OTTO HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

3 ARALIK 2021 SAYI: 10465

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

(Bastarafi 842.Sayfada)

Tüzel Ortak Unvan Değişikliği:

Şirketin tüzel ortaklarından Covance Inc.'ın unvanı değişerek Labcorp Drug Development

Inc. olmustur. Sirketin tüzel ortaklarından Covance Clinical and Periapproval Services Limited'in unvanı değişerek Labcorp Clinical Development Limited olmuştur.

$(2/A)(2/688429)$

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 217179 Mersis No: 0471005265100012 Ticaret Sicil/Dosva No: 369187-0

Ticaret Unvani ERB İSTANBUL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Caddebostan Mahallesi Topağaç Sk. Çınar Apt. Apt. No: 19/1 Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.11.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Tescile Delil Olan Belgeler: Kadıköy 12. Noterliği'nin 25.11.2021 tarih 20988 sayı ile tasdikli, 15.11.2021 tarihli 1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, (Ekli, Yönetim Kurulu Kararı-TTK 198. Maddeye İlişkin)

ERB İSTANBUL HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 15.11.2021 Karar Numarası: 1

Şirketimiz ERB İstanbul Holding A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

Türk Ticaret Kanunu' nda ("TTK") yer alan tanımlamaya uygun olarak Şirketler Topluluğu Üyesi olan şirketimizin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrası, Eurobank Ergasias Leasing Single Member SA'nin sirkette bir (1) adet payı var iken, bu bir (1) payının Şirketimizin diğer bir ortağı Eurobank S.A.'ya devralması sonucu, pay sahipliği son bulmustur.

Bu hususun TTK 198'e göre tescil ve ilan edilmesine ve bu işlemin tamamlanması için Ticaret Siciline yapılacak başvuruya ilişkin gerekli bildirim ve/veya işlemlerin yerine getirilmesi için ************ TC Kimlik numaralı Eren Ertem Çağın'ı ve ************ TC Kimlik numaralı Ahmet Konuk'u münferiden yetkili olarak hareket etmek üzere yetkilendirmeye karar verilmistir.

Şirketimizin bu değişiklikten önceki ve sonraki ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gosterilmiştir:

Değisiklikten Önce
Pay Sahibi Adı	Pay Adedi	Sermaye	Yüzde
(1) Eurobank S.A.	8.696.324	8.696.324 TL	%99.99997
(2) Eurobank Ergasias Leasing Single Member S.A.		1 TL	%0.00001
(3) Eurobank Equities Investment Firm Single Member S.A.		1TL	%0.00001
(3) Eurobank Asset Management Mutual Fund Management 1		1 TL	%0.00001
Company Single Member S.A
Toplam	8.696.327	8.696.327 TL	%100

Değişiklikten Sonra
Pav Sahibi Adı	Pav Adedi	Sermave	Yüzde
(1) Eurobank S.A.	8.696.325	8.696.325 TL	%99.99997
(2) Eurobank Equities Investment Firm Single Member S.A.		1TL	%0.00001
Eurobank Asset Management Mutual Fund Management (3)		1 TL	%0,00001
Company Single Member S.A.
Toplam	8.696.327	8.696.327 TL	%100

Charikleia Koukouisaki imza Yönetim Kurulu Başkanı Spyridon Psychogyios imza Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zacharias Damianakis imza Yönetim Kurulu Üyesi Dimitrios Kaklamanis imza Yönetim Kurulu Üyesi Konstantinos Pavlou imza Yönetim Kurulu Üyesi

$(2/A)(2/688411)$

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 217040 Mersis No: 0816049061000016 Ticaret Sicil/Dosya No: 591923-0

Ticaret Unvani TAHİNCİOĞLU GAYRİMENKUL İNŞAAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Barbaros Mah. Kardelen Sok. No: 2 Palladium Tower Kat: 41 Ataşehir

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Han Sıra No: 216900 Mersis No: 0815046968900017 Ticaret Sicil/Dosya No: 341056-5

Ticaret Unvani OTTO HOLDING ANONIM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unvanı TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SAAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ

Adres: Levent Mah. Yosun Sk. No: 8 Besiktas / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.11.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/ Yetkililer, Unvan, Denetçiler, Amaç Ve Konu, Şirketin Temsili, Genel Kurul, Eklenen Diğer Maddeler, Sermaye

Tescile Delil Olan Belgeler: Beşiktaş 11. Noterliği' nin 18.11.2021 tarih 18317 sayı ile tasdikli, 16.11.2021 tarihli Genel Kurul Kararı, Beşiktaş 25.Noterliği' nin 24.11.2021 tarih 25029 sayı ile tasdikli, 23.11.2021 tarihli 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer
Türkiye Uyruklu 310******34 Kimlik No'lu, İstanbul/ Sarıyer adresinde ikamet eden, RIDVAN MELIH DINCER 16.11.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üvesi olarak secilmistir.

