OTTO HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2021

Sep 7, 2021

==> picture [80 x 66] intentionally omitted <==

TAÇ TARIM ÜRÜNLERĠ HAYVANCILIK GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Merkez Mahallesi Gölormanı Köyü No:158-159 Düzce Tel: 0850 888 87 12 Fax: 0850 888 63 17

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi :03/09/2021 Toplantı Sayısı : 2021/16 Toplantı Konusu : Esas SözleĢme Tadili Hakkında Düzeltme Toplantıya Katılanlar : Deniz AKSU, Irfan BAġKÖY, Çiğdem ÖĞÜT Cemile SANDIKÇI,Zeki YILDIRIM

Yönetim kurulumuz ġirket esas sözleĢmesinin değiĢikliği amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı baĢvurunun incelenmesi kapsamında,11/08/2021 tarih ve 2021/13 sayılı Yönetim Kurulunda yapılması talep edilen düzeltmeler (2. Madde çıkarılmıĢ, eklenmiĢtir) doğrultusunda Ģirket merkezinde toplanarak aĢağıdaki kararları almıĢlardır.

1- ġirketimiz faaliyet alanının geniĢletilmesi bağlı ortaklıkların aktif hale getirilmesi amacı ile yeni bir yapılanmaya gidilmesine ve bu amaçla Ana ġirketin mevcut sektörde daha verimli çalıĢması, faaliyetine ivme kazandırması, bağlı ortaklıkların daha etkin yönetilebilmesi, daha geniĢ finansmana ulaĢabilmesi, ortaklıklar ile Ana Ģirket arasındaki koordinasyon, bütçe ve planlamanın daha etkin seviyede olabilmesi amacı ile Ģirketimiz ana faaliyetini “ Yatırım Holding” statüsüne dönüĢtürerek sürdürmesine,

• a) Esas SözleĢmemizin “Madde – 3 Amaç ve Konu” maddesinde yapılması planlanan tadilin “Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23. Madde ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki ĠĢlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 4/1-(b) ve ilgili maddeleri gereği ortaklığın Esas SözleĢmede yer alan mevcut ana faaliyet konusunun değiĢikliğinin önemli nitelikte iĢlem sayılmasına,

• b) Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ve faaliyet konusu değiĢikliğinin Genel Kurulda onaya sunulmasına

• c) Önemli nitelikteki bu iĢleme iliĢkin Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanan ve Muhalefet ġerhini toplantı tutanağına iĢleten Pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,

• d) Ortaklıktan ayrılmak isteyen paydaĢlarımızın paylarının ortaklık tarafından satın alınması konusunda ayrılan kaynağın üst limit olarak herhangi bir sınırlama olmamasına,

www.tactarim.com.tr --- e-mail:info@tactarim.com.tr

==> picture [80 x 66] intentionally omitted <==

TAÇ TARIM ÜRÜNLERĠ HAYVANCILIK GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Merkez Mahallesi Gölormanı Köyü No:158-159 Düzce

Tel: 0850 888 87 12 Fax: 0850 888 63 17

• e) Ortaklıktan ayrılma hakkının “Önemli Nitelikteki ĠĢlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) “nin 14. Maddesine istinaden söz konusu iĢlemlerin ilk kamuya duyurulduğu 01.07.2021 (bugün) tarihinden itibaren son altı aylık dönem içerisinde (bir ay 30 gün olarak dikkate alınmıĢtır ) Borsa Ġstanbul’ da oluĢan Ģirket pay değerinin günlük düzeltilmiĢ ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 24,68 TL’nin alınmasına,

2- Esas sözleĢmemizin “Madde – 6 Sermaye” maddesine istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca, 15.000.000,00- TL kayıtlı sermaye tavan izin süremizin 2021 yıl sonunda bitecek olması nedeni ile “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin” 6. maddesi kapsamında kayıtlı sermaye tavan limitimizin 35.000.000,00- TL’ye çıkarılmasına,

3- Esas SözleĢmemizde “Madde – 4 ġirketin Merkez ve ġubeler” maddesi kapsamında ġirket mevcut Merkez adresi olan Gölorman Köyü Merkez Mahallesi No: 158-159 Merkez - Düzce adresinden Yosun Sokak No:8 Levent, BeĢiktaĢ, Ġstanbul adresine taĢınmasına,

4- Esas SözleĢmemizde yer alan “Madde – 2 ġirketin Unvanı”, “Madde – 7Yönetim Kurulu ve Süresi”, “Madde 8- ġirketin Temsili”, “Madde 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri”, “Madde 10- Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisap ve Üyelerinin Ücretleri”, “Madde 12- Genel Kurul” maddelerinin esas sözleĢme değiĢikliklerine ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum amacıyla ekte belirtildiği Ģekliyle değiĢtirilmesine,

5-Yukarıda görüĢülen 9 esas sözleĢme maddesine iliĢkin olarak uygun görüĢ alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve akabinde yapılan değiĢikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına

Oy birliği ile karar verilmiĢtir. Deniz AKSU Ġrfan BAġKÖY Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Vek.

Çiğdem ÖĞÜT Cemile SANDIKÇI Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Zeki YILDIRIM

Yönetim Kurulu Üyesi

www.tactarim.com.tr --- e-mail:info@tactarim.com.tr