OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2020

Jun 2, 2020

Summary Info	Genel kurul toplantımız ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	30.04.2020
General Assembly Date	02.06.2020
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.06.2020
Country	Turkey
City	DÜZCE
District	DÜZCE MERKEZ
Address	NO: 158-159 GÖLORMANI KÖYÜ MERKEZ DÜZCE

Agenda Items

1 - Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

2 - Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi

3 - Yönetim Kurulu Üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kesilen cezalar hakkında görüşülmesi,

4 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi.

5 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi

6 - 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi

7 - 2019 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerince gerekli iznin verilmesi,

9 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Kararı 30042020.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Nisap sağlanamadığından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TUTANAK.pdf - Minute