OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2019

Jul 24, 2019

Summary Info	Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	24.07.2019
General Assembly Date	02.09.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	01.09.2019
Country	Turkey
City	DÜZCE
District	DÜZCE MERKEZ
Address	Gölormanı Köyü Merkez Mahallesi No 158-159

Agenda Items

1 - Açılış ve divan teşekkülü, Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.

2 - Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2018 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması

5 - Yapılan oylama sonucu Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ibra edilmesi

6 - Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi

7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

8 - 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan 21200116834 T.C nolu Şenay TANERİ'nin yerine 22099987208 T.C nolu İrfan BAŞKÖY'ün genel kurul onayına sunulması.

9 - 17.062019 tarih 2019/03 nolu karar ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan 12312114566 T.C nolu Osman ÜMMET'in yerine 13196284970 T.C nolu Cemile SANDIKÇI'nın genel kurul onayına sunulması

10 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi

11 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi

12 - 2018 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

13 - 2018 yılı içinde 3. kişiler lehine verlmiş olan teminat, rehin,ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

14 - Yönetin kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerince gerekli iznin verilmesi

15 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL KARAR-dönüştürüldü.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GENEL KURUL GĞNDEM.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations