OTTO HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2020

Mar 20, 2020

RNEKTI

$\Omega$

$\triangle$

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi	: 20.03.2020
Karar No	$: 2020 - 02$
Kararın Konusu		: 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

• 1) Sirket 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem çerçevesinde 02.05.2020 tarihinde saat 11:00 'da Merkez Mahallesi Gölormanıköyü No:158-159 Merkez-DÜZCE adresinde yapılmasına,
• 2) 6102 Sayıli Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak Olağan Genel Kurul davetinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketimiz web sitesinde ilan edilmesine,
• 3) Toplantıya komiser çağrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Tahsin Altun Yönetim Kurulu Başkanı

200

T.C: 22366978328

İrfan Başköy Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi T.C: 22099987208 $k$ stelmede

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz adene imza ettirilerek dairede sakiadığını, De örneğinin kendisine verildiğini onavlarım

Musa Arıkan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

T.C: 40211196420

Cemile Sandıkçı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi T.C: 21200116834 $(k$ -tilm-di)

A.

DÜZCE 2. NOTERİ AYGUN AKYUREK Yerine Imzaya Yetkili Baskatibe SADIVE NAROG

Çiğdem Altun

Yönetim Kurulu

Üyesi

T.C: 22363978482

RUEKTIR

MR 0.325

• 1. Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana vetki verilmesi,
• 1. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kesilen cezalar hakkında görüşülmesi,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi,
• 1. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
• 1. 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
• 1. 2019 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerince gerekli iznin verilmesi,
• 1. Dilekler ve Kapanış

GÜNDEM

Sayı

Tahsin Altun Yönetim Kurulu Baskanı

2366978328 T.C

İrfan Başköy Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi T.C: 22099987208 $(k$ gtilmed,)

Musa Arıkan Yönetim Kurulu Baskan Yardımcısı

T.C: 40211196

Cemile Sandıkçı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi T.C: 21200116834 $(k$ -diloadi)

Bu örneğin, ıbraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza ettirilerek dairede sakiadığını, 2. örneğinin kendisine verildiğini onavlarım

Çiğdem Altun Yönetim Kurulu Üyesi

T.C: 22363978482 titll