Türkiye Uyruklu 485******66 Kimlik No'lu, İstanbul/ Şişli adresinde ikamet eden, ABDURRAHMAN EMİR SARIGÜL 16.11.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 235******34 Kimlik No'lu, İstanbul/ Tuzla adresinde ikamet eden, BURAK DEMİRAL 16.11.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkive Uvruklu 648******04 Kimlik No'lu, İstanbul/ Sarıyer adresinde ikamet eden,

TUĞBA DİNCER 16.11.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 326******84 Kimlik No'lu, İstanbul/ Kağıthane adresinde ikamet eden, HALİL KAAN GÖKSOY 16.11.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak secilmistir.

Türkiye Uyruklu 338******34 Kimlik No'lu, İstanbul/ Beşiktaş adresinde ikamet eden, VEYIS ENES TORUN 16.11.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 16.11.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: Levent Mah. Yosun Sk. No: 8 Beşiktaş/ İstanbul
Tüzel kişi adına, Türkiye Uyruklu 215******68 Kimlik No'lu, İstanbul/ Beşiktaş adresinde ikamet eden TUNÇ MEHMET BERKMAN hareket edecektir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 244******24 Kimlik No'lu Düzce/ Merkez adresinde ikamet eden ZEKİ YILDIRIM in önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 220^******08 Kimlik No'lu Düzce/Merkez adresinde ikamet eden İRFAN BAŞKÖY'in önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 131******70 Kimlik No'lu Düzce/ Merkez adresinde ikamet eden CEMİLE SANDIKÇI'in önceki üyeliği sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 223******82 Kimlik No'lu Düzce/ Merkez adresinde ikamet eden ÇİĞDEM ÖĞÜT'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Türkive Uvruklu 310******34 Kimlik No'lu, İstanbul/ Sarıyer adresinde ikamet eden, RIDVAN MELİH DİNÇER; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 648******04 Kimlik No'lu, İstanbul/ Sarıyer adresinde ikamet eden, TUĞBA DİNÇER; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Uyruklu 310******34 Kimlik No'lu, İstanbul/ Sarıyer adresinde ikamet eden, RIDVAN MELİH DİNÇER; 16.11.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli. Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan OTTO CAPITAL DANIŞMANLIK ANONIM SIRKETİ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurul Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Unvan

Madde 2- Şirketin unvanı OTTO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 'dir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Denetciler

istanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.11.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme Nedeniyle Terkin (Devrolunan) Tescile Delil Olan Belgeler: 5.11.2021 tarihli 20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Yukarıda bilgileri yazılı olan şirketin, aşağıda bilgileri yazıları şirkete tüm aktif pasifiyle birlikte devrolması nedeniyle ticaret sicili kaydı resen terkin edilmiştir.

Devralan

Mersis No: 0582006065300016 Unvanı: KOZKEN İNŞAAT TAAHHÜT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ Adresi: Barbaros Mh. Kardelen Sk.N.2 Palladium Tower K.41 Ataşehir İstanbul Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı:

$(1/A)(2/693947)$

Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: ********** Uyruk: Türkiye Adı Soyadı/Firma Adı: SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ Adres: Çankaya/ Ankara Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2021 Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2021

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: ************ Uyruk: Türkive Adı Soyadı/Firma Adı: SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ Adres: Çankaya/ Ankara Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2020 Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2020

Amaç Ve Konu

Madde 3- Şirketin amacı, çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve (Devamı 844. Sayfada)

(Bastarafi 843.Sayfada)

günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek. Şirket bu amaçla özellikle asağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

