OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2023

Aug 23, 2023

OTTO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2022 Mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Ağustos 2022 Çarşamba günü, saat 11:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere “ Hyatt Centric Levent Mah. Büyükdere Caddesi No: 136 / 1 Beşiktaş – İstanbul ” adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4’üncü fıkrası ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı’ndan bir gün önce saat 16.30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na iştirak edemeyeceklerdir.

Kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan şahıslar, Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın veya temsilcilerinin elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmekte olup, toplantı tarihinden bir gün önce saat 21:00’e kadar katılımlarını Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bildirmeleri gerektiğini, aksi takdirde Genel Kurul Toplantısı’na ancak fiziken katılımlarının mümkün olabileceğini hatırlatmak isteriz.

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na fiziken katılacak olan ortaklarımızın ve vekillerinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Toplantı’ya bizzat katılamayacak ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanmak istemeleri durumunda vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe göre düzenlemeleri, notere onaylatmaları ve Şirketimize iletmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekâletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Şirketimizin 2022 yılı Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin teklifi toplantı tarihinden 21 gün önce “Levent Mahallesi Yosun Sokak No.8 Beşiktaş / İstanbul” adresinde bulunan Şirketimiz Merkezi’nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu dokümanlara “ www.ottoholding.com.tr “ adresinde bulunan Şirketimiz internet sitesinden de ulaşılabilecektir.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmaları rica olunur.

OTTO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ‘NİN 2022 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

• 1.Başkanlık Divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi

1. 2022 hesap ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,

2. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

4. Yönetim Kurulu’nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması

5. 2023 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun onaya sunulması

6. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan üye atamasının onaylanması

7. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2022 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

• 9.2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi

1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12 maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

11.Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1 ) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkin Taraf İşlemleri kapsamında ‘ İlişkin Taraflarla ‘ yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

12.Genel Kurul İç Yönergesi’nin görüşülüp, onaylanması

1. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi

14.Dilek ve temenniler

15.Kapanış

VEKALETNAME

Otto Holding A.Ş.

Otto Holding A.Ş.’nin 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü, saat 11:00’da “ Hyatt Centric Levent Mah. Büyükdere Caddesi No: 136 / 1 Beşiktaş – İstanbul “ adresinde yapılacak 2022 mali yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Divanı seçimi ve divanheyetine toplantı tutanağınıimzalamak üzere yetki verilmesi,
2. 2022 hesap ait bağımsızdenetim raporunun okunması vegörüşülmesi,,

**3.**2022 yılına ait Yönetim Kurulufaaliyetraporuilefinansaltabloların okunması, müzakereedilmesi ve tasdiki,
**4.**Yönetim Kurulu üyelerinin2022yılı faaliyet ve hesaplarındandolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
**5.**Yönetim Kurulu’nun 2022yılına ilişkin kar dağıtım teklifiningörüşülerek karara bağlanması,
**6.**2023 yılıiçinDenetçiseçimi,
**7.**Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesiistifası sebebiyle boşalan YönetimKurulu üyeliğine yapılan üyeatamasının onaylanması,
**8.**Yönetim hâkimiyetini elindebulunduranpaysahiplerinin,Yönetim Kurulu üyelerinin, üstdüzey yöneticilerin ve bunların eşve ikinci dereceye kadar kan vesıhrîyakınlarının,2022yılıiçerisinde,ŞirketimizveyaŞirketimizin bağlı ortaklıkları ileçıkarçatışmasınanedenolabilecekönemliniteliktekiişlemleriileŞirketimizveŞirketimiz bağlı ortaklıklarınınişletme konusuna giren kendiveya başkası hesabına yaptığıişlemler ve aynı tür ticari işlerleuğraşanbirbaşkaşirketesorumluluğusınırsızortaksıfatıylagiripgirmediğihususunda Genel Kurul’a bilgiverilmesi,
9. 2022 yılı içinde yapılan bağışveyardımlarailişkinpaysahiplerine bilgi verilmesi ve2023 yılı için yapılacak bağış veyardım sınırının belirlenmesi
**10.**Sermaye Piyasası Kurulu’nunII-17.1 sayılı Kurumsal YönetimTebliği’nin12maddesinin4.fıkrasıuyarıncaŞirketimiztarafından üçüncü kişiler lehineverilmiş olan teminat, rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilengelir ve menfaatlere ilişkin paysahiplerine bilgi verilmesi
11. Sermaye Piyasası Kurulu’nunKurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1)üçüncübölümündedüzenlenen İlişkin Taraf İşlemlerikapsamında ‘ İlişkin Taraflarla ‘yapılan işlemler hakkında GenelKurul’a bilgi verilmesi
**12.**Genel Kurul İç Yönergesininngörüşülüponaylanması
**13.**Yönetim Kurulu üyelerine2023 yılında ödenecek ücretler ile

huzur	hakkı,ikramiye	ve
primlerin	belirlenmesi
**14.**Dilekler ve Kapanış

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI