OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2020

Jun 10, 2020

T.C. DÜZCE 2. NOTERLİĞİ Tel.: 0380.524 52 92 Faks: 0380.514 32 40

Sayı:

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 10.06.2020 Karar No : 2020-05 Kararın Konusu : 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

ÖRNEKTİR NİB 04827 10 Haziran 2020

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

1. Şirket 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem çerçevesinde 02.07.2020 tarihinde saat 11:00’da Merkez Mahallesi Gölormanıköyü No:158-159 Merkez-DÜZCE adresinde yapılmasına,

2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak Olağan Genel Kurul davetinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketimiz web sitesinde ilan edilmesine,

3. Toplantıya komiser çağrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

| Tahsin Altun Yönetim Kurulu Başkanı | Musa Arıkan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Çiğdem Altun Yönetim Kurulu Üyesi | | --- | --- | --- | | T.C: 42366978328 | T.C: 40211196420 | T.C: 22363978482 | | İrfan Başköy Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Cemile Sandıkçı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | T.C: 21200116834 | | T.C: 22099987208 | T.C: 21200116834 | |

(Katılmadı)

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza etkinlerecek dekteki asılındığını, örneğinın kendisine varıldığını onaylanm

---

N5 04826

1.0 nazir 2020

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu 2019 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi;
3. 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
6. Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi
7. Yönetim Kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kesilen cezalar hakkında görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi,
9. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
10. 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
11. 2019 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerince gerekli iznin verilmesi,
13. Dilekler ve Kapanış

Tahsin Altun Yönetim Kurulu Başkanı

T.C: 22366978328

İrfan Başköy Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi T.C: 22099987208 (Katilmadı)

Musa Arıkan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

T.C: 40211196420

Cemile Sandıkçı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi T.C: 21200116834 (Katilmadı)

Çiğdem Altun Yönetim Kurulu Üyesi

T.C: 22363978482

Bu örneğin, ibraz edilen salının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza etkinlerce dairede sakladığını, 4. ömrünün kendisine verildiğini onaylarımı