1-Holding, sınai, ticari, zirai, mali, hizmet, finans, taahhüt, pazarlama, üretim, satış, aracılık, ithalat, ihracat faaliyetinde bulunan, petrol, petrol ürünleri, petrol dağıtım, petrol arama, rafineri, doğalgaz dağıtımı, doğalgaz toptan satışı, her türlü taşımacılık, lojistik, taşıma servis hizmetleri, liman hizmetleri, havalimanı hizmetleri, otogar hizmetleri, otomotiv, otomotiv yan sanayi, otomotiv alım satımı, otomotiv servis ve bakım-onarım hizmetleri, şarj istasyonu kurulumu, işletmesi ve bakım onarımı, madencilik, maden sahası işletmek, maden aramak, turizm, turizm tesisi inşa etmek, turizm acenteliği, turizm tesisi işletmeciliği, deniz veya turizmciliği, tekstil, tekstil ürünleri ve hammaddesi, tekstil konfeksiyon, iç ve dış giyim, doğal ve suni deri, deri konfeksiyon, deri hammaddesi, deri kimyasalları, gıda, gıda dağıtım, gıda üretimi, gıda depolaması, sağlık, sağlık ürünleri, hastane, poliklinik, tip merkezi, divaliz merkezi, huzurevleri, kres ve cocuk bakımevi, hastane ürünleri, laboratuar, laboratuar ürünleri, ilaç ve kimyevi madde üretimi ve satışı, bilişim, bilgisayar ve diğer teknoloji ürünleri üretim ve satışı, yazılım, internet, internet hizmetleri, inşaat, konut, toplu konut, gayrımenkul, inşaat malzemeleri, saç ve profiller, demir-çelik üretimi, elektrikli motor, beyaz eşya, cam, her türlü reklamcılık, medya, haberleşme, iletişim, telekomünikasyon, telekomünikasyon ürünleri, rüzgar, güneş, hidroelektrik, kömür, doğalgaz dönüşümü dahil, her türlü enerji üretimi ve satışı, savunma sanayi, eğitim, eğitim ürünleri, her türlü okul, etüt merkezi, perakende mağazacılık, toptan mağazacılık ve benzeri konularda iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, faktöring ve finansal kiralama ve benzeri finansal şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara pay sahibi veya ortak sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir. Holding, bu yapılanmalar sırasında Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı hükümlerine uyar. Bu hükümler bütün işlemlerde saklıdır.

2- Holding kendisinde mevcut pay senetlerini veya paylarını başkalarına aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka pay senetleriyle veya paylarla değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların pay senetlerini veya payları rehin alabilir. Holding, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alınması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili Mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Holding, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut veya kurulacak olan, hisse senedi, emtia, vadeli işlemler borsalarında, şirketlere ortak olabilir, pay alınabilir, satabilir, devredebilir, bunları başka paylara değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisselerini rehin alabilir.

3-Holding sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek malim kanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını, gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtasıyla gerçekleştirebilir.

4-Holding, kendisi ve iştirakleri için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile gerçekleştirebilir.

5-Holding, sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin, bankalardan, fınansal kuruluşlardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için ipotek, kefalet veya garanti verebilir, bu şirketlere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman sağlayabilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontur garantiler alabilir, vereceği kredi, kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Holdingin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

6- Holding, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak, yatırım hizmeti ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi veya pay sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hızmet karşılıklarının finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir.

7-Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

8- Holding, kendisi ve sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler. ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile yapacakları borçlar için ipotek rehin, kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontr garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantileri için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Holdingin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymet ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraca etkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla, vereceği hakları mevzuat dahilince tespite yetkilidir.

12-Holding, sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt (suskripsyon)islemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden sirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Pay senedi için asgari kar payı, geri satın alınan, başka pay senetleriyle değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, pay senetleriyle değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontr garantı sağlayabilir velhasıl pay senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

13-Holding, iştirak ettiği şirketler nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil ürünlerin üretimi için gerekli ham madde, yardımcı ve tali madde veya malzeme veya mamul maddeleri satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir ve üretim ile ilgili gereken her türlü makine ve teçhizat ile bunların yedek parça ve aksamını satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir kullanabilir gerekirse satabilir, ihraç edebilir veya kiraya verebilir. Bu malların nakli, gümrüklenmesi, depolanması, sigorta, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Holding, sermayesine ve yönetim ne katıldığı şirketlerin işlerinin de devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacı duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devredebilir. İthalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı fırmaların mümessilliklerini alabilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir.

14-Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı sirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilatı, personel, eğitim, güvenlik, sağlık gibi müsterek hizmetlerini toplu bir bünye icerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

15- Holding, diğer şirketlerin işletme organizasyonunu düzenlemek, bu şirketleri anlaşmalar dahilinde denetleyerek ya da denetlenmesini temin ederek, şirketlerin yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarım ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ve bu şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

16-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli acıklamaları yapmak aydıyla. Sirketin isleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, krediler temin edebilir. Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunulabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurulca belirlenir ve söz konusu üst sınırı aşacak tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir, kar matrahına eklenir.

