her türlü gayrimenkulleilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz,tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her neviişlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terkişlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusugayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.
	23-Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir,kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. SermayePiyasası Kurulu düzenlemelerine uymakkaydıyla bunlar üzerindekendisi ve/veya 3.Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlüayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekedebilir.
	24-Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent,know-how, marka, ticaret unvanlarını,işletme adlarını ve diğersair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir,

ESKİ METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
	iktisapedebilir,devredebilir,SermayePiyasasıdüzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir vebunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.	Kurulu
	25-Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerdebulunabilir; amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurtdışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımlarıgerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika,tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım,yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklamahizmetleri verebilir; teknik yardım anlaşmalarını kendisi veyaşirketler lehine yapabilir.
	26-Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkindüzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla tek başına veya üçüncükişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışındaihalelere katılabilir.
	27-Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uymak vegerekli izinleri almakkaydıyla kendisi ve iştirak ettiği şirketlerlehine sigorta yapılmasını temin edebilir.
	28-Şirket kendi faaliyet alanı ile ilgili ve bu faaliyet alanlarıdışında her türlü bilişim, e-ticaret, web işletmeciliği yapabilir. Bualanlarla ilgili tüm faaliyetleri sağlayacak her türlü şirketkurabilir, şirkete ortak olabilir, şirket satın alabilir.
	29-Şirket ana sözleşme ile ilgili hususlarda, ayrıca konusu ile ilgilieğitim ve personele yönelik konularda her türlü yatırımıyapabilir.Şirketinişleriiçingereklitaşıtlarıdevredebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflardabulunabilir.	edinebilir,

30-Şirket'in amacı ile ilgili olmak koşulu ile gerek duyacağıtaşınır veya taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde fazla olanlarısatar ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir. Borçve alacağını güvenceye bağlayacak rehin ve ipotekleri alıp,verebilir. Bu ipotek veya rehinleri fekk edebilir. Bunlar için tapudairelerinde gerekli tüm işlemleri yapabilir. İrtifak ve diğer aynıhaklar tesis edebilir. Bunları devredebilir. İcabında ifraz ve tevhitile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir.Taşınır veya taşınmaz mallar kiralayabilir. Kendisine ait olanlarıkirayaverebilir.Taşınamazmallariçinsatışvaadindebulunabileceği gibi başkalarının satış vaatlerini de kabul edebilir.Tesellimvetemlikmuameleleriyapabilir.Buhusustasözleşmeler akdedebilir.
31-Şirket'in amaç ve konusuna uygun olması ve gerekligörülmesi halinde; Şirket, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuşveya kurulacak her türden şirketlere SPK'nın 21/1 maddesi saklıtutulmak kaydıyla iştirak edebilir, hakiki ve hükmi şahıslarda,konusuna giren işlerde geçici ve belirli işleri yapacak ortaklıklarkurulabilir. Yabancı sermayenin yurda gelmesi hakkındakimevzuat hükümlerinden yararlanmak için her türlü girişimdebulunabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamakkaydıyla tahvil ve her türlü menkul kıymet alıp satabilir ve bunlarüzerinde her türlü hakkı iktisap edebilir. S.P.K.'nın 21/1 maddesihükmüsaklıdır.
32-Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgilimevzuat hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'ncabelirlenen limitler içerisinde kalmak şartıyla tahvil ve diğersermaye piyasası araçları ihraç edebilir.
33-Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uymak vegerekli izinleri almak kaydıyla kendisi ve iştirak ettiği şirketlerlehine sigorta yapılmasını temin edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınmak suretiyle keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunularak bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ESKİ METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
Şirketin Merkez Ve Şubeleri	Şirketin Merkez ve Şubeleri	Holdinge dönüşüm gereği merkezin finansal
		ve yönetsel açılardan İstanbul'a alınması
Madde 4-	Madde –4	uygun görülmüştür.
Şirketin merkezi Düzce ili, Merkez ilçesindedir. Adresi;	Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi; Yosun
Gölorman Köyü Merkez Mahallesi No: 158-159 Merkez -	Sokak No:8 Levent, Beşiktaş, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde
Düzce'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline	yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil
tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve	Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret
ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye	Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan
Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese	edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve
yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan	ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni	süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi
adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu	sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu
durum fesih sebebi sayılır.	hükümlerine uygun olarak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu	Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara
	önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler

