OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2021

Mar 14, 2021

ÖRNEKTIR

No 775

24 Temmin 2019

• 1. Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
• 1. Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
• 1. 2018 yılı Bilanço ve Kar 7Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması,
• 1. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi,
• 1. Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi

GÜNDEM

• 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
• 1. 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 212 001 16834 T.C nolu Şenay TANERİ'nin yerine 220 999 87208 T.C No'lu İrfan BAŞKÖY' ün Genel Kurul onayına sunulması.
• 1. 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 123 121 14566 T.C nolu Osman ÜMMET'in yerine 131 962 84970 T.C No'lu Cemile SANDIKÇI' nın Genel Kurul onayına sunulması
• 1. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
• 1. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi,
• 1. 2018 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
• 1. 2018 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,
• 1. Dilekler ve Kapanıs

Tahsin Altun Atilla Altun Çiğdem Altun Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Baskan Yardımcısı Üvesi T.C: 223 669 78328 $T.C: 223 579 78610$ T.C: 223 639 78482 Haziran 2019 İrfan BAŞKÖY Cemile SANDIKCI Bağımsız Bağımsız Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Uyesi Üyesi T.C: 131 962 84970 T.C: 220 999 87208 E 2. NOTERI AYOUNMAKYUREK Kat, InodBus neğin, ibraz ekilen asılnın a Yenne Inizaya Yetkili olduğunu, bir örneğin/braz eder Başkatibe SADİYE NAROĞLU ettirilerek dairede saktadığını, örnecinin kendisine verildiğim onay