17-Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulu satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsı her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.

18-Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir, menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

19-Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adı ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

20-Şirket, gerek kendisi gerekse iştirak ettiği şirketler lehine yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir ve şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların yönetimini üstlenebilir.

21-Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine

9-Holding, kendisi ve Holding'e bağlı şirketler lehine Sermaye Piyasası Mevzuatındaki kısıtlamalara uymak kaydıyla teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat. kabul ibra yapabilir.

10-Holding, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliği de olmamak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında, özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunmuş veya olunacak her türlü pay, pay senedi, tahvil, bono, menkul kıymet, değerli maden, emtia, vadeli piyasalar ürünleri ve bilumum sermaye piyasası aracını BIST'te ve BIST dışında satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya başkaca hukuki tasarruflarda bulunabilir.

11- Holding, yasal hükümler çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında gerekli izinleri almak kaydıyla gerçek ve tüzelkişilere satılmak üzere, her nevi tahvil, finansman bonosu, kar ve

sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

22- Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, serh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.

23-Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kıralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fek edebilir.

24- Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know-how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil

(Devamı 845.Sayfada)

(Bastarafi 844.Sayfada)

ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak

kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

25-Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir, amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları iştirak ettiği şirketler vasıtasıyla gerçekleştirebilir, bu doğrultuda yurt içinde ve dısında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hızmetleri verebilir; teknik yardım anlasmalarını kendisi veya sirketler lehine yapabilir.

26-Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve vurt dısında ihalelere katılabılır.

27- Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uymak ve gerekli izinleri almak kaydıyla kendisi ve iştirak ettiği şirketler lehine sigorta yapılmasını temin edebilir.

28- Şirket iştirak ettiği şirketler vasıtasıyla kendi faaliyet alanı ile ilgili ve bu faaliyet alanları dışında her türlü bilişim, e-ticaret, web işletmeciliği yapabilir. Bu alanlarla ilgili tüm faaliyetleri sağlayacak her türlü şirket kurabilir, şirkete ortak olabilir, şirket satın alabilir.

29- Şirket ana sözleşme ile ilgili hususlarda, ayrıca konusu ile ilgili eğitim ve personele yönelik konularda her türlü yatırımı yapabilir. Şirketin işleri için gerekli taşıtları edinebilir, devredebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsı tasarruflarda bulunabilir.

30- Şirket'in amacı ile ilgili olmak koşulu ile gerek duyacağı taşınır veya taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde fazla olanları satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir. Borç ve alacağını güvenceye bağlayacak rehin ve ipotekleri alıp, verebilir. Bu ipotek veya rehinleri fekk edebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli tüm işlemleri yapabilir. İrtifak ve diğer aynı haklar tesis edebilir. Bunları devredebilir. İcabında ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir. Taşınır veya taşınmaz mallar kiralayabilir. Kendisine ait olanları kiraya verebilir. Taşınamaz mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının satış vaatlerini de kabul edebilir. Tesellim ve temlik muameleleri yapabilir. Bu hususta sözleşmeler akdedebilir.

31- Şirket'in amaç ve konusuna uygun olması ve gerekli görülmesi halinde, Şirket, yurt icinde ve vurt dışında kurulmuş veya kurulacak her türden şirketlere SPK'nın 21/1 maddesi saklı tutulmak kaydıyla iştirak edebilir, hakiki ve hükmi şahıslarda, konusuna giren işlerde gecici ve belirli isleri yapacak ortaklıklar kurulabilir. Yabancı sermayenin yurda gelmesi hakkındaki mevzuat hükümlerinden yararlanmak için her türlü girişimde bulunabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve her türlü menkul kıymet alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakkı iktisap edebilir. S.P.K. 'nın 21/1 maddesi hükmü saklıdır.

32- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen limitler içerisinde kalmak şartıyla tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

33- Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uymak ve gerekli izinleri almak kaydıyla kendisi ve iştirak ettiği şirketler lehine sigorta yapılmasını temin edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınmak suretiyle keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunularak bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Sirketin Temsili

Madde 8-Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklı kalmak kaydı ile, Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri uyarınca düzenleyeceği ve gerektiğinde değiştireceği bir İç Yönerge'ye göre kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, bir veya daha fazla murahhas üyeye, yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere veya üçüncü kişilere devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini ve temsilini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu'nda, ortağın tüzel kişi olması durumunda tüzel kişiyi temsil eden üye, şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili görevini yerine getirir. Bu halde, sorumluluk Yönetim Kurulu'nda ortak sıfatıyla bulunan tüzel kişiye aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvan altına konmuş ve Şirket'i temsiline yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil vetkisinin sadece merkezin veva bir subenin islerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

415 ve 416'ncı maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre karar verilir. Genel Kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce, şirketin merkezinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel Kurul'lar Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde veya Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın bulunduğu şehir olan İstanbul'da toplanır

b) Oy Hakları Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. TTK'nın 432'nci maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Toplantıya katılım ve oy hakları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur,

c) Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur,

d) Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle vükümlüdür.

e) Genel Kurullarda Oy Kullanım Şekli Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda ov çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur,

f) Genel Kurul toplantısına Elektronik Ortamda Katılım Şirketin Genel Kurulu'na katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik ortamda yapılacak Genel kurullara ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş, sistemlerden de satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen hakları kullanabilmesi sağlanır

Eklenen Diğer Maddeler

10. Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisap Ve Üyelerinin Ücretleri Madde-10

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin lüzumuna göre Başkanlığın daveti ile veya bir yahut daha fazla üyenin yazılı isteği ile toplanır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Sirketlerinde Anonim Sirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayıları konusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur hakları Genel Kurul'ca tespit edilir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri Madde - 9

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket işlerini ifa edecek genel müdür, muhasebe müdürü vb. kadro, murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkanın yokluğunda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, ilgili diğer mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi, Şirket iç yönergeleri ve ilgili Genel Kurul kararları uyarınca kendisine verilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. önetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde sayılan görev ve y devredemez. Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve bu Kanun'da belirtilen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla bir İcra Kurulu oluşturabilir, bu Kurul'a üyeler atayabilir ve yönetim ve temsile ilişkin görev ve yetkilerini İcra Kurulu'na devredebilir. Şirket Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesinin birinci fıkrasına uygun bir iç yönerge düzenleyebilir. Ancak Yönetim Kurulu, yürürlükteki yasal düzenlemelere, Şirket'in iç yönergelerine ve ilgili Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak bazı görev ve yetkileri bizzat yerine getirme, bazı görev ve yetkilerin kullanılmasından önce bunların Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasını talep etme ve/veya İcra Kurulu'na devredilen görev ve yetkileri geri alma haklarını saklı tutar. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, yeni ürün ve faaliyetler geliştirmek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu komiteler kurabilir. Yönetim Kurulu'nda ortağın tüzel kişi olması durumunda tüzel kişi hariç olmak üzere, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için (Devamı 846.Sayfada)

Genel Kurul

Madde 12- Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a)Toplantıya Çağrı Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa olması zorunludur. Bu toplantılarda organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık raporlarına, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve yılık kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Sirket islerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 414,

(Bastarafi 845.Sayfada)

önceden Genel Kurul'un onayına sunularak onay alındıktan sonra işlem yapılabilecektir. Söz konusu işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğine uyar.

7. Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde - 7

Sirketin isleri ve yönetimi. TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri cercevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl süre ile seçilecek 7 (yedi) veya 9 (dokuz) üyeden olusan bir Yönetim Kurulu tarafından vürütülür.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği acıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. Yönetim Kurulu, seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasında yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile iş bu esas sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nda her üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin alınacak yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Bağımsız üye sayısı en az 2 ise, 2 üyenin de onayı bulunması şartı aranır. Önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına ilişkin" düzenlemelerine uyulur.

Sermave

Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2012 tarih ve 9/298 sayılı izni ile bu sisteme gecmistir. Sirket'in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000 (OtuzBes Milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 35.000.000 (OtuzBeş Milyon)adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.080.000 (Yedi Milyon Seksen Bin) Türk Lirası olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 7.080.000 (Yedi milyon seksen bin) adet paydan oluşmaktadır. Paylar nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir, veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

$(2/A)(2/688410)$

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İlan Sıra No: 217327 Mersis No: 0070036378300001 Ticaret Sicil/Dosya No: 87776-5

Yönetim Kurulu/Yetkililer

Türkiye Uyruklu 174******18 Kimlik No'lu, İstanbul/ Başakşehir adresinde ikamet eden, M. RAİF İNAN 18.11.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 174******64 Kimlik No'lu, İstanbul/ Başakşehir adresinde ikamet eden,