ESKİ METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
hükümlerine uygun olarak, T.C. Gümrük ve TicaretBakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğindediğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente, irtibatbüroları ve temsilcilikler kurabilir.	açabilir, acente, irtibat, büroları ve temsilcilikler kurabilir.
SermayeMadde 6-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine görekayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SermayePiyasası Kurulu'nun 16/03/2012 tarih ve 9/298 sayılı izniile bu sisteme geçmiştir.Şirket'inkayıtlısermayetavanı15.000.000(Onbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibarideğerde15.000.000(Onbeşmilyon)adetpayabölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermayetavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanınaulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra YönetimKurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; dahaönce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı içinSermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle GenelKurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetkialması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmamasıdurumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermayeartırımı yapamaz.Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.080.000 TL (Yedi milyonseksen bin ) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesimuvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmışsermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 7.080.000(Yedi milyon seksen bin) adet paydan oluşmaktadır.Paylar nama yazılıdır.	SermayeMadde –6Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlısermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun16.03.2012 tarih ve 9/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000(OtuzBeş Milyon)Türk Lirası olup, herbiri 1(Bir) TL itibari değerde35.000.000(OtuzBeş Milyon)adet paya bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,2021-2025yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025yılı sonunda izinverilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararıalabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavantutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyleGenel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetkialması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumundaŞirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz.Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.080.000 (Yedi Milyon SeksenBin) Türk Lirası olup, muvazaadan arî şekilde tamamenödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL nominaldeğerde 7.080.000 (Yedi milyon seksen bin) adet paydanoluşmaktadır. Paylar nama yazılıdır.Sermayeyitemsiledenpaylar,kaydileştirmeesaslarıçerçevesinde kayden izlenir.Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu veSermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir	Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllıkizinsüresi 2021 yılı içinde dolduğundan maddetadiledilmektevemevcutçıkarılmışsermayenin 5 katı tutarında kayıtlı sermayetavanı için izin talep edilmektedir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslarıçerçevesinde kayden izlenir.Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu veSermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesindeartırılabilir veya azaltılabilir.Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, 6362 sayılıSermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarakgerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanınakadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyiarttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkınınsınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında kararalmaya yetkilidir.Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde payçıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarınıkısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararlarıSermayePiyasasıKurulu'nunbelirlediğiesaslarçerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi,pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekildekullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylargrup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcutbütün paylara ve bütün gruplara dağıtılır.İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesindeŞirket Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar SermayePiyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilanedilir.	veya azaltılabilir.Yönetim Kurulu, 2021-2025yılları arasında, 6362 sayılı SermayePiyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğüzamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederekçıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerininhaklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay almahakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerininaltında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni payalma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yolaçacak şekilde kullanılamaz.Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya vepay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamensınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nunbelirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay almakısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacakşekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylargrup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütünpaylara ve bütün gruplara dağıtılır.Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yenipay çıkarılamaz.İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde ŞirketYönetimKurulu'ncaalınankararlarSermayePiyasasıKurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
Yönetim Kurulu Ve SüresiMADDE –7	Yönetim Kurulu ve SüresiMadde –7	Yönetim kurulu üye sayısı değiştirilerekbağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkinSermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerineuygun değişiklikler yapılmıştır.
Şirketin temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından, 6102sayılı Türk Ticaret Kanunu ve iş bu esas sözleşmehükümlerine uygun olarak, pay sahiplerinin göstereceğiadaylar arasından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi)	Şirketin işleri ve yönetimi, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunuhükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl süreile seçilecek 7 (yedi) veya 9 (dokuz) üyeden oluşan bir YönetimKurulu tarafından yürütülür.

