OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2021

Mar 14, 2021

	TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	嗯	1.0 Maziran ZUZU	Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda	Şirket 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem çerçevesinde 02.07.2020tarihinde saat 11:00 'da Merkez Mahallesi Gölomanıköyü No:158-159 Merkez-DÜZCE adresinde	Genel Kurul davetinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketimiz web2) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak Olağan		Yönetim KuruluÇiğdem AltunÜyesi	8482C	Cemile SandıkçıYönetim KuruluBağımsızÜyesi	T.C: 21200116834boow
32 40		DRNEK	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı					Başkan YardımcısıYönetim KuruluMusa Arikan	402111Ċ.H		$\mathbb{Z}$	devounu, bir ömegin ibraz edené imzeedilen aslının aynı
DÜZCE 2. NOTERLIĞİ514C..0380.Faks: 0380Tel.		: 10.06.2020$: 2020 - 05$Karar TarihiKarar No	$\dddot{\bullet}$Kararın Konusu	kararları almışlardır.belirtilen	yapılmasına,1) Şirket 2	sitesinde ilan edilmesine,	3) Toplantıya komiser çağrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.N	Yönetim KuruluTahsin AltunBaşkanı	978328Ċ.H	Yönetim Kuruluİrfan BaşköyBağımsızÜyesi	T.C: 22099987208(Kalilmed)NOTĵ	ုံးက 229 ိုင္း ရက္ မြန္မာနိုးရွိေရး dairade sakladigini. ေ (ေနထဲလြင္းေခ်ာက္ေတာ့ တက္တစ္ခါးကို kendisine veridigini onaylarımBu örneğin, ibrazM Hall Brazell autraxAKYUREANGUN !DOZCERASHAIND
									$\mathcal{F}_{\mathcal{C}}$

$\omega$

Ž

$\epsilon$

$\hat{\boldsymbol{\epsilon}}$

1.D nation 2020æ8 7 0 and	Yönetim Kurulu 2019yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi;Yönetim Kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kesilen cezalar hakkındave toplantı başkanlığı teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması,müzakeresi ve onaylanması,	11. 2019 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerince gerekli iznin2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	Yönetipy KurulÇiğdem AltunisəlC.FBaşkan YardımcısıYönetim Kurulu40211/964Musa Arikan	: 21200116834Cemile SandıkçıYönetim Kurulu$\sum_{n=1}^{\infty} \left \rho_{n\alpha} \right $BağımsızÜyesiegin ibraz edene imzaakladığını, -{}I verildiğini onaylarınedilen aslının aynıC.C
922. NOTERLIĞİ51432Ω.0380.Faks: 0380.sayı'.DÜZCETel.GÜNDEM	Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi,Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,sız denetim şirketinin seçilmesihususunda divana yetki verilmesi,görüşülmesi,BağımsAçılış6.4$\Omega$$\mathcal{L}_{1}$$\sim$$\overline{\phantom{0}}$	Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesiYönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi,veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13. Dilekler ve Kapanışverilmesi,$\overline{10}$ .$\infty$o,	Ľ78328Yönetim KuruluTahsin AltunBaşkanıC.2$\vdash$	celduğunu, bir önettirilerek delredömedå$TC: 22099987208$$(L_{\text{at}} _{\text{mod}})$Yönetim KuruluOUTANTVelkilliARCANNELİrfan BaşköyΨBağımsızÜyesi្ញDÜZCEZ.Bayway