OTTO HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Sep 1, 2023

Summary Info	Genel Kurul Kararlarının tescil edilmesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	24.07.2023
General Assembly Date	23.08.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.08.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	HYATT CENTRIC LEVENT MAH BÜYÜKDERE CAD. NO:136

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Denetçi raporlarının okunması.

3 - Yönetim kurulunca hazırlanan finansal raporlar ve yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.

4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

5 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

6 - Denetçinin seçimi.

7 - Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan üye atamasının onaylanması

8 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2022 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

9 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1 ) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkin Taraf İşlemleri kapsamında ‘ İlişkin Taraflarla ‘ yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

12 - Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi'nin görüşülüp, onaylanması

13 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

14 - Dilek ve Temenniler - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Mektubu ve ekler normal 2022.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2022_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	GK İç Yönerge tasarısı.pdf - Internal Instructions

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin Genel Kurul'u bugün gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara teşekkür ederiz. Toplantı tutanağı ve Katılımcı listesi ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kar

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	31.08.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2022 yılı tutanak imzalı.pdf - Minute
Appendix: 2	2022 Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Yönetim Kurulunun aldığı karar çercevesinde VUK göre kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul kararları 31.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 1.09.2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.