OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2021

Mar 14, 2021

Summary Info	02.09.2019 Tariihinde yapılan Genel Kurulun sehven unutulan Ticaret Tescil güncellemesidir.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	Yes
Reason of Correction	02.09.2019 Tariihinde yapılan Genel Kurulun sehven unutulan Ticaret Tescil tarihi güncellemesidir.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	24.07.2019
General Assembly Date	02.09.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.09.2019
Country	Turkey
City	DÜZCE
District	DÜZCE MERKEZ
Address	Gölormanı Köyü Merkez Mahallesi No 158-159

Agenda Items

1 - Açılış ve divan teşekkülü, Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.

2 - Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2018 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması

5 - Yapılan oylama sonucu Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ibra edilmesi

6 - Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi

7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

8 - 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan 21200116834 T.C nolu Şenay TANERİ'nin yerine 22099987208 T.C nolu İrfan BAŞKÖY'ün genel kurul onayına sunulması.

9 - 17.062019 tarih 2019/03 nolu karar ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan 12312114566 T.C nolu Osman ÜMMET'in yerine 13196284970 T.C nolu Cemile SANDIKÇI'nın genel kurul onayına sunulması

10 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi

11 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi

12 - 2018 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

13 - 2018 yılı içinde 3. kişiler lehine verlmiş olan teminat, rehin,ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

14 - Yönetin kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerince gerekli iznin verilmesi

15 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL KARAR-dönüştürüldü.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GENEL KURUL GĞNDEM.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel kurulumuz yapılmıştır.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	23.10.2019

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	112.pdf - Minute

Additional Explanations

Genel kurul toplantısı yapılmıştır.