AGM Information • Aug 28, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2023 Mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Eylül 2024 Pazartesi günü, saat 11:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere " Hyatt Centric Levent Mah. Büyükdere Caddesi No: 136 / 1 Beşiktaş – İstanbul " adresinde yapılacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edemeyeceklerdir.
Kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan şahıslar, Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın veya temsilcilerinin elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmekte olup, toplantı tarihinden bir gün önce saat 21:00'e kadar katılımlarını Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bildirmeleri gerektiğini, aksi takdirde Genel Kurul Toplantısı'na ancak fiziken katılımlarının mümkün olabileceğini hatırlatmak isteriz.
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılacak olan ortaklarımızın ve vekillerinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Toplantı'ya bizzat katılamayacak ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanmak istemeleri durumunda vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe göre düzenlemeleri, notere onaylatmaları ve Şirketimize iletmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekâletname ibraz etmesi gerekli değildir.
Şirketimizin 2023 yılı Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi toplantı tarihinden 21 gün önce "Levent Mahallesi Yosun Sokak No.8 Beşiktaş/İstanbul" adresinde bulunan Şirketimiz Merkezi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu dokümanlara "www.ottoholding.com.tr" adresinde bulunan Şirketimiz internet sitesinden de ulaşılabilecektir.
Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları rica olunur.
SPK'nın Seri:II-17.1 sayılı " Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalar aşağıda yapılmış olup, pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:
27.08.2024 tarihi itibariyle Otto Holding A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
| Adı | Pay oranı | Pay adedi | Pay tutarı (TL) |
|---|---|---|---|
| OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK A.Ş. | %54,54 | 4.164.461 | 4.164.461 |
| Diğer ( Halka Açık )( * ) | % 45,46 | 3.471.000 | 3.471.000 |
| TOPLAM | 7.635.461 |
(* ) Halka Açık olan hisse senetlerin tamamı Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.
İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.
Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
Başkanlık Divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi
2023 hesap ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması, Yönetim Kurulumuz 2023 yılı yasal kayıtlarda ( VUK göre ) dağıtılabilir kar olmaması nedeniyle TMS göre elde edilen 40.087.528,-TL için;
1) Kar dağıtımının yapılmamasına,
hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
Denetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'muz Şirketimizin 2024 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için SER & BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi
Ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/08/2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-58706 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 22/08/2024 tarih ve E-50035491-431.02- 00100079536 sayılı izinlerine uygun olarak tadil edilmesi
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2023 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
2023 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım da bulunulmamıştır.
2023 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmamaktadır.
12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1 ) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkin Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkin Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
Şirketimizin ilişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmakta; diğer alacaklar ise genellikle finansman işlemlerinden kaynaklanmakta olup, Şirketimizin 31.12.2023 yıl sonu finansal raporlarında ve dipnotlarında detaylıca açıklanmaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi
Dilek ve temenniler
15.Kapanış
Otto Holding A.Ş.'nin 30 Eylül 2024 Pazartesi günü, saat 11:00'de " Hyatt Centric Levent Mah. Büyükdere Caddesi No: 136 / 1 Beşiktaş – İstanbul " adresinde yapılacak 2023 mali yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için(a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerektemsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi, |
|||
| 2. 2023 hesap ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,, |
|||
| 3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki, |
|||
| 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
|||
| 5. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
|||
| 6. 2024 yılı için Denetçi seçimi, |
|||
| Yönetim Kurulu 7. Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi |
|||
| 8. Ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/08/2024 tarih ve E 29833736-110.03.03- |
| 58706 sayılı, Ticaret |
||
|---|---|---|
| Bakanlığı'nın | ||
| 22/08/2024 tarih ve E 50035491-431.02- |
||
| 00100079536 sayılı |
||
| izinlerine uygun olarak | ||
| tadil edilmesi | ||
| 9.Yönetim hâkimiyetini | ||
| elinde bulunduran pay | ||
| sahiplerinin, Yönetim |
||
| Kurulu üyelerinin, üst |
||
| düzey yöneticilerin ve | ||
| bunların eş ve ikinci |
||
| dereceye kadar kan ve | ||
| sıhrî yakınlarının, 2022 | ||
| yılı içerisinde, Şirketimiz | ||
| veya Şirketimizin bağlı | ||
| ortaklıkları ile çıkar |
||
| çatışmasına neden |
||
| olabilecek önemli |
||
| nitelikteki işlemleri ile | ||
| Şirketimiz ve Şirketimiz | ||
| bağlı ortaklıklarının |
||
| işletme konusuna giren | ||
| kendi veya başkası |
||
| hesabına yaptığı |
||
| işlemler ve aynı tür |
||
| ticari işlerle uğraşan bir | ||
| başka şirkete |
||
| sorumluluğu sınırsız |
||
| ortak sıfatıyla girip |
||
| girmediği hususunda |
||
| Genel Kurul'a bilgi |
||
| verilmesi, | ||
| 10. 2023 yılı içinde |
||
| yapılan bağış ve |
||
| yardımlara ilişkin pay |
||
| sahiplerine bilgi |
||
| verilmesi ve 2024 yılı |
||
| için yapılacak bağış ve | ||
| yardım sınırının |
||
| belirlenmesi | ||
| 11. Sermaye Piyasası |
||
| Kurulu'nun II-17.1 sayılı | ||
| Kurumsal Yönetim |
||
|---|---|---|
| Tebliği'nin 12 |
||
| maddesinin 4.fıkrası |
||
| uyarınca Şirketimiz |
||
| tarafından üçüncü |
||
| kişiler lehine verilmiş |
||
| olan teminat, rehin, |
||
| ipotek ve kefaletler ile | ||
| elde edilen gelir ve |
||
| menfaatlere ilişkin pay | ||
| sahiplerine bilgi |
||
| verilmesi | ||
| Sermaye Piyasası 12. |
||
| Kurulu'nun Kurumsal |
||
| Yönetim Tebliği ( II | ||
| 17.1 ) üçüncü |
||
| bölümünde düzenlenen | ||
| İlişkin Taraf İşlemleri | ||
| kapsamında ' İlişkin |
||
| Taraflarla ' yapılan |
||
| işlemler hakkında Genel | ||
| Kurul'a bilgi verilmesi | ||
| 13. Yönetim Kurulu |
||
| üyelerine 2023 yılında | ||
| ödenecek ücretler ile |
||
| huzur hakkı, ikramiye |
||
| ve primlerin |
||
| belirlenmesi | ||
| 14. Dilek ve temenniler | ||
| 15. Kapanış | ||
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
| a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | |
|---|---|
| b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. | |
| c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. |
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.