OTTO HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2017

May 8, 2017

ÖRNEKTÍR

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ $\alpha$ ^O

YÖNETİM KURULU KARARI

1. 1. RAR TARİHİ RARNO KARAR KONUSU

Ý.

$: 03/05/2017$ $: 2017/7$

: TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA

Sirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

• Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29.12.2016 tarihli ve 2016/13 sayılı karar ile, $1)$ 09.11.2016 tarihli ve 2016/09 sayılı karar ile, 13.10.2016 tarihli ve 2016/08 sayılı karar ile, 07.10.2016-07 sayılı karar ile alınan Yönetim Kurulu kararlarının iptaline,
• Şirket'in 15.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin $2)$ tamamı nakit karşılığı olmak üzere aşağıda belirtilen şekilde hesaplanacak nominal tutar kadar artırılmasına,
• $3)$ Sermaye artırımının mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması ve Tahsin ALTUN tarafından daha önce çeşitli tarihlerde Şirket'e sağlanan ve "11.04.2017 tarihli ve Akbay-2938-28 sayılı" Yeminli Mali Müşavirlik raporunda tespit olunan 5.125.000 TL tutarındaki nakit varlık devirlerinden kaynaklanan alacaklarına mahsup edilmesi suretiyle Tahsin ALTUN'a tahsisli olarak gerçekleştirilmesine,
• Tahsin ALTUN'a tahsis edilecek 1 TL nominal değerli payların satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış $(4)$ İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları'nın 7.1. numaralı maddesinde yer alan düzenlemelere göre hesaplanacak baz fiyat dikkate alınarak belirlenmesine,
• Tahsisli sermaye artırımına Sermaye Piyasası Kurulunca izin verilmesi sonrasında Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin $5)$ Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurularak baz fiyatın tespitinin Borsa İstanbul A.Ş.'den talep edilmesine,
• Bu kapsamda, Tahsin ALTUN tarafından Şirket'e tamamı nakit karşılığı ödenen 5.125.000 TL tutarın bu baz fiyat $6)$ dikkate alınarak belirlenecek pay başı fiyata bölünmesi suretiyle hesaplanacak nominal tutar kadar sermayenin artırılmasına,
• Gerekli izin ve onayların alınmasının ve bu çerçevede baz fiyatın belirlenmesinin ardından ihraç edilecek payların $7)$ nominal değerini, beher pay satış fiyatını ve bu çerçevede hazırlanacak ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulması hususunu içeren yeni bir Yönetim Kurulu kararının alınmasına,
• Tahsin ALTUN'a tahsis edilmesi planlanan payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 8) 1 yıl süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de satılmayacağına, Borsa İstanbul A.Ş.'de satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağına ve bu payların Borsa İstanbul A.Ş. dışında satılması durumunda bu hususun alıcıya bildirileceğine ilişkin olarak Tahsin ALTUN'dan alınan yazılı beyanının Sermaye Piyasası Kuruluna sunulmasına,
• İşbu kararın sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ticaret siciline tescilinin ve bu tescil işleminin Türkiye Ticaret Sicili $9)$ Gazetesinde ilanın yapılmasına,

Tahsin Altun Yönetim Kurulu Baskani TC: 223 669 78328

Turan EROL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi TC: 511 966 74278

PTERI 25NOWERS CIO $D\ddot{U}Z$ Baskalibe SADIYE NAROGL

Atilla Altun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TC: 223 579 78610

Şenay Taneri

Bağlmsuz Yönetipr Kurulu vesi 16884 $12.001$

Bu ömeğin ibraz sollen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza ettinlerek dairede sakjudiğim, ... örneğinin kendisine verildiğini onaylarılm

Çiğdem Altun Yönetim Kurulu Üyesi 223 639 78482 TC.

$\mathcal{L}$