OTTO HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2017

Feb 22, 2017

JRNEKTI

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONIM SİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN KONUSU

$: 21/02 / 2017$ $\div 2017/3$ : 2016 yılı Olağan Genel Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen

• 1) Şirket 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem çerçevesinde 24.03.2017 tarihinde saat 11:00 'da Merkez Mahallesi Gölormanıköyü No:158-159 Merkez-DÜZCE adresinde yapılmasına,
• 2) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak Olağan Genel Kurul davetinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketimiz web sitesinde ilan edilmesine,
• 3) Toplantıya komiser çağrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Tahsin Altun Yönetim Kurulu Başkanı

Atilla Altun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ciğdem Altun Yönetim Kurulu Üvesi

T.C: 223 669 78328

T.C: 223 579 78610

T.C: 223 639 78482

Osman KILIC Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

TC:: 291 377 53108

Yönetim Kurulu Üvesi

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin iBraz esana imza ABINIARAN ABINANG ERMANISIA, ... after inn bennieme venigfeini aftaylarım.

DÜZCE 2. NOTER SUZAN KONUKSEVEN Vekill İmzaya Yetkili Baskatibe SADIYE NAROGLU

GÜNDEM

• 1. Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana
• 1. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
• 1. 2016 yılı Bilanço ve Kar /Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması,
• 1. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi,
• 1. Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi
• 1. 09.08.2016 tarih 2016/4 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 23578937936 TC no'lu Üzeyir AY'ın yerine atanan Şenay TANERİ'nin Genel Kurul
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yapılan değişikliğin Genel Kurul Onayına sunulması
• 1. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
• 10.2016 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. 2016 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin
• 1. Dilekler ve Kapanış

Tahsin Altun Atilla Altun Çiğdem Altun Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı T.C: 223 669 78328 Üyesi T.C: 223 579 78610 T.C: 223 639 78482 Osman Kılıç Şenay Taneri Bağımsız Bağımsız Yönetim Kurulu Yönetin urulu Üyesi T.C: T.C: 291 377 53108