OTTO HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2017

Oct 25, 2017

TARIM ÜRÜNLERI HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONIM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ KARAR NO KARAR KONUSU

$: 25/10/2017$ $: 2017/15$ : TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA

Şirketimizin 03.05.2017 tarihli ve 2017/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda, Şirketimizin diğer ortaklarının yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak Yönetim Kurulu Başkanımız Tahsin ALTUN'a olan borçlarımıza mahsuben tahsisli sermaye artırımı yapılması kararlaştırılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sermaye artırımı gerekli ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapılan başvuruyu değerlendirildiği 22.06.2017 tarihli ve 25/843 sayılı kararı gereği, Tahsin ALTUN'un Şirket'e olan nakit varlık devirlerinden kaynaklı alacaklarının BM Bağımsız Denetim A.Ş tarafından hazırlanan 16.10.2017 tarihli ve 2017/18 sayılı özel amaçlı bağımsız denetim raporunda tespit

Söz konusu rapora göre, Tahsin ALTUN'un Şirket'ten olan nakdi alacakları 3.130.681,68 TL olarak tespit edilmiş; diğer taraftan, tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımında beher pay satış fiyatının belirlenmesi amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları'nın 7.1. numaralı maddesi çerçevesinde 23.10.2017 tarihinde Borsa'ya başvuruda bulunularak pay başına baz fiyat 2,59 TL olarak belirlenmiştir.

Bu açıklamalar doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu;

• BM Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 16.10.2017 tarihli ve BMBD.2017/18 sayılı Özel Amaçlı $\left( \right)$ Bağımsız Denetim Raporunun Yönetim Kurulumuzca incelendiğine ve bu raporun gerçeği tam, doğru ve dürüst bir biçimde yansıttığının kabul, beyan ve taahhüt edilmesine,
• Tahsin Altun'un Şirket'ten olan nakit alacaklarının 3.120.950 TL'lik kısmından karşılanmak üzere $2)$ 1.205.000 TL nominal değerli Şirketimiz payının ihraç edilerek Tahsin ALTUN'a tahsisli olarak satılmasına.
• Bu nedenle Şirket'in 15.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.875.000 TL olan $3)$ çıkarılmış sermayesinin 7.080.000 TL artırılmasına, artırılacak sermayeyi temsil eden beheri 1,0 TL nominal değerli 1.205.000 TL adet payın diğer ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli ve pay başına 2,59 TL fiyat ile primli olarak ihraç edilmesine,
• Kurul'un 22.06.2017 tarihli ve 25/843 sayılı kararı gereği sermaye artırımına konu edilecek payların beheri $4)$ 2,59 TL fiyat üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde Tahsin ALTUN'a satılmasına,
• Bu payların ihracına ilişkin olarak ihraç belgesinin hazırlanması ve Kurula sunulmasına, 5)
• İşbu kararın sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ticaret siciline tescilinin ve bu tescil işleminin Türkiye $6)$ Ticaret Sicili Gazetesinde ilanın yapılmasına,

Oy çokluğu ile karar verilmiştir. Tahsin Altun

Yönetim Kurulu Baskanı $TC: 22$ 978328 Turan EROL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi TC: 511 966 74278 $(L_0 + l_1)$ madi

Atilla Altun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TC: 223 579 78610

$\frac{2}{3}$ enay TA $B₂$ Yöngtin urulu 16834

Çiğdem Altun Yönetim Kurulu Üyesi TC: 223 639 78482

$\iota\iota$

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza ettinierek dairede sakladığını. örneğinin kendisine verildiğini onayları

10615

DUZCE 2. NOTER SUZAN KONUK