OTTO HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2016

Dec 22, 2016

	AÇ TARÎM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ
	YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR TARIHI KARAR NO KARAR KONUSU	: 22/12/2016 : 2016/12 : Sermaye Piyasası Kurulunca Kayıtlı Sermaye. Tavan İzin Süresinin Uzatılması Hakkında

RNEKTIR

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından.

• 1. Bu Yönetim Kurulu Kararının 14.12.2016 tarih ve 2016/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararının yerine geçecek şekilde alınmasına,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulunca, 15.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması için verilen ve 2016 yılı sonunda bitecek olan kayıtlı sermaye tavan izin süremizin 2021 yılı sonuna kadar uzatılması için esas sözleşmemizin 6.maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine, söz konusu izin süresinin 2021 yılı sonuna kadar uzatılması için gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına ve esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Tahsin Altun Atilla Altun Çiğdem Altun Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Baskanı Başkan Yardımcısı Üyesi TC: 223 669 78328 TC: 223 579 78610 TC: 223 639 78482 Osman Kılıç Şenay Taneri Bağımsız Bağımsız Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Uvesi TC: 291 377 53108 TC: 212 001\16834 Bu ömeğin, ibraz edilen aslının aym olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza ettirilerek dairede sakladığını, ... "rnečinin kendisine verildiğini onavlarım. DÜZCE 2. NOTERİ SUZAN KONUKSEVEN Vekili Imzaya Yetkili Baskalibe SADIYE NAROĞLU

þ.

9			KARAR DEFTERİ
			KARARIN
No'su	Tarihi			Konusu
		Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı
Başkan
Üyeler
				$-00^{\circ}$
	TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No
	DÜZCE 2 Noterliği 380 524 52 92		Tarih
		GAZİANTEP CAD.KAVAKOĞLU İŞ.K.1 MERKEZ / DÜZCE Grup		۰в	29 OCA 2018
	DEFTER SAHIBININ Adı Soyadı / Ünvanı	- TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
	İş Adresi	ŞİRKETİ MERKEZ MEVKİİ KÖY SK. 159/1 MERKEZ/DÜZCE
	İşi veya Mesleği	HAYVAN ÜRETİMİNİ DESTEKLEYİCİ OLARAK SÜRÜLERİN GÜDÜLMESİ.
		BAŞKALARINA AİT HAYVANLARIN BESLENMESİ, KÜMESLERİN TEMİZLENMESİ. KIRKMA, SAĞMA, BARINAK SAĞLAMA, NALBANTLIK VB. FAALIYETLER SÜTÜ SAĞILAN BÜYÜK BAŞ HAYVAN YETIŞTIRICILIĞI (SÜTÜ İÇIN İNEK VE MAN
	Vergi Dai. Vergi No	DÜZCE VERGİ DAİRESİ, 8150469689 Taahhüt / Ödenen Sermaye - 5.875.000,00 / 5.875.000,00		TCSN/MersisNo - 10040
	DEFTERIN
	Türü	YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ		Onay tipi : Ara Onayı
	Sayfa Sayısı
	Hesap Dönemi	$\frac{1}{2}$ 2016
		Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 9 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 10. sayfasından, 191. sayfasına kadar. 2016 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.
		Defter Liste No: 2016012956228 Işlem No: 2016012958491		۰S۱	DÜZCE-2 NOTERI UZAN KONUKSEVEN
				WHAT IS NOT THE BOOM
				Settle Hitler Ro
			Biolain C

SERMAYE MADDE-6	MADDE-6 NBN ISEKLI
Şirket. 2499 sayıl ı Semay e Piyasaş ı kəm unu hükümlerine göre kayıtlı semaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/03/ 20/12 tarih ve 9/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Kurulu'nun 16/03/2012 tarih ve 9/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sirket. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kaynlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Sirket'in kayıtlı sermaye tavamı 15.000000000000000000000000000000000000 15.000.000 (Onbeginilyon) adet paya beimpijargurur.	15.000.000 (Onbeşmilyon) adet paya bölünmüştür Sirket 'in kayıtlı sermaye tavamı 15.000.000 (Onbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itihari değerde
zorunludur. Söz konusu velkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. artırım kararı alabilmesi için: daha önce izmeğrilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması verilen kayıllı sermaye tavanına ulaşılam amış olsa dahi. 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kay klus ermaye tavanı izni, 2012–2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin	yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için: daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamanınş olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021
Sirketin çıkarılmış sermayesi 5.875.000 TL (Beş milyon sekiz yüz yetmiş beş bin) olup. söz konusu	serma ye artırımı yapamaz.
nama yazılıdır. nominal değerde 5.875.000 (Beş milyon bin sekiz yüz yetmiş beş bin) adet paydan oluşmaktadır. Paylar çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamanıen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL	degerde 5.875.000 (Beş milyon sekiz yüz yetmiş beş bin) adet paydan oluşmaktadır. Paylar ngana yaz ılıdır. A saya 1990 (Beş milyon sekiz yüz yetmiş beş bin) adet paydan oluşmaktadır. Paylar ngana yazı lıdır. sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal Sirketin çıkarılmış sermayesi 5.875.000 TL (Beş milyon sekiz yüz yetmiş beş bin ) olup, söz konusu çıkarılmış
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir Ö,
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket'in sermayesi. gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri	artırılabilir veya azaltılabilir. Sirket 'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevz i ğan hüküpi di ç erêçeyesinde bilir veya azaltılabilir.
arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu. 2012-2014 yılları arasında. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak	almaya yetkilidir. arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı könüfarında karar gerekli Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hügün ilginde uygun Marik gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkari hajgesermayeyi
çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği esaslar Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını	çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz kismen Yönetim Kurulu'nun itibari degerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar
Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara dağıtılır.	bütün gruplara dağıtılır. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve
Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir lsbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar	Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir Isbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar Sermaye

$\sim$