MEHMET ŞAFİİ İNAN 18.11.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 189******12 Kimlik No'lu, İstanbul/ Üsküdar adresinde ikamet eden, AYHAN ÖZGÜREL 18.11.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 163******76 Kimlik No'lu, İstanbul/ Ümraniye adresinde ikamet eden, MURAT ONUK 18.11.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 579******58 Kimlik No'lu, İstanbul/ Zeytinburnu adresinde ikamet eden, MUHAMMED ABDULHALİM AKSU 18.11.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkive Uvruklu 189******12 Kimlik No'lu, İstanbul/ Üsküdar adresinde ikamet eden, AYHAN ÖZGÜREL; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 174******18 Kimlik No'lu, İstanbul/ Basaksehir adresinde ikamet eden. M. RAİF İNAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Uyruklu 189******12 Kimlik No'lu, İstanbul/ Üsküdar adresinde ikamet eden, AYHAN ÖZGÜREL; 18.11.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki

Şekli: (M.RAİF İNAN, MEHMET ŞAFİİ İNAN) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 174******18 Kimlik No'lu, İstanbul/ Başakşehir adresinde ikamet eden, M. RAİF İNAN; 18.11.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Baskan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AYHAN ÖZGÜREL, MURAT ONUK) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 174******64 Kimlik No'lu, İstanbul/ Başakşehir adresinde ikamet eden, MEHMET ŞAFİİ İNAN; 18.11.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (AYHAN ÖZGÜREL, MURAT ONUK) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 163******76 Kimlik No'lu, İstanbul/ Ümraniye adresinde ikamet eden, MURAT ONUK: 18.11.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (M. RAİF İNAN, MEHMET ŞAFİİ İNAN) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Uyruklu 174******64 Kimlik No'lu İstanbul/ Başakşehir adresinde ikamet eden MEHMET ŞAFİİ İNAN'in önceki bu görevi sona ermiştir

Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı

Yönetim Kurulu Eklenen Madde (Yeni Hali):

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Çıkarılan Madde (Önceki Hali):

Yönetim Kurulu en az 1 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Şirketin İdaresi Ve Temsili

Madde 10- Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu bunlar içinden tek başına imza yetkisini haiz olabilecek kisileri de belirleme hakkına sahiptir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi gereğince, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde belirtilen devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri dışındaki görev ve yetkilerini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla vükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veva diğer tacir vardımcıları olarak atavabilir. Bu sekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilam zorunludur. Ic vönerge ile ticari vekil ve diğer tacir vardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu, görev süresini asan sözlesmeler akdedebilir. Yönetim Kurulu islerin gidisine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli hususlar hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere gerektiği durumda komite(ler) ve/veya komisyon(lar) kurabilir.

Ticaret Unvani ANTGES ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Gümüşsuyu Mahallesi Mete Cad. No: 16/3 Beyoğlu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.11.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/ Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Şirketin Temsili, Genel Kurul, Karın Dağıtımı, Çıkarılan Diğer Maddeler, Eklenen Diğer Maddeler, Tek Ortaklık Bilgisi, Sermaye

Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 25. Noterliği'nin 22.11.2021 tarih 46867 sayı ile tasdikli, 18.11.2021 tarihli Genel Kurul Kararı, Beyoğlu 15. Noterliği'nin 19.11.2021 tarih 11811 sayı ile tasdikli, 18.11.2021 tarihli 5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Beyoğlu 15. Noterliği'nin 18.11.2021 tarih 11712 sayı ile tasdikli, 18.11.2021 tarihli 4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı,

Genel Kurul

Madde 12- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır

a) Davet Sekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette TTK'nın hükümleri uygulanır. TTK'nın 416. maddesi hükümleri mahfuzdur,

b) Toplantı Zamanları ve Toplantı Yeri: Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirketin her mali yılının sonunu takip eden 3 (üç) ay içinde olmak üzere, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır. Genel Kurul toplantıları, Şirket'in merkez adresinde veya merkez adresi dışında yapılabilir

c) Rey Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında her Hissedar'ın sahip olduğu her bir Hisse için bir oy hakkı vardır. Hissedar Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi Hissedar olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Buna ilişkin vekaletname TTK'nın 425. ve 427. maddelerine göre düzenlenecektir. Aynı zamanda Hissedar olan temsilciler, kendi oylarının yanı sıra temsil ettikleri Hissedar için de oy kullanma yetkisine sahiptir.

d) Divan Başkanı, Katip ve Oy Toplama Memurları: Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı veya onun olmaması durumunda Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Genel

(Devamı 847. Sayfada)