ESKI METIN

üyedenoluşanbirYönetimKurulutarafından
yürütülür.Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve	Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve
olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim	nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime
Kurulu üyesi, yönetim kuruluğu üyeliği haricinde	ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Şirket'te başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve
Şirket'in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine	Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel
müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin	kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından
çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.	belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel
İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde,	kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi
görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme	yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.
niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu
içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte	Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev
birinden az olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu	süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.
düzenlemelerine göre belirlenir. Her durumda, bağımsız
üye sayısı ikiden az olamaz. Yönetim Kurulu Üyeleri en	Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair
çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim	sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun
Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.	yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan arasından bir	tarafından geçici bir üye atanır ve yapılacak ilk genel kurul
başkan ve başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın	toplantısında ortakların onayına sunulur. Yönetim Kurulu,
bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Yönetim	seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, Yönetim Kurulu
Kurulu toplantılarında başkan, başkan vekili ve üyelerin	üyelerinin göstereceği adaylar arasında yapacağı seçimle boşalan
birer oyu vardır. Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi	üyeliği doldurur. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu
görev süreleri, çalışma esasları görev alanları ve benzeri	Üyelerini her zaman değiştirebilir.
konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair
sebeplerdendolayıbirYönetimKuruluÜyeliği	Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere	ve ilgili diğer mevzuat ile iş bu esas sözleşme uyarınca Genel
Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır ve	Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararlan almaya
yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına	yetkilidir.
sunulur. Yönetim Kurulu, seçilmiş bir üyeliğin boşalması
halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar	Yönetim Kurulu'nda her üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır.Sermaye
arasında yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur.	Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre önemli nitelikte sayılan
Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini	işlemlere ilişkin alınacak yönetim kurulu kararlarında bağımsız
her zaman değiştirebilir.	üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Bağımsız
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı	üye sayısı en az 2 ise, 2 üyenin de onayı bulunması şartı aranır.
ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya	Önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun
görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana	onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun
gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal	muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi

ESKİ METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına	halinde, işlem genel kurul onayına sunulur.
İlişkin" düzenlemelerine uyulur.
	Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan
	kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin yerine
	getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Sermaye
	PiyasasıKurulu'nun"KurumsalYönetimİlkelerinin
	Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin" düzenlemelerine
	uyulur.
Şirketin Temsili	Şirketin Temsili	Şirketin temsili için Türk Ticaret Kanunu
MADDE :8	Madde –8	uyarıncaİçYönergedüzenlemesianasözleşme ile getirilmiştir.
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim	Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na
Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün	aittir.Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklı kalmak kaydı
belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi	ile, Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve yönetimi, 6102 sayılı
için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i	Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri uyarınca
temsiline yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması	düzenleyeceği ve gerektiğinde değiştireceği bir İç Yönerge'ye
gereklidir.	göre kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil	üyesine, bir veya daha fazla murahhas üyeye, yönetim kurulu
yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine yada bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak	üyesi olmayan müdürlere veya üçüncü kişilere devredebilir.Bu içyönerge şirketin yönetimini ve temsilini düzenler; bunun için
üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu	gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin
üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile	kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.
yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir	Yönetim Kurulu'nda, ortağın tüzel kişi olması durumunda tüzel
kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve	kişiyi temsil eden üye, şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili
ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz.	göreviniyerinegetirir.Buhalde,sorumlulukYönetim
Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi	Kurulu'nda ortak sıfatıyla bulunan tüzel kişiye aittir. Şirket
üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil	tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin
yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine	geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvan altına konmuş ve
özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil	Şirket'i temsiline yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması
ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret	gereklidir.
Kanunu'nun371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümlerisaklıdır.	Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi
	tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya
	daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere
	devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini
	haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil
	şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret

