OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2021

Mar 14, 2021

Summary Info	02.07.2019 Tariihinde yapılan Genel Kurulun sehven unutulan Ticaret Tescil tarihi güncellemesidir.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	Yes
Reason of Correction	02.09.2019 Tariihinde yapılan Genel Kurulun sehven unutulan Ticaret Tescil tarihi güncellemesidir.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	10.06.2020
General Assembly Date	02.07.2020
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.07.2020
Country	Turkey
City	DÜZCE
District	DÜZCE MERKEZ
Address	Merkez Mahallesi Gölormanı Köyü No:158-159 Merkez Düzce

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

2 - Yönetim Kurulu 2019 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2019 Yılı Bilanço Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi v onaylanması,

4 - Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

6 - Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,

7 - Yönetim Kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kesilen cezalar hakkında görüşülmesi,

8 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi,

9 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

10 - 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgil verilmesi,

11 - 2019 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddelerince gerekli izin verilmesi,

13 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Taç Tarım Karar.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel kurul toplantısı yapılmıştır.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	22.10.2020

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	doc17552120200702145308.pdf - Minute

Additional Explanations

Genel kurul toplantısı yapılmıştır.