OTTO HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2017

Nov 24, 2017

	ORNEKTIE URÜNLERI HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI YÖNETIM KURULU KARARI	SU $\mathbb{R}^+$ 1 3 Kasım 2017
RAR NO RAR KONUSU	: 13/11/2017 : SERMAYE ARTIRIMININ TAMAMLANMASI VE ANA SÖZLEŞMENIN "SERMAYE" BAŞLIKLI 6. MADDESİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
alınan Yönetim Kurulu Kararının iptaline,	1. Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San ve Tic A.Ş. 'nin 08.11.2017 tarihli 2017/16 sayılı karar ile s and the second interesting a servicing a service of a service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the s

• ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, Şirket'in ortağı ve Yöne 15.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavar Tahsin ALTUN'un alacağı olan 3.120.950,00 TL tutarındaki nakit alacağına mahsuben, 1.205.000 TL nominal artırılarak 7.080.000 TL'ye çıkarılması başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu ('SPK')'nın $\overline{2}$ . 22.06.2017 tarihli ve 25/843 sayılı toplantısında alınan kararına uygun olarak onaylanmış, 30.10.2017
• 1. Payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 5.875.000 TL'den 7.080.000 TL'ye artırılması dolayısıyla ihraç edilen 1.205.000 TL nominal değerli "Borsada İşlem Gören" nitelikteki payların, 1 TL nominal değerli pay için 2,59 TL fiyatla, Şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Tahsin ALTUN'a tahsisli satış işlemi, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (alıcı/satıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 02/11/2017 tarihinde

• Şirketin çıkarılmış sermayesinin 5.875.000 TL'den 7.080.000 TL'ye artırılması işlemlerinin tamamlandığı anlaşıldığından, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere, Şirketin 7.080.000 TL olan çıkarılmış sermayesini gösteren ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin yeni şeklinin onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Tahsin Altun Yönetim Kurulu Başkanı TC: 223 669 78328

Turan EROL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi TC: 511 966 74278 (KATILMADI)

Atilla Altun

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TC: 223 579 78610

Senay Tangri Bazimayz Yöngtim Kurulu $|v|$ 001) 16834

TG 212

Ciğdem Altun Yönetim Kurulu Üyesi

TC: 223 639 78482

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza ettirilerek dairede sakladığını, 3 örneğinin kendisine verildiğini onaylarım

DÜZCE 2. NOTERİ SUZAN KONUKSEVEN

ESKİ SEKİL SERMAYE MADDE-6

丽11301

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/03/2012 tarih ve 9/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 (Onbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 15.000.000

(Onbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.875.000 TL (Beş milyon sekiz yüz yetmiş beş bin ) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 5.875.000 (Beş milyon sekiz yüz yetmiş beş bin) adet paydan oluşmaktadır. Paylar nama yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya we pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen yetkilidir. veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan

edilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve

bütün gruplara dağıtılır.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir

YENİ ŞEKİL SERMAYE $MADDE - 6$

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/03/2012 tarih ve 9/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 (Onbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 15.000.000 (Onbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için gecerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Sirketin çıkarılmış sermayesi 7.080.000 TL (Yedi milyon seksen bin) olup, söz konusu sermayeyi çıkarılmış

$301111a$ y $031111a$ y azuudan an youngo taniamente of the 7.080.000 (yedi milyon seksen bin) adet paydan oluşmaktadır. Paylar nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza ettirilerek dairede sakladığını, 2 3meğinin kendisine verildiğini onaylarım DÜZCE 2. NOTERİ SUZAN KONUKSEVEN

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya we pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara dağıtılır.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir

Tahsin Altun Yönetim Kurulu Başkanı TC: 223 669 78328

Turan EROL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi TC: 511 966 74278 (KATILMADI)

Atilla Altun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TC: 223 579 78610

Şenay Tapet Bağımst Yönefun Runulu 07 16834

Çiğdem Altun Yönetim Kurulu Üyesi TC: 223 639 78482

$\overline{8}$ 1 3

Bu örneğin, ıbraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza attirilerek dairede sakladığını, örneğinin kandisine verildiğini onaylarım