ESKİ METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
	sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerliolmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncükişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadecemerkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birliktekullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesihükümleri saklıdır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin GörevleriMADDE –9Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye PiyasasıKanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafındankendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket işlerini ifaedecek genel müdür, muhasebe müdürü vb.kadro,murahhasazalardahilYönetimKurulu'nakarşısorumludur.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin vebunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrîyakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkarçatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesive rekabet edebilmesi için önceden Genel Kurul'unonayınasunularakonayalındıktansonraişlemyapılabilecektir. Söz konusu işlemler hakkında GenelKurul'da bilgi verilecektir.YönetimKurulu,SermayePiyasasıKurulu'nun"Kurumsal Yönetimİlkelerinin Belirlenmesine VeUygulanmasına İlişkin Tebliği"ne uyar.	Yönetim Kurulu Üyelerinin GörevleriMadde –9Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye PiyasasıKanunu ve ilgili sairmevzuat ile Genel Kurul tarafındankendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket işlerini ifa edecekgenel müdür, muhasebe müdürü vb. kadro, murahhas azalar dahilYönetim Kurulu'na karşı sorumludur.Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan vebaşkanın yokluğunda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekiliseçer.Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılıSermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, ilgilidiğer mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi, Şirket iç yönergeleri veilgili Genel Kurul kararları uyarınca kendisine verilen yetkilerikullanır ve görevleri yerine getirir. Yönetim kurulu, Türk TicaretKanunu'nun 375. maddesinde sayılan görev ve yetkileridevredemez. Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunuhükümlerine ve bu Kanun'da belirtilen sınırlamalara tabi olmakkaydıyla bir İcra Kurulu oluşturabilir, bu Kurul'a üyeleratayabilir ve yönetim ve temsile ilişkin görev ve yetkilerini İcraKurulu'na devredebilir. Şirket Yönetim Kurulu 6102 sayılı TürkTicaret Kanunu'nun 367. maddesinin birinci fıkrasına uygun biriç yönerge düzenleyebilir. Ancak Yönetim Kurulu, yürürlüktekiyasal düzenlemelere, Şirket'in iç yönergelerine ve ilgili YönetimKurulu kararlarına uygun olarak bazı görev ve yetkileri bizzatyerine getirme, bazı görev ve yetkilerin kullanılmasından öncebunların Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasını talep etme	Yönetim Kurulu tarafından Türk TicaretKanunu uyarınca düzenlenecek İç Yönergeile görevlerin belirlenmesi ve komitelerinoluşturulmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
	ve/veya İcra Kurulu'na devredilen görev ve yetkileri geri almahaklarını saklı tutar. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek,yeni ürün ve faaliyetler geliştirmek, kendisine sunulacakkonularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya içdenetimamacıylaiçlerindeYönetimKuruluüyelerininbulunduğu komiteler kurabilir.
	Yönetim Kurulu'nda ortağın tüzel kişi olması durumunda tüzelkişi hariç olmak üzere, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduranpay sahiplerinin,Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzeyyöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhriyakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasınaneden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabetedebilmesi için önceden Genel Kurul'un onayına sunularak onayalındıktan sonra işlem yapılabilecektir. Söz konusu işlemlerhakkında Genel Kurulda bilgi verilecektir.
	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "KurumsalYönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkinTebliğine uyar.
YönetimKurulu Toplantıları, NisapVeÜyelerinin ÜcretleriMadde –10Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafındanbelirlenen düzenli aralıklarla yapılacaktır.	Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisap ve Üyelerinin ÜcretleriMadde –10Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin lüzumuna göre Başkanlığındaveti ile veya bir yahut daha fazla üyenin yazılı isteği iletoplanır.	Yönetim kurulutoplantı ve karar yetersayıları hususunda Türk Ticaret Kanunu veSermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyumsağlanmıştır.Ayrıcayönetimkurulununtoplantılarınınelektronikortamda
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanırve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğuile alır. Ancak, Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi,konusunda 6 ve 7 kişilik Yönetim Kurulunda 5 üyenin, 5kişilik Yönetim Kurulu'nda 4 üyenintoplantıya katılmasıve hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınmasışarttır.	Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahipolanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesiuyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, TicaretŞirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında ElektronikOrtamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleriuyarınca haksahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamdakatılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak ElektronikToplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş	yapılabilmesineimkansağlamaküzeremadde tadil edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarıGenel Kurul'ca tespit edilir ve SPK Kurumsal Yönetimİlkeleri uyarınca Şirket internet sitesinde ilan edilir.	sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılardaşirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistemüzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak

