OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2018

Jun 28, 2018

Summary Info	2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	28.06.2018
General Assembly Date	27.07.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	26.07.2018
Country	Turkey
City	DÜZCE
District	DÜZCE MERKEZ
Address	Mekrez Mahallesi Gölormanı Köyü No:158-159

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - Denetçi raporlarının okunması.

4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

7 - Denetçinin seçimi.

8 - 29.03.2018 tarihli 2018/04 nolu karar ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçilen Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş. nin Genel Kurul onayına sunulması,

9 - 17.11.2017 tarih 2017/18 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 511 966 74278 TC no'lu Turan EROL'un yerine atanan 123 121 14566 TC No'lu Osman ÜMMET'in Genel Kurul onayına sunulması.

10 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi

11 - 2017 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,

12 - 2017 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,

14 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	genelkurulçağrı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	taçtarımkarar.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

28.06.2018 tarihli 2018-06 karar no ile 2017 yılı olağan Genel Kurulu toplantısı 27.07.2018 tarihinde düzce merkez adresinde yapılacaktır.