OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2019

Jun 24, 2019

Summary Info	2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	24.06.2019
General Assembly Date	22.07.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	21.07.2019
Country	Turkey
City	DÜZCE
District	DÜZCE MERKEZ
Address	GÖLORMANI KÖYÜ MERKEZ MAHALLESİ NO:158-159

Agenda Items

1 - Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi

2 - Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2018 yılı Bilanço ve Kar /Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması,

5 - Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi

6 - Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

8 - 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 212 001 16834 T.C nolu Şenay TANERİ'nin yerine 220 999 87208 T.C No'lu İrfan BAŞKÖY' ün Genel Kurul onayına sunulması.

9 - 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 123 121 14566 T.C nolu Osman ÜMMET'in yerine 131 962 84970 T.C No'lu Cemile SANDIKÇI' nın Genel Kurul onayına sunulması

10 - 10. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi

11 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi,

12 - 2018 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,

13 - 2018 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi

15 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	24062019karar.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NDAN

22/07/ 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Unvanı : Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Merkez Mahalesi Gölormanıköyü No:158-159 Merkez / DÜZCE

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24/06/2019 tarihli almış olduğu karar istinaden; 22/07/2019 tarihinde, saat: 11 'de, Merkez Mahalesi Gölormanıköyü No:158-159 Merkez / DÜZCE adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Gerekli belgeler toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimizin http://www.tactarim.com.tr internet adresindeki ‘Yatırımcı İlişkileri' sayfasından erişilebileceği gibi şirketimizin merkezinde de ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

GÜNDEM

1. Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,

3. 2018 yılı Bilanço ve Kar /Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4. Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması,

5. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi,

6. Bağımsız denetim şirketinin se çilmesi

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

8. 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 212 001 16834 T.C nolu Şenay TANERİ'nin yerine 220 999 87208 T.C No'lu İrfan BAŞKÖY' ün Genel Kurul onayına sunulması.

9. 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 123 121 14566 T.C nolu Osman ÜMMET'in yerine 131 962 84970 T.C No'lu Cemile SANDIKÇI' nın Genel Kurul onayına sunulması

10. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi

11. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi,

12. 2018 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,

13. 2018 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,

15. Dilekler ve Kapanış

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığı ile kullanabilmeleri için 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV,No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek,örneğini şirket merkezimizden temin edebilecekleri hisse miktarını belirten, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ

VE TİCARET A.Ş.

YÖNETIM KURULU