ESKİ METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
	sahiplerininilgilimevzuattabelirtilenhaklarınıTebliğhükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayıları konusunda 6102sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye PiyasasıKanunu hükümleri uygulanır.Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur hakları GenelKurul'ca tespit edilir.
Genel KurulMadde –12Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.a)Toplantıya ÇağrıŞirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır.Olağan toplantının yılda en az 1 defa faaliyet dönemisonundan itibaren en geç 3 ay içinde yapılmasızorunludur. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketişlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Butoplantılara davette 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ileSermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile SermayePiyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.GenelKurul'larŞirketmerkezindeveyaŞirketmerkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde veyaYönetim Kurulu Başkanlığı'nın bulunduğu şehir olanİstanbul'da toplanır.Toplantılara davette TTK ve SPKn'nun ilgilimevzuat hükümlerine uyulur.	Genel KurulMadde-12Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.a)Toplantıya ÇağrıŞirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağantoplantının yılda en az 1 defa olması zorunludur. Bu toplantılardaorganların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nunyıllık raporlarına, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve yılıkkazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kuruluüyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekligörülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiğihallerde ve zamanlarda yapılır. Bu toplantılara davette TürkTicaret Kanunu'nun 414, 415 ve 416'ncı maddeleri hükümleri ileSermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Butoplantılarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu veilgili mevzuat hükümlerine göre karar verilir. Genel Kurultoplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden ilan ve toplantıgünleri hariç olmak üzere asgari üç hafta önce yapılır. Söz	Genel Kurul toplantıya çağrı, elektronikortamda genel kurul yapılmasına ilişkinhususlar maddeye eklenmiştir.

	Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanır.Şirketin İnternet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte,şirketinmevzuatgereğiyapmasıgerekenbildirimveaçıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu KurumsalYönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekildepay sahiplerine duyurulur. Finansal tablolar, yönetim kurulununyıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulununkar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az üç haftaönce, şirketin merkezinde, pay sahiplerinin incelemesine hazırbulundurulur. Genel Kurul'lar Şirket merkezinde veya Şirketmerkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde veya YönetimKurulu Başkanlığı'nın bulunduğu şehir olan İstanbul'da toplanır.
	b)Oy Hakları
b)Oy HaklarıŞirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurultoplantılarında her bir adet payın 1 (Bir) oy hakkı vardır.	Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veyavekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılıolarak kullanır.Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer paysahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsilettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğerpay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekilvasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olanvekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paysahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmayayetkilidirler. T.T.K.'nun 432. maddesi uyarınca bir payınbirden çok maliki bulunması durumunda söz konusu paysahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarınıkullanabilirler.	başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları dakullanmaya yetkilidirler. TTK'nın 432'nci maddesi uyarınca birpayın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu paysahipleriancakbirtemsilcimarifetiyleoyhaklarınıkullanabilirler. Toplantıya katılım ve oy hakları hakkında TürkTicaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerineuyulur. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye PiyasasıKurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerineuyulur.
Oy kullanımında ve vekaleten oy verme işlemlerindeSermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.	c) Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı
	Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yetersayıları hakkında TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatıhükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsalyönetimilkeleri düzenlemelerine uyulur.

c)Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı
	d) Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar
Genel Kurullarda toplantıya katılım, oy hakkının
kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu	Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul
ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Genel	tarafından seçilir. Genel Kurul Divan Başkanının görevi,
Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter	görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli birşekilde
sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye	yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Esas Sözleşme hükümlerine
Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.	uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.
	Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir.
d)Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar	Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi
	tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına
Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel	ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline
Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Divan Başkanı'nın	tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir
şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Esas
Sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını	e) Genel Kurullarda Oy Kullanım Şekli
sağlamaktır.	Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak
Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa	suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin
geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan	istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine
Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.	gizli oya başvurulur.
YönetimKuruluGenelKurultoplantılarınaait
tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline
tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.	f) Genel Kurul toplantısına Elektronik Ortamda Katılım
e)Genel Kurullarda Oy Kullanım Şekli	Şirketin Genel Kurulu'na katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu
	toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 1527 inci maddesi uyarınca
Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el	elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde
kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır	Elektronik ortamda yapılacak Genel kurullara ilişkin yönetmelik
bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy	hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına
çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya	elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride
başvurulur.	bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik
	genelkurulsisteminikurabileceğigibibuamaçiçin
	oluşturulmuş, sistemlerden de satın alabilir. Yapılacak tüm genel
	kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca,
	kurulmuşolansistemüzerindenhaksahiplerininve
	temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen hakları
	kullanabilmesi sağlanır.

ESKÍ METÍN	VENIL MEDINI-NF.	$\bigcap \mathbb{R} \mathbb{R}$ if $\bigcap \mathbb{R}$ат РNENVI